珠海光库科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，在公司董事会的领导下，公司管理层和全体员工不懈努力，克服了宏观经 济波动和行业需求不足等不利影响，通过技术创新、推出新产品以及积极拓展国内外市 场等措施，公司的销售收入呈现出了增长的趋势。董事会基于 2023 年度的公司经营情况 和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度的财务决算报告，具体内容如下： | 稀释每股收益（元/股） | 0.2431 | 0.4786 | 0.4787 | -49.22% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率 | 3.57% | 7.41% | 7.41% | -3.84% | | 项目 | 2023 年末 | 2022 | 年末 | 本年末比上 年末增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 资产总额（元） | 2,000,722,200.07 | 1,961,856,424.84 | 1,961,902,096.85 | 1.98% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,703,339,070.13 | 1,650,09 ...

关于珠海光库科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为珠海光库 科技股份有限公司（以下简称"光库科技"、"公司"）2020年度向特定对象发行 股票并在创业板上市及2023年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的 保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，对公司拟使用部分暂 时闲置募集资金进行暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）2020年度向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2444号）同意，公司本次向特定对象珠 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-039 珠海光库科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《珠海光库科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，经珠海光库科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会第二次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 26 日召开公 司 2023 年度股东大会（以下简称"股东大会"），现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年度股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第二次会议审议通过， 同意召开本次股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-030 珠海光库科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二 类限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述 1、2022 年 5 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就 该次激励计划相关事项发表了独立意见，广东精诚粤衡律师事务所出具了法律意 见。 2、2022 年 5 月 25 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-028 珠海光库科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述 1、2021 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就 该次激励计划相关事项发表了独立意见，广东精诚粤衡律师事务所出具了《广东 精诚粤衡律师事务所关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 书》。 2、2021 年 7 月 28 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关 于<公司 202 ...

中信证券股份有限公司 关于珠海光库科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的 要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为珠海 光库科技股份有限公司（以下简称"光库科技"或"公司"）向特定对象发行股 份的保荐人，对光库科技 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查， 核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2444 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司向特定对象珠海华发科技产业集团有限公司（曾用名：珠海华发 实体产业投资控股有限公司）和长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合伙）发 行股票 16,888,677 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 42.04 元。截 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-040 珠海光库科技股份有限公司 1、光纤激光器件：公司较早进入光纤激光器件领域，积累了丰富的研发经验和大批 优质知名客户，公司在产品类型、功率负载能力、可靠性、小型化和集成化等多个方面 引领行业的发展方向，在行业内享有较高的品牌知名度。公司自主研发的多款应用于光 纤激光的器件，如应用于脉冲光纤激光器的自由空间准直输出光纤隔离器、在线隔离器 以及应用于连续光纤激光器的光纤光栅、光纤合束器、光纤输出头等。其中光纤光栅类 产品市场占有率国内领先，隔离器类产品市场占有率行业领先。公司自主研发的 10kW 激光合束器、3kW 光纤光栅、500W 隔离器、10kW 激光输出头等多款产品达到全球先 进水平。 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 在数据通讯领域，公司的核心竞争力在于光学微连接组件的先进制造和封装技术。 高速光学连接组件的设计能力和对定制产品批量生产的快速转化能力，可以满足市场的 快速变化和客户的个性化需求。公司专注于研发生产高端微型光纤连接产品、 ...

广东精诚粤衡律师事务所 关于 珠海光库科技股份有限公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票和 作废 2022 年部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票和 作废 2022 年部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话：（0756）-8893339 传真：（0756）-8893336 1 致：珠海光库科技股份有限公司（下称"公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，为公司实 施回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票（以下简称"本次回购注 销"）和作废 2022 年部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票（以下简称"本 次作废"）出具法律意见书。本所律师现根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试 ...

中信证券股份有限公司 关于珠海光库科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为珠海光库 科技股份有限公司（以下简称"光库科技"、"公司"）2023年度以简易程序向特 定对象发行股票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 等相关规定，对公司本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本事项进行了认真、 审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕320号）核准，并经深圳证券交易所同意， 珠海光库科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股） 4,488,778股，募集资金总额 ...

珠海光库科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001535 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海光库科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-93 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...