珠海光库科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展规划和战略决 策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，增强公司的 可持续发展能力，董事会下设战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略和 投资决策的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，制定本规则。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由三名或者以上董事会成员组成，由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 委员会设主任委员（召集人）一名，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委员任期届 满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧 失。 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。 第六条 委员 ...

珠海光库科技股份有限公司股东大会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权益， 明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，确 保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他法律、法规以及《珠海光库科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董 事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及列席股东大会会议的其他有 关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规定的各项职 权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。 第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大会，并依法及 依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项 ...

珠海光库科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2023 年 11 月 30 日） $$\begin{array}{c c c}{{\mathbb{H}}}&{{}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}&{{}}\end{array}$$ 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 珠海光库科技股份有限公司前次募集资金使 用情况专项报告 1-6 大华核字[2023]0017184 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海光库科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0017184 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa. ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 上市地点：深圳证券交易所 珠海光库科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （一）本次发行的背景 1、国家政策支持光通信行业快速发展，引导企业开展"一带一路"投资 光通信是现代信息网络的核心技术之一，是国家重点支持的战略新兴产业。 为了提高我国光通信企业的技术水平和产品竞争力，近年来国家制定了多项产业 政策和实施方案以支持该行业的健康发展。工信部在 2021 年 1 月发布了《基础 电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》，提出要重点发展高速光通信 芯片、高速高精度光探测器、高速直调和外调制激光器、高速调制器芯片、高功 率激光器、光传输用数字信号处理器芯片、高速驱动器。2021 年 3 月，十三届全 国人大四次会议表决通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年 规划和 2035 年远景目标纲要》，文件明确指出，要加快 5G 网络规模化部署，推 广升级千兆光纤网络，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全 等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。 二〇二三年十二月 珠海光 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-072 珠海光库科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等文件 的要求，珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）就本次以简易程序向 特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了 分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行作出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和说明 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，并不 代表公司对未来年度经营情况及 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-069 珠海光库科技股份有限公司 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次 会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。公司第三届监事会第二十六次会议通知及会议资料已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件送达或电话通知全体监事，会议由监事会主席彭君舟先 生主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议 案》 公司自2023年6月8日发布了《珠海光库科技股份有限公司2023年度以简易程 序向特定对象发行股票预案》等公司本次以简易程序向特定对象发行股票相关公 告以来，一直与中介机构积极推进相关工作。鉴于目前募投项目投资进度及投资 金额发生变化，公司综合考虑实际情况并与相关各方充分沟 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-070 珠海光库科技股份有限公司 二、关于终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项的原因 公司自本次以简易程序向特定对象发行股票预案公布以来，一直与中介机构积 极推进相关工作。鉴于目前募投项目投资进度及投资金额变化，公司综合考虑实际 情况并与相关各方充分沟通及审慎论证，决定终止本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项，并在更新发行方案后重新启动。 三、关于终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序 关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开第三届 董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关于本次以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 2023 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-068 珠海光库科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第二十六次会议，会议通知及 会议资料于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。与会 董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》 公司自2023年6月8日发布了《珠海光库科技股份有限公司2023年度以简易程 序向特定对象发行股票预案》等公司以简易程序向特 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-073 珠海光库科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维 护投资者利益，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监 管措施情况进行了自查，相关情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 珠海光库科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 8 日 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及公司章程的相关规定和要求，不断完善公司治 ...

珠海光库科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关 法律规定，结合公司实际情况并经过认真核查，我们认为公司符合上市公司以 简易程序向特定对象发行股票的各项规定和条件，具备以简易程序向特定对象 发行股票的资格。 因此，我们对《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 发表同意的独立意见。 三、关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的独立意见 独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件以及珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《珠海光 库科技股份有限公司章程》《珠海光库科技股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的工作态度，在详细问询 和充分了解相关情况后，就 2023年 12月 8日召开的第三届董事会第二十六次会 议审 ...