珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第四届 董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 自有资金进行现金管理的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律法规的规定，同意在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使 用不超过40,000万元人民币自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流 动性好的低风险投资产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有 效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置自有资金进 行现金管理的资金额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将有 关详情公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 利用自有资金购买银行或其他金融机构流动性好、单项产品投资期限最长不超过十 二个月的理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资品种 ...

2024 年，在公司董事会的领导下，公司管理层和全体员工不懈努力，通过技术创新、 推出新产品以及积极拓展国内外市场、收购拜安实业 52%股权等措施，公司的销售收入、 净利润呈现双增长趋势。董事会基于 2024 年度的公司经营情况和财务状况，结合公司报 表数据，编制了 2024 年度的财务决算报告，具体内容如下： 2024 年度公司实现营业收入 99,887.33 万元，较上年同期增长 40.71%，主要是本报告 期公司积极拓展国内外市场、开发新客户，收购拜安实业 52%股权所致；净利润 7,248.87 万元，较上年同期增长 21.55%；归属于上市公司股东的净利润 6,698.30 万元，较上年同 期增长 12.32%，主要是随着销售收入增长，净利润相应增长所致。2024 年度公司净利润 增长幅度低于收入增长幅度，主要是本报告期加大研发投入、对各类资产计提信用减值 准备及资产减值准备 2,604.97 万元所致。本报告期公司加大薄膜铌酸锂高速调制器芯片 与器件、自动驾驶汽车激光雷达光源模块等新产品、新工艺研发投入力度，2024 年度研 发费用 14,149.09 万元，较上年同期增加 1,758.39 万元 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-020 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光库科技"）于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为满足公司生产经营需 要，提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，董事会同意公司使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资 金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2444 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中信证券向珠海华发科技产业集团有限公司（曾用名： 珠海华发实体产业投资控股有限公司）和长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合 伙）发行股票 16,888, ...

珠海光库科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 珠海光库科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部控 制评价指引》等法律法规的要求，我们对珠海光库科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳 入评价范围的高风险领域和单位进行评价。内部控制主要包括：内部环境、风险 评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等方面。 公司聘请了致同会计师事 ...

珠海光库科技股份有限公司 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事黄翊东、陶晓慧、刘成昆的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事黄翊东、陶晓慧、刘成昆的任职经历以及签署的相 关自查文件，前述人员均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的要求。 珠海光库科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 董事会 2025 年 3 月 29 日 ...

公司编制的《关于珠海华发集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》 客观、公正地反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。财务公司具有合法 有效的《营业执照》《金融许可证》，严格按中国银保监会《企业集团财务公司 管理办法》规定经营，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公 司之间开展金融服务业务风险可控。本议案的相关审议、表决程序符合《公司 法》《公司章程》等相关规定，关联董事回避表决，表决结果合法、有效，不存 在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们对《关于珠海华发集团财 务有限公司2024年度风险持续评估报告的议案》表示同意。公司应持续关注财务 公司经营动态，确保资金安全及合规运作。 （以下无正文） （本页无正文，为《珠海光库科技股份有限公司独立董事专门会议》签字页） 独立董事（签字）： 黄翊东 陶晓慧 刘成昆 珠海光库科技股份有限公司 独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及珠海光库科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《珠海光库科技股份有限公司独立董事工作制度》等相 关规定，我们作为 ...

各位董事： 2024 年珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《珠海光库科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，认真贯彻落实股东大 会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动 公司规范运作水平不断提升，保障了公司业务稳健发展。现就 2024 年度公司董事会的 工作情况报告如下： 第一部分 2024 年度工作回顾 珠海光库科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年公司主要经营业绩 2024 年度公司实现营业收入 99,887.33 万元，较上年同期增长 40.71%，主要是本报 告期公司积极拓展国内外市场、开发新客户，收购拜安实业 52%股权所致；净利润 7,248.87 万元，较上年同期增长 21.55%；归属于上市公司股东的净利润 6,698.30 万元， 较上年同期增长 12.32%，主要是随着销售收入增长，净利润相应增长所致。2024 年度 公司 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-024 珠海光库科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司执行财政部的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3.变更后采取的会计政策及执行时间 本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解 释第 18 号》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》要求执行。其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业会 计准则解释第 18 号》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的要求变更会计政 策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变 更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-022 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光库科技"）于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集 资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 20,000 万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项 产品投资期限最长不超过 12 个月的银行结构性存款等产品。使用期限自董事会审 议通过之日起十二个月之内有效。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2444 号）同意，公司本次向特定对象 珠海华发科技产业集团有限公司和长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合伙）的 发行 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-019 珠海光库科技股份有限公司 一、本次计提减值准备的概述 （一）本次计提减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，公司基于谨慎性原则对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的 各类资产进行了全面清查和减值测试。根据分析和评估结果判断，公司对可能发生 减值的资产计提相应的资产减值准备，对应收款项计提信用减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和总金额 公司对截至 2024 年 12 月 31 日各类资产计提的信用减值准备及资产减值准备 合计 2,604.97 万元，本次计提减值损失具体构成如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 | 年度计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | | 903.97 | | 其中：应收票据-坏账准备 | | 26.64 | | 应收账款-坏账准备 | | 897.17 | | 其他应收款-坏账准备 | | -19.84 | | 资产减值准备 | | 1,701.00 | | 其中：存货-跌价准备 | ...