证券代码：300450 证券简称：先导智能 无锡先导智能装备股份有限公司 Wuxi Lead Intelligent Equipment CO., LTD. （江苏省无锡市国家高新技术产业开发区新锡路 20 号） 境外发行全球存托凭证 新增境内基础A股股份的 发行预案 二〇二四年二月 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本预案是公司董事会对本次境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts， 以下简称"GDR"）新增境内基础股份的说明，任何与之相悖的声明均属不实陈述。 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同的含 义。 1、本次境外发行 GDR 已经公司第四届董事会第十九次会议及 2022 年第三次临时 股东大会通过，相关事项已获得瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG） 的附条件批准。 本次境外发行 GDR 新增境内基础股份相关事项已经公司第四届董事会第三十五次 会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。 本次境外发行 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为无锡先导智能 装备股份有限公司（以下简称先导智能或公司）2019 年公开发行可转换公司债 券、2020 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 先导智能 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，并出具核查意见 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）于 2024 年1月30日召开第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第三十三次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司根据 经营业务需要，预计 2024 年与关联方宁德时代新能源科技股份有限公司（以下 简称"宁德时代"）及其子公司、江 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-019 无锡先导智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董事会 战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会审 计委员会工作细则>的议案》。现就相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关规定， 结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。具体情况如下： | 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 | | --- | --- | | 第二章 经营宗 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第四 届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独 立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名王燕清先生、 王建新先生、尤志良先生、王磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提 名张明燕女士、戴建军先生、郭霞生先生为公司第五届董事会独立董事候选人（董 事候选人简历见本公告附件）。任期自股东大会选举通过之日起三年。其中独立 董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-008 无锡先导 ...

承诺人：郭霞生 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资 格证书的承诺函 2024 年 2 月 2 日 根据无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十五次会议决议，本人郭霞生被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截 至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人 将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。 无锡先导智能装备股份有限公司 ...

证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号： 2024- 017 无锡先导智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经无锡先导智能 装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会议审议通过， 决定于 2024 年 2 月 19 日 15:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 2 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25， ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-001 无锡先导智能装备股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日 召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励计划及/或员工 持股计划。回购股份的价格不超过人民币 53 元/股，回购的资金总额不低于人民 币 20,000 万元，不高于人民币 30,000 万元。具体回购资金总额以回购期限届满 或回购实施完成时实际使用的资金总额为准。回购股份的实施期限自公司董事会 审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 13 日、2023 年 6 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-032）、《回购报 ...

公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式通过了如下议案： 证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号： 2023-088 无锡先导智能装备股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第 四届监事会第三十二次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、电子邮件、 电话方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2023 年 12 月 13 日 14:00 时在公司研究院会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，会议由公 司监事会主席蔡剑波召集并主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董 事会秘书列席了会议。本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次监事 会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的 相关规定。 证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号： 2023-088 无锡先导智能装备股份有 ...

证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号： 2023-087 无锡先导智能装备股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第 四届董事会第三十四次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、电子邮件、 电话方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会 会议于 2023 年 12 月 13 日上午 9:00 时在公司研究院会议室以现场书面记名投票 和通讯表决相结合的形式召开，公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开 以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 公司本次董事会会议由公司董事长王燕清先生召集和主持。公司董事会严 格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事、监事、 高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义 ...

公司 2022 年度权益分派已实施完毕，根据公司《回购报告书》回购股份价 格相关条款，公司回购股份的价格由不超过人民币 53 元/股调整至不超过人民币 52.463 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日披露的《关于 2022 年度权 益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-040）。 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2023-089 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2023-089 无锡先导智能装备股份有限公司 关于增加回购股份资金总额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于增加回购股份资金总额 的议案》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，维护广大股 东利益，增强投资者信心，董事会同意公司增加回购股份金额，将拟用于回购股 份的资金总额由"不低于人民币 20,000 万元，不高于人民币 30,000 万元"调整 为 ...