证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-041 无锡先导智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通 过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设的资金需求及募投项目正常进行 的前提下，使用最高额度不超过 53,000 万元（含本数）人民币的闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归 还至募集资金专用账户。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1424 号）并经深圳证券交易所 同意，先导智能向特定对象 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券、保荐人）作为无锡先导智能装 备股份有限公司（以下简称先导智能或公司）2019 年公开发行可转换公司债券、 2020 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关规定，对公司出具的《无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、 内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括公司本部和控股子公司珠海泰坦新动力电子有 限公司、珠海先导新动力电子有限公司、广东贝导智能科技有限公司、江苏先导 汇能技术研究有限公司、上海先导慧能技术有限公司、L ...

关于无锡先导智能装备股份有限公司 中信证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐人）作为无锡先导智能装 备股份有限公司（以下简称先导智能或公司）2020 年向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对先导智能使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核 查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1424 号）并经深圳证券交易所 同意，先导智能向特定对象发行股票 111,856,823 股，每股发行价格人民币 22.35 元，募集资金 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐人）作为无锡先导智能装 备股份有限公司（以下简称先导智能或公司）2019 年公开发行可转换公司债券、 2020 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对先导智能 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 29 日《关于核准无锡先导智能 装备股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 接上表： 编制单位：无锡先导智能装备股份有限公司 单位：人民币万元 2 编制单位：无锡先导智能装备股份有限公司 单位：人民币万元 | 单位：人民币万元 | | --- | | 编制单位：无锡先导智能装备股份有限公司 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用累计发 | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | ...

无 锡先 导 智能 装 备股 份 有限 公 司 审 计报 告 天 职业 字 [2024]27003 号 目 录 审 计 报 告 1 2023 年度财务报表 7 2023 年度财务报表附注 19 审计报告 天职业字[2024]27003 号 无锡先导智能装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 先导智能 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于先导智能，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵康僆） 各位股东及股东代表： 本人（赵康僆）作为无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和 股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵康僆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，博士，毕业 于南京大学，电路与系统专业。2003 年 7 月至今，任职于南京大学，先后担任讲 师、副教授、副所长、教授等职务，从事教学科研工作。2018 年 2 月 26 日起， 任本公司董事会独立董事。 （二）独立性说明 在担 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 无锡先导智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规 定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、 法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状 况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责 情况进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公 司利益和全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下： 一、 报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会共召开 10 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司全体监事均亲自参加监事 会会议，无缺席会议的情况。2023 年历次监事会召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议通过议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 1. ...

无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期内，公司通过提升管理，加大技术创新能力建设，有效实现了各项经营管理计划。 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）公 司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将决算报告情况报告如下： 一、2023 年度主要财务指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比 上年增 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入 | 16,628,361,009.42 | 13,932,352,081.34 | 13,932,352,081.34 | 19.35% | 10,036,591,737.08 | 10,036,591,737.08 | | （元） | | | | | | | | 归属于上 市公司股 | ...