2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 （调整后） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的第一类 | 占本激励计划涉 | 占本计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 限制性股票数 | 及的限制性股票 | 日公司股本总 | | | | | 量（万股） | 总数的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 周超男 | 董事长 | 27.80 | 1.23% | 0.02% | | 2 | 李笠 | 副董事长、总经理 | 27.60 | 1.22% | 0.02% | | 3 | 祝敬 | 董事、副总经理 | 16.00 | 0.71% | 0.01% | | 4 | 沈晶玮 | 董事、董事会秘书 | 14.00 | 0.62% | 0.01% | | 5 | 张娴 | 董事、副总经理 | 14.00 | 0.62% | 0.01% | | 6 | 任远 | 财务负责人 | 14.00 | 0.62% | 0.01% | | 董事、高级管理人员小计 | ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-069 润泽智算科技集团股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第十 七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的相关规定，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第 十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 11 月 10 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三 次临时股东大会（简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-063 监事会认为，本激励计划首次授予的激励对象名单及本激励计划的限制性股 票授予价格的调整事项符合《管理办法》和公司《激励计划（草案修订稿）》的 相关规定，符合公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害 公司及全体股东利益的情况，同意公司对本激励计划首次授予部分激励对象名单 1 润泽智算科技集团股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）监事会根据《上市公司股 权激励管理办法》（简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 8 月修订）》（简称"《1 号指南》"） 等有关法律法规以及《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案修订稿）》（简称"《激励计划（草案修订稿）》"）的有关规定， 对公司 2023 年限制性股票激励计划（简称"本激励计划"）首次授予 ...

前述额度范围内的担保情形包括：公司为下属各子（孙）公司提供担保、下 属各子（孙）公司之间相互提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押 等，公司可以根据实际经营情况的需要，在上述额度范围内，在符合要求的担保 对象之间进行担保额度的调整。上述担保额度的期限为股东大会审议通过本议案 之日起至 2024 年 12 月 31 日（简称"2024 年度"），该额度在授权期限内可循 环使用。自公司股东大会审议通过之日起，此前由公司第四届董事会第十次会议 审议通过《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》及第四届董事会第十 四次会议审议通过的《关于调整公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》中已 1 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-065 润泽智算科技集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计 的议案》 ...

2023 年 10 月 24 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四 届监事会通过现场会议的方式召开了第十三次会议。根据《润泽智算科技集团股 份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次监事会会议的通知已于 2023 年 10 月 22 日发出。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-060 润泽智算科技集团股份有限公司 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2023 年第三季度报告》。 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-059 润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2023 年第三季度报告》。 与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 （二） 审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 24 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第 四届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十七次会议，根据《润泽智算 科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次董事会会 议通知已于 2023 年 10 月 22 日发出。本次会议由董事长周超男女士主持。会议 召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审 ...

国元证券股份有限公司 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为 润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）重大资产 置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问及持续 督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（简称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年 修订）》等相关规定的要求，对公司 2023 年 1-9 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司全资子公司润泽科技发展有 限公司（简称"润泽发展"）及其子公司预计 2024 年度将与映山红酒店管理有限 公司等关联方发生日常关联交易不超过 8,500. ...

润泽智算科技集团股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 首次授予日：2023 年 10 月 26 日 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-062 首次授予数量：首次授予的限制性股票总数量为 1,808.00 万股，其中首 次授予第一类限制性股票数量为 361.60 万股、第二类限制性股票数量为 1,446.40 万股。 授予价格：14.38 元/股 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《润 泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（简 称"《激励计划（草案修订稿）"》）和《上市公司股权激励管理办法》（简称 "《管理办法》"），公司董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划（简称 "本激励计划"） ...

华泰联合证券有限责任公司 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"独立财务顾问"）作 为润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）重大资 产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问及持 续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等相关规 定的要求，对公司 2023 年 1-9 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交 易预计情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 日常关联交易概述 | 关联交 | | 关联 | 关联交 | 年度预 2024 | 2023 年 | 1-9 月 | 年度 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 法律意见书 二〇二三年十月 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China 电话/Tel : +86 23 8879 8388 传真/Fax : +86 23 8879 8300 www.zhonglun.com 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 致：润泽智算科技集团股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（简称"本所"）接受润泽智算科技集团股 份有限公司（简称"润泽科技"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性股 票激励计划（简称"激励计划"、"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称" ...