具体修订对照情况如下： 上海富瀚微电子股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 司生产经营造成重大影响，或公司 | 股东大会审议通过的下一年中期 | | | 自身经营状况发生较大变化时，公 | 分红条件和上限制定具体方案后， | | | 司可对利润分配政策进行调整。公 | 须在 2 个月内完成股利（或股份） | | | 司调整利润分配政策应由董事会做 | 的派发事项。 | | | 出专题论述，详细论证调整理由， | （七） 公司利润分配政策的变更 | | | 形成书面论证报告并经董事会审议 | 如遇到战争、自然灾害等不可抗 | | | 通过后提交股东大会特别决议通 | 力，或者公司外部经营环境变化并 | | | 过；独立董事应发表明确意见并公 | 对公司生产经营造成重大影响，或 | | | 开披露。审议利润分配政策变更事 | 公司自身经营状况发生较大变化 | | | 项时，公司为股东提供网络投票方 | 时，公司可对利润分配政策进行调 | | | 式，充分听取中小股东的意见。公 | 整。公司调整利润分配政策应由董 | | ...

上海富瀚微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定， 本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，独立行使职权，对公司的经营活 动、财务状况及董事及高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督，促进公司的 规范运作，切实积极维护公司利益及股东合法权益。促进公司健康、持续发展。现 将 2023 年度监事会工作情况向各位股东汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 7 次，具体如下： | 会议日期 | | 召开届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于公司 年年度报告及其摘要的议案》 2022 | | | | | 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | 《关于公司 年度利润分配预案的议案》 2022 | | ...

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等 有关规定的要求，公司董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核 查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 经公司 2022 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会 第四次会议，审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，同意将公 司（含子公司）进行外汇套期保值业务的总额度由不超过 20,000 万元人民币或 等值外币增加至 50,000 万元人民币或等值外币；公司 2023 年 10 月 25 日召开第 四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于开展外汇 套期保值业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，董事会 同意公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务，总额度不超过 4 亿元人民币 或等值外币。上述额度自董事会审议批准之日起 12 个月内有效，额度在期限内 可循环滚动使用。具体 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及其摘要于 2024 年 4 月 15 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解公司经营情况，公司定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。现将有关 事项公告如下： 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会； 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长兼总经理杨小奇先生，董事、 副总经理兼董事会秘书万建军先生、财务总监刘艳女士、独立董事张文军先生、保 荐代表人邹晓东先生。 为充分尊 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于股票期权激励计划符合行权条件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2020 年股票期权激励计划符合行权条件的激励对象 78 名，可行权 的股票期权数量为 491,027 份，行权价格为 31.08 元/份。 公司 2021 年股票期权激励计划首次授予符合行权条件的激励对象 129 名， 可行权的股票期权数量为 894,129 份，行权价格为 43.05 元/份。 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予符合行权条件的激励对象 184 名， 可行权的股票期权数量为 222,228 份，行权价格为 65.04 元/份。 2、本次可本次可行权的股票期权数量合计 1,607,384 份，占目前总股本的 0.70%； 3、本次行权选择自主行权方式，且需公司在深圳证券交易所及中国证券登 记结算有限责任公司办理完成相关手续后 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海富瀚微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放 和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微"、"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对富瀚微在 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2259 号文《关于同意上海富瀚微 电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向 不特定对象发行 581.19 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计 募集资金总额为人民币 581,190,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费、审计及 验资费、资信评级费、信息披露费、发行手续 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 三、 内部控制评价工作情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作,对纳入评价 范围的高风险领域和单位进行评价。评价过程中,采用了个别访谈、专题讨论、穿行 测试、抽样和比较分析等适当方法，广泛收集公司内部控制设计及运行是否有效的 证据，如实填写评价工作底稿,分析、识别内部控制缺陷，发现不足，落实整改。覆 盖股份公司及其合并范围内所有公司的内部控制规范基本建立，内部审计机构依据 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合上 海富瀚微电子股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 ...

| 上海富瀚微电子股份有限公司 | | --- | | 募集资金存放与使用情况 | | 专项报告的鉴证报告 | | 二〇二三年度 | D IBDO % 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海富瀚微电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10824号 上海富瀚微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海富瀚微电子股份有限公司(以下简 称"贵公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"富瀚转债"（债券代码：123122）转股期为 2022 年 2 月 14 日至 2027 年 8 月 5 日；最新的转股价格为 92.34 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 70 张"富瀚转债"完成转股（票面金额共计人民 币 7,000 元），合计转成 73 股"富瀚微"股票（股票代码：300613）。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余"富瀚转债"5,804,953 张，剩余票面 总金额为人民币 580,495,300 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海富瀚微电子股份 有限公司（以下简称 "公司"）现将 2024 年第一季 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，具 体情况公告如下： 为满足公司经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公 司总经理杨小奇先生提名，董事会提名委员会、审计与风险控制委员会审核，同 意聘任刘艳女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第四届董事会届满之日止。 刘艳女士具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，其任职资格符合《公 司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得聘 任为财务总监的情形。 特此公告。 上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 附：简历 刘艳女士，生于 198 ...