证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-012 上海移为通信技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开 10 日前以 邮件的方式通知全体董事。 本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人（包含 2 名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本 次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如 下决议： 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 公司董事会已就 2024 年度工作进行了分析总结，并且公司独立董事向董事会递 交了《独立董事 ...

关于2024年度利润分配预案的公告 证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-018 上海移为通信技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：拟以总股本扣除公司回购专户持股数后的 457,145,382 股为基数(截至 2025 年 3 月 31 日公司总股本为 459,880,712 股，公司 回购专户上已回购股份的数量为 2,735,330 股，根据相关规定，上市公司通过回购 专户持有的本公司股份，不享有利润分配的权利)，向全体股东每 10 股派发现金股 利 2.20 元（含税），合计派发现金股利 100,571,984.04 元（含税）。若在本利润 分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励自主行权等原因发生变动，公司 将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、公司现金分红方案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、 审议程序 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

上海移为通信技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海移为通信技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-99 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA11492 号 上海移为通信技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海移为通信技术股份有限公司（以下简称移为通信） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

国信证券股份有限公司 关于上海移为通信技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的核查意 见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海 移为通信技术股份有限公司（以下简称"移为通信"或"公司"）创业板向特定 对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，经审慎核查，公司及其全资子公司拟在审批有效期内任一时点交易金额 不超过人民币 12 亿元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金在任一时点交 易金额不超过人民币 2 亿元，自有资金在任一时点交易金额不超过人民币 10 亿 元。就该等事项，保荐机构发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海移为通信技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]518 号），公司向特定对象 发行 A 股股票 14,445,399 股，发行价格为 23.26 元/股，募集资金总额为人民币 335,999,980.74 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,1 ...

上海移为通信技术股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是移为通信董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 信会师报字[2025]第 ZA11495 号 上海移为通信技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海移为通信技术股份有限公司（以下简称移为 通信）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，移为通信于 2024 年 12 ...

国信证券股份有限公司 关于上海移为通信技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海 移为通信技术股份有限公司（以下简称"移为通信"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要 求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体 核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集 资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管 理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整 性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海移为通信技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[202 ...

上海移为通信技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《上海 移为通信技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定和要求，制定本规则。 第二章 股东会的职权 1 第二条 股东会依法行使下列职权： (一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或减少注册资本作出决议； (五) 对发行公司债券作出决议； (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (七) 修改《公司章程》； (八) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (九) 审议批准《公司章程》第四十二条规定的交易事项； (十) 审议批准《公司章程》第四十三条规定的 ...

上海移为通信技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 王欣 各位股东和股东代表： 本人王欣，作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024年，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和 《上海移为通信技术股份有限公司章程》《上海移为通信技术股份有限公司独立 董事工作制度》等公司相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独 立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 王欣，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，毕业于上海交通大学信息与控制 工程专业，中欧国际工商学院 EMBA，硕士。2000 年 9 月至 2024 年 8 月，就职于 安达信（上海）企业管理咨询有限公司、毕博管理咨询（上海）有限公司、埃森 哲（中国）有限公司、罗兰贝格企业管理(上海)有限公司、波士顿咨询(上海) 有限公司、上海网之易璀璨网络科技有限公司，2024年9月至今，就职于Yaoshe ...

上海移为通信技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益 ，根据相关法律法规和《上海移为通信技术股份有限公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道或不实报道 ； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响的事件信息。 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情管理工作组"）， 由公司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员 及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情管理工作组作为公司应对各类舆情的领导机构，统一领导 ...

上海移为通信技术股份有限公司 募集资金管理及使用制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《深圳证券交易所股票创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（以下简称"《募集资金监管要求》"）等有关法律、法规、规范性文件 及《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规 章制度，制定本募集资金管理及使用制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责 任追究等内容进行明 ...