证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-041 华图山鼎设计股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定，公司于 2024 年 11 月 14 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议， 选举杨峰、袁根东、刘春雷、赵攀宇为公司第五届职工代表监事（简历详见附件）。 杨峰、袁根东、刘春雷、赵攀宇将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产 生的三名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任期至第五届监 事会届满。 特此公告！ 华图山鼎设计股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 14 日 附件：相关人员简历 杨峰先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-040 华图山鼎设计股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并通过如下议案，并决议如下： 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举张金国为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次公司监事会审议 通过之日起至公司第五届监事会任职届满时止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 一、监事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届监事会非职工代表监事 成员，与职工代表监事共同组成第五届监事会。经第五届监事会全体监事同意豁免 会议提前通知的时间要求，以口头方式临时通知后于同日以现场与通讯相结合方 式召 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-039 华图山鼎设计股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员。经第五届 董事会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时通知后于同 日以现场方式召开公司第五届董事会第一次会议。 2、本次董事会会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长吴 正杲先生主持，公司监事和拟聘任的高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过如下议案，并决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举吴正杲为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次公司董事会审 议通过之日起至公司第五届董事会任职届满时止。 表决结果：同意 11 票 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于华图山鼎设计股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：华图山鼎设计股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受华图山鼎设计股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称"《规则》"）等 有关规定，就公司召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"） 的有关事宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下 文件的原件或复印件： 1、现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他 有关人员的身份证明及/或授权委托书； 2、公司董事会向本次股东大会提出的提案； 3、本次股东大会通过的决议；及 4、公司的《公司章程》。 中国 北京 二○二四年十一月十四日 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-042 华图山鼎设计股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会及第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会 议，完成了公司董事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。现将相关情 况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 非独立董事：吴正杲、易晓英、林升、郑文照、李曼卿、易定友、李品友 独立董事：谭巧云、李兴敏、孟国碧、张少峰 董事长：吴正杲 公司第五届董事会任期为三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过 之日起至第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会董事兼任公司高级管理人 员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会 成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。 上述董事的简历详见公司于 2024 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-038 华图山鼎设计股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会以公告方式向全体股东发出召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知，详见 2024 年 10 月 30 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-037）。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长吴正杲先生 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:00 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 11 月 14 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ...

Investment Rating - The report assigns a "Neutral" investment rating to the company, indicating that its stock performance is expected to be within ±10% of the market index over the next 6 to 12 months [15]. Core Views - The company is transitioning from its primary focus on architectural design to the recruitment training sector, leveraging the established brand of Huatu Education. This strategic shift is expected to enhance operational performance significantly [1][10]. - The recruitment training market remains robust, with a projected increase in the number of national examination candidates, although competition is intensifying, leading to a slight decline in market share among the top three institutions [10][12]. Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company reported revenue of 2.131 billion yuan, a year-on-year increase of 4702%, and a net profit attributable to shareholders of 129 million yuan, up 3595% [1][7]. - The gross margin for the first three quarters of 2023 was 57.90%, reflecting a significant improvement of 41.2 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 6.07%, indicating a turnaround from previous losses [8][10]. - The company’s operating expenses have increased, with a period expense ratio of 51.99% for the first three quarters of 2023, up 28.15 percentage points year-on-year, primarily due to higher sales and marketing costs associated with the non-degree training business [8][10]. Revenue and Profit Forecast - The company is expected to generate revenues of 2.52 billion yuan, 2.89 billion yuan, and 3.30 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding net profits of 168 million yuan, 203 million yuan, and 241 million yuan [11][13]. - The projected price-to-earnings (PE) ratios for 2024, 2025, and 2026 are 62, 52, and 43, respectively, reflecting the anticipated growth in revenue and profit [11][13].

Investment Rating - The report adjusts the investment rating to "Hold" from "Buy" due to uncertainties in consumer purchasing intentions and course enrollment [3][5]. Core Insights - The company reported Q3 2024 revenue of 620 million and a net profit attributable to shareholders of 8 million, with a gross margin of 58% and a net profit margin of 6% [1]. - The expected increase in the national civil service examination pass rate in 2025 is projected to drive growth in training participation, duration, and pricing, contributing to a stable and healthy recruitment market [2]. - The company has a robust teaching and research system, with a professional faculty and strict training standards, which enhances its competitive edge in the education sector [2][4]. Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved a total revenue of 2.1 billion and a net profit of 130 million, with a non-recurring net profit of 100 million [1]. - The company’s EPS for 2024-2026 is projected to be 1.5, 1.9, and 2.5 respectively, with corresponding P/E ratios of 50X, 39X, and 30X [3][8]. - The financial data indicates a significant revenue growth rate of 1037.28% for 2024E, with a projected revenue of 2.81 billion [8][11]. Market and Competitive Position - The company is positioned in the education sector, specifically focusing on civil service exam training, which is expected to benefit from favorable market conditions and increased demand for training services [2][4]. - The report highlights the company's innovative product strategies and a coordinated approach across various business lines to enhance product quality and market competitiveness [4].

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人孟国碧作为华图山鼎设计股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华图山鼎设计股份有限 公司董事会提名为华图山鼎设计股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华图山鼎设计股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

华图山鼎设计股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在 2025 年度拟使用最高额度不超过 120,000 万元人民币（含本数）的自有资金购买安全 性高、流动性好、中短期的稳健型、低风险理财产品或结构性存款。若前次现金 管理尚在有效期，则本次闲置自有资金现金管理额度已包含该部分金额，上述购 买理财产品或结构性存款的额度，在 12 个月内可以灵活滚动使用。本事项尚需 提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-036 1、投资种类：拟使用自有资金购买理财产品或结构性存款。 2、投资金额：最高额度不超过 120,000 万元人民币（含本数）。 3、特别风险提示：详见正文"三、 ...