珠海光库科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 珠海光库科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 注： 1 、如选是请继续填写后续内容。 2 、商誉账面原值的期末余额只要不为零，则需要填写下列内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加华微捷资产组 | 深圳君瑞资产评 估所（特殊普通 | 孟欣、陈晓欣 | 君瑞评报字 （2024）第 029 | 可收回金额 | 143,800,000.00 元 | | | 合伙） | | 号 | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 加华微捷资产 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值不适用 | | | ...

（截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 珠海光库科技股份有限公司内部控制评价报告 1-12 大华核字[2024]0011000114 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 珠海光库科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海光库科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000114 号 珠海光库科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的珠海光库科技股份有限公司（以下 简称光库科技公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 ...

珠海光库科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2444 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司向珠海华发科技产业集团有限公司和长沙晟农私 募股权基金合伙企业（有限合伙）发行股票 16,888,677 股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 42.04 元。截至 2020 年 12 月 1 日止，本公司共募集资金 70,999.998 万元，扣除发行费用 1,294.59 万元，募集资金净额 69,705.41 万元。 截止 2020 年 12 月 1 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000728 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 49,851.30 万元，其中：公司于 募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 300.72 万元；于 2020 年 12 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 49,851.30 ...

珠海光库科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的鉴证报告 大华核字[2024]0011005830 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海光库科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 目 录 页 次 | 一、 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 证报告 | | 二、 珠海光库科技股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的专项说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011005830 号 珠海光库科技股份有限公司全体股东： 我们审 ...

一、本次计提减值准备的概述 （一）本次计提减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，公司基于谨慎性原则对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的 各类资产进行了全面清查和减值测试。根据分析和评估结果判断，公司对可能发生 减值的资产计提相应的资产减值准备，对应收款项计提信用减值准备。 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-035 珠海光库科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第 四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减 值准备的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。现将具体内容公告如下： （一）信用减值准备 （二）本次计提减值准备的范围和总金额 公司对截至 2023 年 12 月 31 日各类资产计提的信用减值准备及资产减值准备 合计 ...

珠海光库科技股份有限公司 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事黄翊东、陶晓慧、刘成昆的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事黄翊东、陶晓慧、刘成昆的任职经历以及签署的相 关自查文件，前述人员均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的要求。 珠海光库科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 董事会 2024 年 4 月 3 日 ...

二、独立董事年度履职概况 珠海光库科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《珠海光库科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在 2023 年工作中，本 人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员 会的各项提案，对公司重大事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立 董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年 的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、独立董事基本情况 本人黄燕飞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，管理学博士，中国注册 会计师（非执业会员），英国特许会计师协会（ACCA）和香港会计师公会前资深会员。1995 年8月至今， ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-037 珠海光库科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 1、2021 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就 该次激励计划相关事项发表了独立意见，广东精诚粤衡律师事务所出具了《广东 精诚粤衡律师事务所关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 书》。 2、2021 年 7 月 28 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3、2021 年 7 月 29 日至 2021 年 8 月 7 日，公司 ...

关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光库科技"）于 2024 年 4 月 2 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公 司实缴注册资本的的议案》，董事会同意公司本次使用募集资金向 Advanced Fiber Resources (Thailand) Co., Ltd. （中文名称：光库泰国有限责任公司）（以下简称"泰 国光库"）实缴注册资本 9,853.92 万元将全部用于募投项目"泰国光库生产基地项 目"，并将按实缴当日外汇牌价折算成泰铢出资。泰国光库将根据募投项目的实施 进度，分阶段投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的 使用效率，本次实缴后，泰国光库的实收资本将达到 3,000 万美元，公司完成对泰国 光库的注册资本缴足义务。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需 提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码： ...

珠海光库科技股份有限公司 珠海光库科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000144 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 珠海光库科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000144 号 珠海光库科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...