无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期内，公司通过提升管理，加大技术创新能力建设，有效实现了各项经营管理计划。 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）公 司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将决算报告情况报告如下： 一、2023 年度主要财务指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比 上年增 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入 | 16,628,361,009.42 | 13,932,352,081.34 | 13,932,352,081.34 | 19.35% | 10,036,591,737.08 | 10,036,591,737.08 | | （元） | | | | | | | | 归属于上 市公司股 | ...

随着公司国际化战略的持续推进与全球业务的进一步发展，为规避外汇市场 风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟根 据具体情况适度开展外汇套期保值业务。该业务是以正常生产经营为基础，以稳 健为原则，以降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯 以盈利为目的外汇交易，不会影响公司主营业务发展。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务，在任一 时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 30 亿元 人民币或其他等值货币金额。 （三）交易方式 中信证券股份有限公司 关于无锡先导智能装备股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐人）作为无锡先导智能装 备股份有限公司（以下简称先导智能或公司）2019 年公开发行可转换公司债券、 2020 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订） ...

无 锡 先 导 智 能 装备 股 份 有限 公 司 非 经 常 性 损 益 明细 表 审 核报 告 天 职 业 字 [2024]27003-2 号 目 录 非经常性损益明细表审核报告 1 非经常性损益明细表 3 非经常性损益明细表审核报告 天职业字[2024]27003-2 号 无锡先导智能装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"）管理层编 制的2022年度、2023年度非经常性损益明细表。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经 常性损益（2023年修订）》的规定编制2022年度、2023年度非经常性损益明细表是无锡先导 智能装备股份有限公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 （本页无正文，为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡先导智能装备股份 有限公司《非经常性损益明细表审核报告》之签章页） 中国注册会计师： 中国·北京 二○二四年四月二十四日 我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定执行审核业务，并提出审核意见。在 审核过程中，我们结合无锡先导智能装备股份有限公司的实际情况，实施 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智 能"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定，本着对全体股东负责的态度，不断完善法人治理结构及内部控制各项管 理制度，积极有效地行使董事会职责，认真贯彻股东大会的各项决议，勤勉尽责 地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年 工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 公司长期坚持研发高额投入和持续技术创新。基于平台化战略，公司坚持向 市场学习，并根据行业研判进行产业布局。报告期内，公司在技术研发和研发转 化方面都实现了显著的突破，国内外业务也都取得了令人满意的成绩。 2023年度，公司实现营业收入16,628,361,009.42元，同比增长19.35%；实现 归属于上市公司股东的净利润为1,774,565,501.49元，同比减少23.45%。截至2023 年12月31日，公司总资产为35,293,330,312.84元，同比增长7.02%，归属于上市公 司股东的净资产11,848,337,372.87 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张明燕） 各位股东及股东代表： 本人（张明燕）作为无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和 股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张明燕，女，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京理工大 学会计学教授，硕士研究生导师。曾任南京理工大学泰州科技学院副院长、南京 工业大学浦江学院副院长、南京审计大学金审学院特聘教授、苏州高博软件职业 技术学院副校长、中国兵工会计学会华东分会秘书长、《兵工会计》杂志主编、 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-037 无锡先导智能装备股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、 参加人员 公司董事长兼总经理王燕清先生、独立董事郭霞生先生、副总经理兼董事会 秘书姚遥先生、财务总监郭彩霞女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、 投资者参加方式 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 26 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dUgzgSU2vm 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 26 日前进行会前提问。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上，在信息披 露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-040 无锡先导智能装备股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据相关规定， 现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 公司及下属子公司对 2023 年度末的资产进行全面清查和资产减值测试后， 计提 2023 年度各项资产减值准备共计 1,161,987,447.77 元，转销或核销准备金额 为 26,679,405.78 元。详情如下表： 单位：元 | 项目 | 年初余额 | 本年计提 | 本年减少额 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | 1,024,555,384.77 | 729,58 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更是无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"先导智能"）根据财政部颁布的相关规定进行的相应变更，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-039 无锡先导智能装备股份有限公司 二、本次会计政策变更对公司的影响 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-039 公司按照《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定进行追溯调整， ...

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等规定和要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的 自查报告》，就公司 2023 年独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查，公司 2023 年独立董事张明燕女士、戴建军先生及赵康僆先生均能 够胜任独立董事的职责要求，其均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中对独立董事的任职 资格及独立性的相关要求。 无锡先导智能装备股份有限公司公司董事会 2024 年 4 月 24 日 无锡先导智能装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

该次募集资金于 2019 年 12 月 17 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2019]38412 号验资报告。 （一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 29 日《关于核准无锡先导智能装 备股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2309 号）核准，本 次公司向社会公开发行面值总额 100,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司 已收到本次公开发行可转换公司债券所募集资金总额共计人民币 1,000,000,000.00 元。该次募集资金保荐承销费用人民币 9,000,000.00 元，其他发行费用总额 1,731,367.34 元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为 605,094.34 元，本次募 集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净 额为人民币 989,873,727.00 元。 无锡先导智能装备股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...