安徽开润股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法履 行职责，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务情况、重大事项及公司董事 和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 9 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

安徽开润股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响本人独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开 11 次董事会，本人在董事会会议上全部投了赞成票， 出席董事会情况如下： （汪洋） 各位股东： 2023 年度，作为安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规 定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，及时 了解公司的生 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本事项需提 交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 本公司拟聘任容诚会计师事务所担任 2024 年报审计机构，公司董事会提请 股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与容诚会计师事务所协 商确定 2024 年度相关审计费用。该所已连续 13 年为本公司提供年报审计服务， 不存在违反《中国注册会计师职业道 ...

安徽开润股份有限公司董事会 2023 年年审会计师履职情况评估报告 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年度年报审计师。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在近一年审计中的履 职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 项目签字注册会计师：郑理达，2019 年成为中国注册会计师，2017 年开始 从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚所执业，2021 年开始为开润股份提 供审计服务，近三年签署过开润股份（300577）、悦康药业（688658）等上市公 司审计报告。 项目签字注册会计师：崔洪凯，2022 年成为中国注册会计师，2020 年开始 从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚所执业，2021 年开始为开润股份提 供审计服务，近三年签署过开润股份（300577）等上市公司审计报告。 项目质量复核人：王荐，1999 年成为中国注册会 ...

内部控制鉴证报告 安徽开润股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0207 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 企业内部控制自我评价报告 | | | 4-14 | 中国·北京 目 录 内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0207 号 安徽开润股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的安徽开润股份有限公司（以下简称"开润股份"）董事会 编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供开润股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 ...

审计报告 安徽开润股份有限公司 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-140 | 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200Z0270 号 容诚审字[2024]200Z0270 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽开润股份有限公司全体股东： 一、审 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 2023 年度利润分配预案 公司拟以截至 2024 年 3 月 31 日的总股本（239,792,531 股）扣除公司回购 专用证券账户上持有的股份（1,581,305 股）后的股本 238,211,226 股为基数，按 每 10 股派发现金股利人民币 0.94 元（含税），共计分配股利 22,391,855.24 元。 如实施权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的 原则对分配比例进行调整。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配方案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年母公司实现的净 利润 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》及其摘 要，为使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 14 日（星 期二）下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行 2023 年度网上业绩说明会（以下简称"本次年度业绩说明会"）。 本次年度业绩说明会将采用远程网络方式举行，投资者可登陆深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年 度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理范劲松先生，副总经理、 董事会秘书徐耘女士，财务总监刘凯先生，独立董事文东华先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度业 绩说明会开始前 5 个交易日内登录"互动易"网站（htt ...

Investment Rating - The report assigns a "Hold" rating to the company, indicating a cautious approach towards investment based on expected performance relative to the market index [60]. Core Insights - The company has established a strong presence in the luggage and travel accessories market, with significant growth in its self-owned brand "90分" which has seen a revenue increase from 0.5 billion to 12.87 billion, achieving a CAGR of 126% from 2015 to 2019 [15][19]. - The company has a stable order base from major international clients such as Xiaomi, HP, Dell, and Decathlon, with many partnerships lasting over a decade, ensuring consistent revenue streams [22]. - The company is actively expanding its production capacity, with recent investments aimed at increasing output in both domestic and overseas facilities, including a new production base in Indonesia [12][25]. Summary by Sections Market Share - The report indicates a steady increase in market share for the company, with a focus on enhancing product performance and customer satisfaction [1]. Brand Business - The self-owned brand "90分" has rapidly grown, with a notable recovery in 2023H1, where revenue increased by 21% year-on-year, driven by a resurgence in travel demand [15][19]. - The brand has received multiple accolades, including being the top seller in the luggage category during major sales events like Tmall's Double Eleven [30]. Production and Capacity Expansion - The company has successfully launched new projects to expand production capacity, including a soft bag manufacturing project in Chuzhou and a new facility in Indonesia, which will significantly increase annual output [12][25]. Research and Development - The company maintains a strong focus on R&D, with a consistent investment rate of 2-3% of revenue, enhancing its design capabilities and product offerings [6][7]. Sales Channels - The company utilizes a multi-channel sales strategy, with a strong emphasis on online platforms such as Tmall and JD.com, as well as international distribution through Amazon [31][38].

安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第一 次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 11 日 9 时 30 分以通讯表决方式召开，本次 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议由公司独立董事汪洋先生主持。 本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。经与会独立董事审议并表决，形成审核意见如下： 一、审核同意《关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审查，我们认为：公司本次增加日常关联交易预计额度，是根据公司业务 发展的实际需求，交易定价合理、公允，符合中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别 是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产 生影响；我们一致同意本次增加日常关联交易预计额度事项，并同意提交公司董 事会审议。 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 [此页为《安徽开润股份有限公司第四届董事会第一次独 ...