珠海光库科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 珠海光库科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息知情 人登记管理，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息知情人登记管理制度的管理机构，董事长为内幕信 息知情人登记管理制度的第一责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档事宜。董事会办公室是董事会的常设综合办事机构，负责人为董事会秘书。经董事 会授权，董事会办公室具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。监事会对内幕信 息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或董事会办公 室同意，公司任何部门和个人不得向外界 ...

珠海光库科技股份有限公司总经理工作细则 珠海光库科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《珠海光库科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于总经理及其他高级管理人员的有 关规定，为进一步规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及其他高级 管理人员依法行使职权，履行职责，切实保障广大股东的合法权益，结合公司实际情况，制 定本工作细则。 第二条 本细则对公司总经理、常务副总经理、副总经理和财务总监的职责权限与分工 作出规定。 第三条 公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员除应按 照公司章程的规定行使职权外，还应当按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。总 经理、常务副总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员应在各自职责、权限范围内 行事。 第四条 公司设置相应的职能部门，由总经理等高级管理人员和职能部门构成公司生产 经营管理的日常执行机构和指挥系统。 第五条 非董事的总经理列席公司董事会议。 第二章 经理机构 第六条 公司设总经理一名、常务副总经理、副总经理若干名，财务总监一名，由董 ...

珠海光库科技股份有限公司内部控制制度 珠海光库科技股份有限公司 内部控制制度 第一条 为了规范公司运作，建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险管理水 平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，降低股东的风险，而对公司 战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、监事会、 管理层及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定建立健全内部控 制制度（以下简称内控制度），保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，以提高公 司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规。 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董事会 及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-075 珠海光库科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七次 会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。公司第三届监事会第二十七次会议通知及会议资料已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件送达或电话通知全体监事，会议由监事会主席彭君舟先 生主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相 ...

珠海光库科技股份有限公司重大信息内部报告制度 （二）准确性是指上报到公司各相关部门、财务部门及董事会秘书的资料要准确， 不得有数据错误； （三）完整性是指需上报相关事项材料时，须按照本制度规定的内容完整地上报交 易信息和资料，不得有遗漏。同时须按照累计计算原则，将截至该笔交易结束时，连续 十二个月内的同类交易累计的总额同时进行上报。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员，各部门、子公司（包括全资、控股及参股 子公司，下同）、分支机构的主要负责人或指定联络人； 珠海光库科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完 整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《珠海光库 ...

珠海光库科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效监督，公司设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），作为公司内部及外部财务审计监督和核査工作的 专门机构。 第二条 为保证审计委员会规范、有效的开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二章 委员会组成 第三条 委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。委员会由 三名或者以上董事会成员组成，委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担任召集人， 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 委员会任期与同 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-076 珠海光库科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《珠海光库科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，经珠海光库科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 28 日 召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"股东大会"），现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （1）截止至 2023 年 12 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2、 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第二十七次会议审议通 过，同意召开本次股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：董事会召 ...

珠海光库科技股份有限公司独立董事工作制度 珠海光库科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容， 维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应 当主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 公司独立董事人数不得少于董事会成员的 1/3，且至少包括一名会计专业 人士。独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数， 并担任召集人。 第二章 独立董事任职条件 1 珠海光库科技股份有限公司独立董事工作制度 第一条 为完善珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，强 ...

珠海光库科技股份有限公司累积投票制实施细则 珠海光库科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范珠海光库科技股份 有限公司（以下简称"公司"）选举董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东大会在选举两名以上的董事或 监事时采用的一种投票方式，即公司股东大会选举董事或监事时，股东所持的每一有效 表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票 权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权 集中投票选举一位候选董事或监事，也可以将投票权分散行使，投票给数位候选董事或 监事，最后按得票多少依次决定当选董事或监事。 第三条 股东大会选举产生的董事或监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称"监 事"特指由股东单位代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举 产生 ...

珠海光库科技股份有限公司投资者关系管理制度 珠海光库科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《珠海光库科技股份有限公司章程》及其 他有关法律规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活 ...