证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-046 2、增持实施情况：2023 年 10 月 30 日至 2024 年 4 月 25 日，王燕清先生通 过深圳证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股份 5,925,477 股，增持股 份占公司总股本1比例的 0.3811 %，增持金额为人民币 150,009,366 元，增持均价 为 25.32 元/股。截至 2024 年 4 月 25 日，王燕清先生增持金额已超过增持计划金 额的下限，其将在增持计划实施期间内决定是否继续增持公司股份。 一、增持计划的主要内容 1、增持目的：王燕清先生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认 同，为促进公司持续健康、稳定的发展，增强投资者信心，拟实施本次增持计划。 2、本次增持股份的金额：拟增持金额不低于人民币 1.5 亿元，不高于人民 币 3 亿元，增持所需的资金来源为王燕清先生自有或自筹资金。 无锡先导智能装备股份有限公司 关于实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份计划 实施进展的公告 公司实际控制人、董事长兼总经理王燕清先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 ...

无 锡 先 导 智 能 装备 股 份 有限 公 司 内 部 控 制 鉴 证 报告 天 职 业 字 [2024]27003-1 号 目 录 内部控制鉴证报告 1 2023 年内部控制自我评价报告 3 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]27003-1 号 无锡先导智能装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"） 管理层按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023 年 12 月 31 日《无锡先导智能装备股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》中涉及的与财务报 告有关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、执行和维护有效的内部控制，并评估其有效性是 先导智能管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对公司管理层在《无锡先导智能装备股份有限公 司 2023 年内部控制自我评价报告》中对财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了鉴证工作 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审 议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）担任公司 2024 年度会计师事 务所。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-038 无锡先导智能装备股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元, 证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监 会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热 力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计 收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 家。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-044 无锡先导智能装备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇 市场风险，无锡先导智能装备股份有限公司（含合并报表范围内的子公司，以下 简称"公司"或"先导智能"）遵循稳健原则，拟与银行等金融机构适度开展外 汇套期保值业务。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单 一品种或者上述产品的组合。在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再 交易的相关金额）将不超过 30 亿元人民币或其他等值货币金额。上述额度自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用。 2、审议程序：2024 年 4 月 24 日，公司召开了第五届董事会第二次会议、 第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 本议案无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，不做投机性 ...

无 锡 先 导 智 能 装备 股 份 有限 公 司 2023 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]27003-3 号 目 录 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交 易所相关文件要求，先导智能编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是先导智能管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，先导智能 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解先导智能2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 [以下无正文] 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（戴建军） 各位股东及股东代表： 本人（戴建军）作为无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和 股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人戴建军，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，执业律师。曾任东南大学校机关副科长、江苏省法学会港澳台法律研究会 理事、江苏致邦律师事务所执业律师、南京佳力图机房环境技术股份有限公司 独立董事，现任江苏致邦律师事务所高级合伙人、执业律师，兼任南京三宝科 技股份有限 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-033 无锡先导智能装备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2023年度监事会工作 报告》。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及摘要的程序符合相关 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第五 届监事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话方式 发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 202 ...

无 锡 先 导 智 能 装备 股 份 有限 公 司 募 集 资 金 年 度 存放 与 使 用情 况 鉴证 报 告 天 职 业 字 [2024]27003-4 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]27003-4 号 无锡先导智能装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"） 《无锡先导智能装备股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3 一、管理层的责任 先导智能管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《无锡先导智能装备股份有限公 司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 3,310,928,547.41, representing a 1.14% increase compared to CNY 3,273,527,121.48 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 564,502,405.41, a slight increase of 0.21% from CNY 563,328,825.89 year-on-year[3]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 549,588,537.35, a slight increase from CNY 545,995,159.50 in Q1 2023, representing a growth of approximately 0.29%[19]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 559,856,250.29, down from CNY 564,642,108.60 in Q1 2023[19]. - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 6,286,337,320.26, compared to CNY 5,721,834,914.83 in the previous year, reflecting a growth of approximately 9.87%[17]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 37,094,959,532.01, up 5.10% from CNY 35,293,330,312.84 at the end of the previous year[3]. - The total assets as of the end of Q1 2024 amounted to CNY 37,094,959,532.01, an increase from CNY 35,293,330,312.84 at the beginning of the year, representing a growth of about 5.12%[16]. - The total liabilities increased to CNY 24,688,877,721.64 from CNY 23,445,863,959.06, marking an increase of approximately 5.30%[16]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching CNY -710,246,622.25, a 58.42% increase compared to CNY -1,708,294,949.71 in the previous year[3]. - The company recorded a cash inflow from operating activities of CNY 5,028,851,565.17, while cash outflows totaled CNY 5,739,098,187.42, leading to a net cash flow from operating activities of CNY -710,246,622.25[20]. - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY -4,637,007.50, compared to CNY -373,155,391.56 in Q1 2023[21]. - The company experienced a decrease in cash flow from investing activities, with a net cash outflow of CNY 146,065,837.64 compared to CNY 2,641,943,553.73 in the previous year[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 114,319[9]. - The largest shareholder, Lhasa Xindao Investment Co., Ltd., holds 21.46% of the shares, totaling 336,039,506 shares[10]. - The second-largest shareholder, Hong Kong Central Clearing Limited, holds 9.44% of the shares, totaling 147,790,561 shares[10]. - The total number of shares held by the top ten shareholders accounts for a significant portion of the company's equity, with the largest three shareholders collectively holding over 38%[10]. - The company has 111,856,823 shares held by Ningde Times New Energy Technology Co., Ltd., which are subject to a lock-up period[13]. - The report does not indicate any significant changes in the shareholder structure compared to the previous period[12]. Expenses and Costs - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 2,789,031,225.87, up from CNY 2,660,789,762.82, indicating an increase of about 4.83%[18]. - The company experienced a 30.28% decrease in sales expenses, totaling CNY 30,652,305.93 compared to CNY 43,967,879.00 in the previous year[7]. - The company reported a decrease in financial expenses, with a net financial cost of CNY -45,610,391.94 compared to CNY 517,031.14 in the previous year[18]. - The company reported a tax expense of CNY 81,562,980.13, down from CNY 102,942,888.93 in the same quarter last year, reflecting a decrease of approximately 20.77%[19]. Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to CNY 7,280,645.26 during the reporting period, contributing positively to its financial performance[4]. Asset Purchases - The cash paid for the purchase of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was CNY 76,065,837.64, a decrease of 46.41% from CNY 141,943,553.73[8]. - The company reported a 52.19% increase in tax refunds received, amounting to CNY 127,882,298.72 compared to CNY 84,028,664.55 in the previous year[8]. Share Restrictions - The company has a total of 116,911,744 restricted shares at the end of the reporting period[13]. - The company reported no changes in the number of restricted shares for Ningde Times New Energy during the current period[13]. - The financial report indicates that there were no new restricted shares issued during the current period[13]. Strategic Developments - The company has not disclosed any new strategies or market expansions in this quarter's report[14].

无锡先导智能装备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 1、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单一品种 或者上述产品的组合。 2、交易币种：仅限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币 种，包括但不限于美元、欧元、日元等跟实际业务相关的币种。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇市场 的风险，公司（含合并报表范围内的子公司）拟与具有相关业务经营资质的金融 机构开展外汇套期保值业务。现将相关事项的可行性分析如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司国际化战略的持续推进与全球业务的进一步发展，为规避外汇市场 风险，防范汇率波动对公司经营业绩的不良影响，提高外汇资金使用效率，公司 拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。该业务是以正常生产经营为基础， 以稳健为原则，以降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行 单纯以盈利为目的外汇交易，不会影响公司主营业务发展。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务，在任一 时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） ...