证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-031 北京赛升药业股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"或"致同事务所"） 为公司 2024 年度审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 在 2023 年度的审计过程中，致同所遵循独立、客观、公正、公允的原则， 顺利完成了公司 2023 年度财务及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和 业务素质。续聘致同所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会同意续聘致同所为 公司 2024 年度的审 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-025 北京赛升药业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯的 方式向所有监事送达了会议通知。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会 议由监事会主席赵丽娜女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 二、会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<监事会2023年度工作报告>的议案》 本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《监事 会 2023 年度工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于公司<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》 本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创 ...

监事会2023年度工作报告 2023年，北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监事会工作指引》以 及《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关 规定和要求，全体监事恪尽职守、勤勉尽责、认真履行监督职责，对董事会和 高级管理层及其成员履职、财务活动、内部控制、风险管理进行了监督，参与公 司重大决策、决定的研究，并列席了本年度召开的公司董事会及股东大会，确保 公司规范、有序的运作。现就公司监事会2023年度主要工作情况报告如下： 北京赛升药业股份有限公司 2、检查公司财务情况 一、监事会运行情况 2023年，监事会共召开会议6次，审议通过22项议案，会议的通知、召开和 表决程序符合相关规定。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

北京赛升药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 8 日 经核查公司独立董事戴蕴平先生、刘锋先生和宋衍蘅女士的任职经历以及签 署的相关自查情况文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也 未在公司主要股东公司担任职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 北京赛升药业股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，北 京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事戴蕴 平先生、刘锋先生和宋衍蘅女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

关于北京赛升药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京赛升药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 录 关于北京赛升药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 北京赛升药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 中国注册会计师 刘均山 中国注册会计师 刘霞 致同专字（2024）第 110A005517 号 北京赛升药业股份有限公司全体股东： 我们接受北京赛升药业股份有限公司（以下简称"赛升药业公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了赛升药业公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（ 202 ...

北京赛升药业股份有限公司 监事会关于对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的 要求，北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司内部控制 进行了自我评价并出具了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，公司监事 会审阅了该报告并发表如下审核意见： 2023 年公司依据有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善 的内部控制体系和规范运行的内部控制环境。公司内部控制体系的建立对公司经 营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合 规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司《2023 年度内部 控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。 北京赛升药业股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 8 日 ...

北京赛升药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 北京赛升药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 (王菲) 2023年度，作为北京赛升药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客 观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。 本人担任薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会委员，2023年度主要履职情况 如下： 王菲，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1988 年至2001年于中国人民解放军军事医学科学院任室副主任；2002年至2008年借调 至中国生物技术发展中心；2011年至今于中国医疗器械行业协会任联盟办公室主 任。2 ...

北京赛升药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 北京赛升药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 (徐泓) 2023年度，作为北京赛升药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客 观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 徐泓，女，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授、 博士生导师，注册会计师，注册税务师。1986年毕业于北京经济学院(现为"首 都经济贸易大学")会计学专业并获得经济学硕士学位。1986年至1990年任首都 经济贸易大学会计系教师；1990年至2015年任中国人民大学商学院教授；同时兼 任新疆弘力税务师事务所有限公司合伙人及北京中盛会计师事务所有限公司注 册会计师。20 ...

北京赛升药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表按照会计准则的编制，在所有重大方面公允反映了 公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司 财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了致同审字（2024） 第 110A008072 号标准无保留意见的审计报告。现将公司财务报表反映的主要财 务数据报告如下： 二、2023 年度财务决算情况 （一）资产情况 单位：元（人民币） | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 120,164,454.13 | 226,210,562.87 | -46.88% | | 交易性金融资产 | 1,053,416,012.76 | 895,386,789.43 | 17.65% | | 应收票据 | 5,464,775.72 | 8,780,767.23 | -37.76% | | 应收账款 | 46,951,058.86 | 75,980,079.68 ...