非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年半年 期初占用资 金余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年上 半年期末占 用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企 业 - - - - - - - - - 非经营性 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年半年 期初往来资 金余额 2025 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-049 北京新雷能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供银行授信担保的公告 一、担保情况概述 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2025 年 8 月 15 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为全资子公司 深圳市雷能混合集成电路有限公司（以下简称"深圳雷能"）向银行 申请授信额度提供担保，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代 理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 本次公司子公司拟申请授信的金融机构范围及额度具体如下： | 1 | 深圳市雷能混合集成电 | 徽商银行股份有限 | 不超过 6,000 万元(含) | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 被担保方 路有限公司 | 融资银行 公司深圳分行 | 申请授信额度 | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，公司及控股子公司的对外担保总额未超过最近一期经审计净 资产的50%；公司及控股子公司的对外担保总额未超过最近一期经审 计总资产的 ...

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任或辞 职、任期届满、解任等离职情形。 北京新雷能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 北京新雷能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性和连续性，维护公司和股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规、规章和规范性文件以及《北京新雷能科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任或辞职。董事辞 任、高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明原因。 董事辞任的，自公司收到通知之日生效；高级管理人员辞职的，自董事会收到辞 职报告时生效。公司将在两个交易日内披露有关情况。 有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第四 ...

《北京新雷能科技股份有限公司章程》 修订对照表 2 | | 同次发行的同种类股票，每股的发行条 件和价格应当相同；任何单位或者个人 | 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和 价格相同；认购人所认购的股份，每股应当 | | --- | --- | --- | | | 所认购的股份，每股应当支付相同价额。 | 支付相同价额。 | | | 第 17 条公司发行的股票，以人民币标明 | 第 18 条公司发行的面额股，以人民币标明 | | 8 | 面值，每股面值人民币 1 元。 | 面值，每股面值人民币 1 元。 | | | | 第 22 条公司或公司的子公司（包括公司的 | | | | 附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等 | | | | 形式，为他人取得本公司或者其母公司的股 | | | | 份提供财务资助，公司实施员工持股计划的 | | | | 除外。 | | | 第 21 条公司或公司的子公司（包括公司 | 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按 | | | | 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司 | | 9 | 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 | 可以为他人取得本公司或者其母公司的股 | | | ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-050 北京新雷能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8 月15日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会 议，分别审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的 议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的 依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司 运作机制，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律、法规、 规范性文件的规定，公司监事会的职权将由董事会审计委员会行使， 《监事会议事规则》将相应废止，《公司章程》亦相应修订。同时， 公司新制定 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-051 北京新雷能科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的规定，经北京新雷能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十三次会议审议通过，决定于2025年9月4 日召开公司2025年第一次临时股东会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 7、会议出席对象： 4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间：2025年9月4日（星期四）下午3：00； (2)网络投票时间：2025年9月4日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为:2025年9月4日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:0 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-046 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度 报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 北京新雷能科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十三次会议于2025年8月15日在北京市昌平区科技园区双营中路 139号新雷能五楼大会议室召开，以现场及通讯方式召开，会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会 议通知已于2025年7月31日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事 送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以 ...

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事第八次专门会议于2025年8月15日在公司会议室召开，召 开方式为现场及通讯方式召开，会议由独立董事朱义章主持，应出席 独立董事4人，实际出席独立董事4人。会议通知已于2025年7月31日 以电话通知及电子邮件的方式向全体独立董事送达。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法、有 效。 二、会议审议情况 北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会独立董事第八次专门会议决议公告 一、会议召开情况 我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。 表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、第六届董事会独立董事第八次专门会议决议。 特此公告。 北京新雷能科技股份有限公司 经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情 况的专项报告>的议案》 报告期内，公司募集资金的存放、使用与管理合法、合规，不存 在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-045 北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》真实反映了 本报告期内公司的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十三次会议于2025年8月15日在公司会议室召开，召开方式为现场 及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董 事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已 于2025年7月31日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高 级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 ...

北京新雷能科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 北京新雷能科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-043 2025 年 8 月 19 日 1 北京新雷能科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王彬、主管会计工作负责人王华燕及会计机构负责人(会计主 管人员)胡冬亚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | ...