一、 资质条件 （一）基本信息 高伟达软件股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司2023年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公 司对中汇在2023年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为中汇在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表 达意见，具体情况如下： 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总 部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务。 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人 上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：701人 上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数：282人 最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108,764万元 事务所名称： ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-010 高伟达软件股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备 及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召 开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过 了《关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，具体 情况如下： 公司及下属子公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，2023年度各项资产计提或转回减值准 备共计增加当期利润总额330.87万元，增加当期净利润共计281.24万元， 详情如下表： 单位：元 | 类别 | 项目 | 2023年 减值金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收账款坏账准备 | | -6,623,628.12 | 1 一、 本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况和资产价值，依照《企业会计 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-009 高伟达软件股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"或"高伟达"）于 2024 年 4 月 9 日发布了 2023 年年度报告。为便于广大投资者更深入 全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00- 17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网" 投资者关系互动平 台 "（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 11 日 （ 星 期 四 ） 15:00 前 访 问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公 司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 ...

高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 2 月 23 日以邮件方式 发出。本次会议于 2023 年 2 月 26 日在公司会议室以现场的方式召 开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由 公司董事长于伟主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并由实际控制人提 供担保的议案》 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-002 高伟达软件股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 高伟达软件股份有限公司 董事会 2023 年 2 月 26 日 现根据公司经营发展需要，为满足公司运营资金的需求，同意公 司向银行申请综合授信 10 亿元（含 10 亿元人民币，或等值外币）， 该授信包括但不限于信用或担保方式，前述授信由公司实际控制人于 伟先生提 ...

高伟达软件股份有限公司 关于变更办公地址的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2023-062 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要， 于 2023 年 11 月 20 日搬迁至新办公地址，公司办公地址由：北京市 朝阳区亮马桥路 32 号高斓大厦 15 层，变更为：北京市朝阳区霄云路 28 号院 2 号楼国樽赢地中心 A 座 E 层。 除上述变更外，公司网址、联系电子邮箱、投资者专线等其他联 系方式均保持不变。 特此公告。 高伟达软件股份有限公司董事会 2023 年 11 月 20 日 ...

关于高伟达软件股份有限公司2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 1 关于高伟达软件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致：高伟达软件股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受高伟达软件股份有限公 司（以下简称"高伟达"或"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2023 年第四 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《高伟达软件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的合法、合规、真实、 有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大 遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2023-061 高伟达软件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 重要提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。 会议召开和出席情况 1、 现场会议召开时间：2023年11月14日（星期二）下午14:30 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2023年11月14日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11 月14日9:15至2023年11月14日15:00的任意时间。 3、 现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15 层高伟达软件股份有限公司会议室 通过现场和网络投票的股东4人，代表股份139,380,056股，占上 市公司总股份的31.1978％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股 份138,988,056股，占上市公司总股份的31.1101％。通过网络投票的股 东2人，代表股份392, ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2023-060 高伟达软件股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第二次会议、第 五届董事会第三次会议审议。审议事项符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项 的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间: 1)现场会议召开时间：2023年11月14日（星期二）下午14:30 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2023年11月14日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月14日 9:15至2023年11月14日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥280,869,483.77, representing a 1.55% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached ¥6,500,054.69, a significant increase of 103.32% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥6,837,753.18, up 1,429.81% year-over-year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0145, an increase of 101.39% year-over-year[5] - Total revenue for Q3 2023 reached ¥885,437,941.59, a slight increase from ¥880,506,897.70 in Q3 2022, representing a growth of approximately 0.1%[17] - Operating profit for Q3 2023 was ¥23,617,909.14, compared to a loss of ¥7,114,226.95 in the same period last year, indicating a significant turnaround[18] - Net profit for Q3 2023 was ¥22,251,949.48, recovering from a net loss of ¥5,893,735.04 in Q3 2022, showcasing improved financial performance[18] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 22,094,138.14, compared to a loss of CNY 5,266,974.60 in the previous period[19] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0475, an increase from a loss of CNY 0.0126 in the same period last year[19] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥107,563,473.69, a decrease of 36.21% compared to the previous year[5] - The company experienced a 36.21% increase in net cash flow from operating activities year-to-date, attributed to a decrease in system integration procurement scale[9] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 107,563,473.69, improving from a net outflow of CNY 168,632,116.09 in the previous year[21] - Operating cash inflows totaled CNY 973,647,807.46, a decrease from CNY 1,026,807,961.85 in the prior year[20] - Cash outflows from operating activities were CNY 1,081,211,281.15, down from CNY 1,195,440,077.94 in the previous year[21] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 4,949,484.20, compared to a net outflow of CNY 59,889,083.10 in the previous year[21] - The company reported cash and cash equivalents at the end of the period amounting to CNY 155,042,984.93, compared to CNY 137,036,523.81 at the end of the previous year[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,378,691,229.05, showing a slight decrease of 0.01% from the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,378,691,229.05, slightly down from ¥1,378,775,639.86 at the beginning of the year[16] - Current assets totaled ¥1,220,608,240.45, showing a marginal increase from ¥1,219,672,781.76 at the start of the year[15] - Inventory increased to ¥640,012,477.15 from ¥542,446,915.54, reflecting a growth of approximately 18% year-over-year[15] - Short-term borrowings rose to ¥368,716,978.70 from ¥335,936,869.70, an increase of about 9.5%[16] - The company reported a total liability of ¥724,129,226.70, down from ¥746,307,775.65 at the beginning of the year[16] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥638,516,122.00, reflecting a 3.41% increase from the previous year[5] - The equity attributable to shareholders increased to ¥638,516,122.00 from ¥617,457,896.11, reflecting a growth of about 3.4%[16] Research and Development - Research and development expenses decreased to ¥50,923,573.80 from ¥69,487,247.82, a reduction of approximately 26.7%[18] Other Information - The company did not report any other non-recurring gains or losses beyond those specified in the financial report[6] - The company did not report any net profit from subsidiaries prior to consolidation during the period[19] - The third quarter report was not audited[23]

高伟达软件股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 31 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 31 | | 第九章 | 通知 ...