北京数字认证股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人北京数字认证股份有限公司董事会现就提名 刘向武 为北京数字认证股份 有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 北京数字认证股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京数字认证股份有限公司第 四 届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-049 北京数字认证股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 30 通过电子邮件的形式送达 至各位董事。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》。 经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，有权提名人提名 詹榜华、林雪焰、严轶 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 北京数字认证股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京数字认证股份有限公司董事会现就提名 牛红军 为北京数字认证股份 有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 北京数字认证股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京数字认证股份有限公司第 四 届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公 ...

一、本人已经通过北京数字认证股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □否 北京数字认证股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘向武 作为 北京数字认证 股份有限公司第 五 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京数字认证股份有限公司董事会提名为 北 京数字认证 股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-051 北京数字认证股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会成员任 期将于 2023 年 9 月 28 日届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则及 《北京数字认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定进行 董事会换届选举，并于 2023 年 9 月 8 日召开第四届董事会第三十一次会议，审 议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公 司现任独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发 表了同意的独立意见。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名， 经公司董事会提名委 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-048 北京数字认证股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）子公司北京数字医信科技 有限公司（以下简称"数字医信"）因股权激励计划首次授予股权期权第一个行 权期行权条件成就，满足行权条件且申请行权的 2 名激励对象通过持股平台出资 14.56 万元认购数字医信新增 7 万元注册资本。本次增资后，数字医信注册资本 由 1,493 万元变更为 1,500 万元，公司持有数字医信 66.67%股权，仍为数字医 信控股股东。 2023 年 8 月 30 日，数字医信就上述增资等相关事项完成工商变更登记手 续，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。 特此公告。 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二三年八月三十日 ...

证券代码:300579 证券简称:数字认证 北京数字认证股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-003 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 ■其他(电话会议调研) 浙商证券:刘雯蜀、刘静一、童鑫慧;中信建投:刘岚;中邮人 寿:朱战宇;中意资产:沈悦明;招商资管:李龙峰;永赢基金: 张海啸;巽升资产:王思丹;拾贝投资:杨立;生命人寿:陈启 航;上银基金:惠军;上海聆泽投资:翟云龙;磐厚动量:于昀 参与单位名称 田;摩根华鑫基金:薛一品;明世伙伴基金:付梦晨;九方智投: 及人员姓名 周亮亮;建信保险资产:杨晨;汇添富基金:李泽昱;红筹投资: 万世龙;和谐汇一:章溢漫;和基投资:徐彬;合众资产:王浩; 国赞投资:郭玉磊;国君证券:朱丽江;广东民营投资:朱丹; 东吴基金:欧阳力君;淡水泉:张汀;北信瑞丰基金:石础等。 时间 2023 年 8 月 30 日 地点 北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社 1501 上市公司接待 董事长:詹榜华 人员姓名 副总经理、董事会秘书:齐秀彬 投资者关系活 公司于 2023 年 8 月 3 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 384,002,952.21, representing an increase of 18.36% compared to the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 8,862,161.61, a growth of 78.61% year-on-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,957,754.07, up 14.27% from the previous year[22]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.0328, reflecting a rise of 78.26% compared to the same period last year[22]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥384,002,952.21, representing an 18.36% increase compared to ¥324,422,944.65 in the same period last year[60]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 9,127,782.05, a significant increase of 70.5% from CNY 5,358,771.00 in the previous year[169]. - The company's total assets decreased to CNY 1,123,252,386.18 from CNY 1,192,910,607.54, a decline of 5.8%[167]. - The company's total equity at the end of the previous year was CNY 728,258,444.29, indicating a growth of approximately 6.73% year-over-year[192]. Cash Flow and Investments - The company reported a negative net cash flow from operating activities of CNY -162,000,160.26, which is a decline of 17.48% year-on-year[22]. - The net cash flow from investment activities improved significantly by 188.10% to ¥36,956,892.81 from -¥41,950,269.71 year-on-year[60]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥162,000,160.26, worsening from a net outflow of ¥137,890,624.67 in the first half of 2022[173]. - The total cash outflow from investment activities was 141,957,592.01 CNY, indicating significant investment activity during the period[177]. - The company’s total cash and cash equivalents at the end of the period were 91,451,865.08 CNY, down from 150,929,189.88 CNY at the beginning of the period, reflecting a decrease of 39.3%[177]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,487,947,683.93, a decrease of 5.73% from the end of the previous year[22]. - Cash and cash equivalents decreased by 7.73% to 238,939,807.32, now accounting for 16.06% of total assets[70]. - Accounts receivable increased by 5.18% to 547,182,478.57, representing 36.77% of total assets[70]. - Total liabilities decreased to CNY 541,055,970.91 from CNY 631,607,828.74, indicating a reduction of about 14.36%[163]. - The company's equity attributable to shareholders increased slightly to CNY 937,733,665.88 from CNY 937,532,656.81[163]. Research and Development - The company's R&D investment increased by 14.31% to ¥98,600,497.24 from ¥86,255,454.44 year-on-year[60]. - The company plans to enhance R&D for new products to adapt to rapid technological advancements, focusing on dynamic access control solutions for network security[85]. - The company is involved in five ongoing national-level research projects, focusing on key areas such as edge computing security and automotive network security[41]. Market and Business Strategy - The company is focused on expanding its network security business in response to market opportunities presented by digital economy development[30]. - The company aims to leverage market opportunities arising from digital transformation across various sectors to achieve rapid growth[56]. - The company is actively promoting the "Digital Government Password Protection System" in the public sector, enhancing the security of online services and data management[38]. - The company is expanding its market presence in the financial sector, establishing partnerships with multiple banks and securities firms for password application projects[38]. Compliance and Governance - The company is committed to complying with industry regulations and enhancing operational standards to ensure sustainable and high-quality development[48]. - The company has confirmed a right-of-use asset of 36.57 million yuan and lease liabilities of 35.40 million yuan at the end of the reporting period, with lease payments amounting to 12.16 million yuan during the reporting period[124]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[113]. Shareholder Information - The total number of shares is 270,000,000, with 8,129,063 shares under limited sale conditions, accounting for 3.01% of total shares[142]. - The largest shareholder, Beijing State-owned Assets Management Co., holds 70,855,789 shares, which is 26.24% of total shares[147]. - The company approved a stock incentive plan, granting 4.9425 million restricted shares at a price of ¥17.22 per share to 155 recipients[97]. Social Responsibility - The company has actively supported rural revitalization efforts by assisting a village in Beijing, optimizing its official WeChat account, and promoting local agricultural products[104][105].

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-043 北京数字认证股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 11 通过电子邮件的形式送达至 各位董事。 2、本次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 2、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-045 北京数字认证股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次董事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况 公司于 2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于 继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在资金安全风险可控、 保证公司正常生产经营不受影响的前提下，继续使用不超过 20,000 万元（含子 公司进行现金管理的额度）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的低风险理财产品，前述额度可在 2022 年 9 月 11 日至 2023 年 9 月 10 日期间滚动使用。 公司及子公司北京安信天行科技有限公司（简称"安信天行"）在上述授权期 限内使用闲置自用资金进行现金管理的具体情况如下： | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品 | 产品有效期 | 年化收益率 | 收益 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...