珠海光库科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金的募集情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2444 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司向珠海华发科技产业集团有限公司和长沙晟农私 募股权基金合伙企业（有限合伙）发行股票 16,888,677 股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 42.04 元。截至 2020 年 12 月 1 日止，本公司共募集资金 70,999.998 万元，扣除发行费用 1,294.59 万元，募集资金净额 69,705.41 万元。 注：1、《前次募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差 异，系理财收益、利息收入、账户维护费、银行手续费及暂时补充流动资金累计形成的金额。 2、厦门国际银行股份有限公司珠海五洲支行 8078100000004849 账户为理财专用账户。 二、前次募集资金的实际使用情况 （一） 前次募集资金使用情况 截止 2023 年 11 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 49,564.24 万元，占前次募集资 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 ...

以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次以简 易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以 简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需有关审批机关的批准同 意。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-071 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日分别召开第 三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了公司2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。本次以简易程序向特定对象发行 股票预案及相关公告已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 珠海光库科技股份有限公司 特此公告。 珠海光库科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 8 日 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 上市地点：深圳证券交易所 珠海光库科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票预案 二〇二三年十二月 珠海光库科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承 担个别及连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册同意，本预案所述本次以简易 程序向特定对象发行股票相 ...

二〇二三年十二月 证券代码：300620 证券简称：光库科技 上市地点：深圳证券交易所 珠海光库科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 珠海光库科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金投资计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 18,000.00 万元（含），扣除发 行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 在本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司可根据项目需要以自有资 金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位后根据有关法律 法规要求对先期投入予以置换。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，若本 次向特定对象发行实际募集资金净额小于上述项目拟投入募集资金总额，资金缺 口由公司通过自筹方式解决。 二、本次募集资金项目的基本情况 （一）泰国光库生产基地项目 1、项目基本情况 本项目预计总投资 21,540.00 万元，其中本次向特定对象发行股票募集资金 拟投入 12,610.00 万元，不足部分将由公司通过自筹方式解决。 本项目由公司全资子公司泰国光库负责实施，项目实施地点位 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-067 邱二虎先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公 司及董事会对此表示衷心感谢！ 特此公告。 珠海光库科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 28 日 珠海光库科技股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理 邱二虎先生的书面辞职报告，邱二虎先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司副 总经理及在子公司兼任的其他职务。辞职生效后，邱二虎先生将不再担任公司及子 公司任何职务，其所负责的工作已平稳交接，不会影响公司的正常运营。 邱二虎先生原定任期至2024年3月30日届满，根据相关法律法规以及《珠海光库 科技股份有限公司章程》等有关规定，邱二虎先生的辞职报告自送达董事会时生效。 截至本公告日，邱二虎先生直接持有公司股份77,000股，其离职后所持公司股份将 严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业 ...

珠海光库科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法 规、规范性文件以及珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《珠 海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《珠海光库科技股 份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，本着认 真、负责的工作态度，在详细问询和充分了解相关情况后，就 2023 年 10 月 31 日召开的第三届董事会第二十五次会议相关事项进行了认真审查，发表如下独 立意见： 一、关于补选第三届董事会独立董事的独立意见 经核查，补选的独立董事具备法律、法规、规范性文件所规定的上市公司 独立董事任职资格，具备与行使职权相适应的履职能力和条件，未发现补选的 独立董事存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-065 珠海光库科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日以现场结合 通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第二十五次会议。会议通知及会议资料于 2023年10月26日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事长郭瑾 主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 董事会近日收到独立董事杨振新先生的书面辞职报告，鉴于《上市公司独立董事 管理办法》第八条"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"，综合 考虑个人实际情况，杨振新先生申请辞去公司第三届董事会独 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-066 珠海光库科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 2023 年 10 月 31 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：独立董事候选人简历 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董 事杨振新先生的书面辞职报告，鉴于《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立 董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"，综合考虑个人实际情况，杨 振新先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去第三届董事会审计委 员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，其辞职后将不再担任公 司任何职务。根据《公司法》《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，杨振新 先生辞去独立董事职务将导致公司董事会成员低于法定最低人数，在补选新的董事 就任前，杨振新先生将继续严格依照相关规定履行独立董事职责。 宗士才先生：1964 年 8 月出生，1994 年毕业于厦门大学法学院，法学硕士； 2012 年毕业于上海交通大学上海高级金融学院，高级工商管理硕士（EMBA）。 198 ...

珠海光库科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宗士才作为珠海光库科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人Infinimax Assets Limited提名为珠海光库科技股份有限公司（以下简称该公司）第 三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海光库科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》的相关规定。 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深 ...

珠海光库科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《创业板规 范运作指引》")、《珠海光库科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及《珠海光库科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》等有关规定，我们 作为珠海光库科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会提名委员会成 员，对拟提交公司第三届董事会第二十五次会议审议的《关于补选第三届董事会 独立董事的议案》进行认真审阅，对独立董事候选人宗士才先生的个人履历等相 关资料进行审核，现就提名宗士才先生为公司第三届董事会独立董事候选人事项 发表如下审查意见： 经审查独立董事候选人宗士才先生的个人履历等相关资料，全体委员一致认 为宗士才先生具备履行独立董事职责的任职条件及工作经历，并且已取得独立董 事资格证，能够胜任上市公司独立董事工作的要求，具备独立董事必须具有的独 立性，符合独立董事任职资格，未发现有存在《公司 ...