证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号： 2024-045 无锡先导智能装备股份有限公司 关于控股股东一致行动人变更名称及其他工商信息 类型：其他有限责任公司 住所：无锡市新吴区行创四路7号 法定代表人：王燕清 成立日期：2000年06月16日 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）接 到了控股股东一致行动人常州煜玺创业投资合伙企业（有限合伙）的通知，其 对名称、住所等工商信息进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了由 无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）行政审批局换发的《营业执照》。 变更后的营业执照相关登记信息如下： 统一社会信用证代码：91320214720638563K 名称：无锡煜玺科技有限公司 注册资本：100000万元整 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息 咨询服务）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 ...

第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值交易，所有外汇套期保值交易行 为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范风险为目 的，不得进行以投机为目的的交易。 第六条 公司开展外汇套期保值业务只允许与经有关政府部门批准、具有相 关业务经营资质的银行等金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他 组织或个人进行交易。 无锡先导智能装备股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务 的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及其他有关规定以及 《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或 利率风险的外汇套期保值业务，主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外 汇期权等衍生产品业务。 第 ...

一、是否进行减值测试 无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300450 证券简称：先导智能 无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 珠海泰坦新动力电 子有限公司资产组 | 沃克森（北京）国际 资产评估有限公司 | 姜海成、 吴春梅 | 沃克森评报字 | 可收回金额 | 234,677.36 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 （2024）第 0501 号 | 评估价值类型 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 | 珠海泰坦新动力电 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 子有限公司资产组 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产 ...

证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号：2024-043 无锡先导智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经无锡先导智能 装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议审议通过，决 定于 2024 年 5 月 16 日 15:00 召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审 议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-036 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 1,774,565,501.49 元，母公司实现净利润为 1,588,872,288.47 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 5,721,834,914.83 元，母公司未分配利润为 4,888,753,768.47 元。 经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，公司结合 2023 年度经营 情况与财务状况以及 2024 年度发展规划 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-032 无锡先导智能装备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第五 届董事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话方式 发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司董事长王燕清先生 召集和主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事 人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先 导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司2023年度独立董事张明燕女士、赵康僆先生、戴建军先生分别 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 3 billion RMB for 2023, representing a 12% increase compared to the previous year[8]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥16,628,361,009.42, representing a 19.35% increase compared to ¥13,932,352,081.34 in 2022[14]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1,774,565,501.49, a decrease of 23.45% from ¥2,317,580,885.59 in 2022[14]. - The gross profit margin improved to 35%, up from 32% in the previous year, indicating better cost management[8]. - The company achieved a total operating revenue of CNY 16,628,361,009.42 in 2023, representing a year-on-year growth of 19.35%[55]. - Revenue from lithium battery intelligent equipment reached CNY 12,641,783,440.49, accounting for 76.03% of total revenue, with a year-on-year increase of 27.12%[55]. - The photovoltaic intelligent equipment business saw significant growth, generating revenue of CNY 1,028,273,952.06, up 121.85% year-on-year[55]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[133]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 3.43 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, totaling approximately 1.55 billion RMB[4]. - The profit distribution plan for 2023 proposes a cash dividend of RMB 3.43 per 10 shares, totaling RMB 533,327,111.19, with no stock dividends or capital reserve transfers[153]. - The total cash dividend, including other methods, amounts to RMB 883,344,322.87, representing 100% of the total profit distribution[153]. Research and Development - The company is investing in R&D for new technologies, particularly in lithium battery production equipment, with an expected budget increase of 20% in 2024[8]. - The company is focusing on digital transformation by implementing AI technologies and establishing a lithium battery intelligent manufacturing IoT cloud platform[53]. - The company has a strong R&D model that involves close collaboration with downstream customers to tailor solutions to their specific production environments[43]. - The number of R&D personnel increased by 9.10% from 4,507 in 2022 to 4,917 in 2023, indicating a strong commitment to innovation and development[69]. - The company is focusing on expanding its market presence and technological capabilities in the hydrogen fuel cell sector, aligning with national energy transition strategies[68]. Market Expansion and Strategic Initiatives - Future outlook includes a projected revenue growth of 15% for 2024, driven by new product launches and market expansion strategies[8]. - Market expansion efforts include entering two new international markets, aiming for a 10% increase in global market share by the end of 2024[8]. - The company has established subsidiaries in Malaysia and Vietnam to enhance its global delivery system and service network[49]. - The company is focused on expanding its overseas market presence and enhancing customer relationships as part of its strategic initiatives[140]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is focusing on enhancing its supply chain efficiency, targeting a reduction in operational costs by 5% in 2024[8]. - The company aims to reduce operational costs by 8% through efficiency improvements in the production process[133]. - The cost of raw materials constituted 78.69% of the total operating costs, down from 82.09% in the previous year[60]. Acquisitions and Competitor Landscape - The company has completed a strategic acquisition of a competitor, which is expected to enhance its production capacity by 30%[8]. - The company completed the acquisition of 100% equity in Titan New Power, expanding its asset scale and business scope, but faces integration risks in corporate culture, management, and project management[108]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of information disclosure, achieving an A-level rating in information disclosure assessment from the Shenzhen Stock Exchange for five consecutive years[119]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[117]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking compensation to business performance[120]. - The company maintained a strong governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations throughout the reporting period[144]. Environmental and Social Responsibility - The company implemented six clean production plans in 2023, resulting in an annual electricity saving of 140,200 kWh and a reduction of approximately 79.97 tons of carbon emissions[167]. - The company has not reported any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[167]. - The company plans to continue strengthening environmental supervision and management to ensure compliance with environmental protection policies and regulations[167]. Financial Management and Capital Structure - The company has temporarily used CNY 19,900 million of idle raised funds to supplement working capital, which is within the approved limit of CNY 60,000 million[81]. - The total amount raised from the public offering of convertible bonds in 2019 was CNY 100,000 million, with a net amount of CNY 98,987.37 million, and CNY 15,601.11 million has been used so far[79]. - The company has no outstanding loans or major contracts during the reporting period[197]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 19,125, with 14,225 in the parent company and 4,900 in major subsidiaries[148]. - The company conducted 585 training sessions in 2023, achieving full coverage of employee participation[150]. - The employee compensation system was adjusted to enhance performance evaluation and promote a high-performance culture[149].

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-031 无锡先导智能装备股份有限公司 网站巨潮资讯网披露的《关于增加回购股份资金总额的公告》（公告编号：2023- 089）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情 况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日 召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励计划及/或员工 持股计划。回购股份的价格不超过人民币 53 元/股，回购的资金总额不低于人民 币 20,000 万元，不高于人民币 30,000 万元。具体回购 ...

公 年 宏 司 观 w [Table_Title] [先Ta导b智le能_R（e3p0T0it4l5e0] ）：与美国电池企业签订战略合 研 研 作协议，全球化布局再进一步 究 究 [ 分Ta 析bl 师e_ ：Au thor] [Table_Date] 2024年3月20日 崔国涛 执业证书编号：S1380513070003  与 ABF公司签订战略合作协议，全球化布局再进一步。根据公司 联系电话：010-88300848 官网消息，公司于3月18日与美国电池制造商American Battery 证 邮 箱：cuiguotao@gkzq.com.cn Factory 公司（ABF）正式签署全球战略合作协议，将为其提供总 券 公司评级 目标为20GWh的锂电池智慧产线服务。ABF公司专注于磷酸铁锂 研 当前价格： 24.94元 电池制造，目标是打造美国第一个本土化的超级电池工厂网络，其 位于亚利桑那州图森市的一期产线预计将于 2025 年完成建设投 究 上次评级： 推荐 产。基于本次战略合作，公司将成为 ABF 超级工厂网络工程首条 本次评级 推荐 报 推荐 产线的唯一设备供应商，是公司在美国及北美市场开 ...