北京国枫律师事务所 关于万兴科技集团股份有限公司 调整 2024 年员工持股计划相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN125-2 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016 | 庭 以上 - 2000 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 200 - 200 - 200 - 20 | | --- | | 关于员工持股计划调整的审批程序 | | ı Í 关于员工持股计划调整的内容 | | 三、关于员工持股计划调整的信息披露 | | 四、结论意见 | 释 义 法律意见书 国枫律证字[2024]AN125-2 号 致：万兴科技集团股份有限公司 根据本所与公司签署的律师服务协议，本所接受公司的委托，担任公司本次 员工持股计划的专项法律顾问，并就公司本次员工持股计划调整的事宜出具本法 律意见书。 本所依据《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引 2 号》等有关法律、 法规、规 ...

万兴科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （摘要修订稿） 万兴科技集团股份有限公司 二〇二四年十月 1 特别提示 一、万兴科技集团股份有限公司（以下简称"万兴科技"或"公司"或"本公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"或"员工持股计划"） 系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文 件和《万兴科技集团股份有限公司章程》的规定制定。 二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加的情形。 三、本员工持股计划的参与对象为在集团公司任职的管理干部（M 序列）， 不包括公司董事、监事及高级管理人员。所有参与对象均须在集团公司任职，签 订劳动合同或聘用合同。参与本计划的总人数不超过 150 人，具体参与对象以本 计划的实际执行情况为准。 本员工持股计划的资金来源为公司计提的奖励基金，结合本计划的参与人数、 管理职级等情况，本计划的资金总额不超过 2,500 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥347,651,397.29, a decrease of 7.93% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was a loss of ¥29,988,107.24, representing a decline of 242.00% year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥35,080,844.70, a decrease of 304.62% compared to the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.16, down 245.45% from ¥0.11 in the same quarter last year[2] - Net profit for Q3 2024 was -¥4,268,934.93, compared to a net profit of ¥78,762,887.46 in Q3 2023, indicating a significant decline[17] - The company's gross profit margin decreased, with operating profit reported at ¥1,994,108.45, down from ¥80,360,786.14 in the previous year[17] - Basic earnings per share for Q3 2024 were -¥0.03, compared to ¥0.34 in Q3 2023, indicating a negative performance shift[17] - The company reported a total profit of ¥1,966,821.22 for Q3 2024, a significant drop from ¥80,679,092.52 in the same quarter last year[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,606,277,877.31, a decrease of 4.32% from the previous year[2] - The total current assets decreased from CNY 781.53 million at the beginning of the period to CNY 669.55 million by September 30, 2024, reflecting a decline of approximately 14.3%[14] - The company's total assets decreased from CNY 1.68 billion at the beginning of the period to CNY 1.61 billion, a reduction of about 4.3%[15] - The company's total liabilities decreased from CNY 284.85 million to CNY 261.86 million, a reduction of approximately 8.1%[15] - The company's equity attributable to shareholders increased from CNY 1.33 billion to CNY 1.27 billion, a decrease of about 4.1%[15] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net amount of ¥7,216,062.28, down 94.22% year-over-year[2] - The net cash flow from operating activities dropped significantly to 7,216,062.28, a decrease of 94.22% compared to the previous period, mainly due to increased cash payments to employees and higher daily cash expenses[7] - Operating cash flow for the current period is 7,216,062.28, a decrease of 94.2% compared to 124,861,892.66 in the previous period[19] - Cash received from operating activities totals 1,086,869,598.57, down from 1,107,088,603.00 in the previous period[19] - Cash paid for employee compensation increased to 483,143,961.89 from 430,373,930.46 in the previous period[19] - The net cash flow from financing activities was -30,119,821.13, a decline of 141.63%, primarily due to stock repurchase payments[7] - Net cash flow from financing activities is -30,119,821.13, worsening from -12,465,185.92 in the previous period[20] Investments and Expenses - Research and development expenses were ¥306,063,266.09, slightly up from ¥300,809,804.58 year-over-year, reflecting continued investment in innovation[16] - The investment income increased by 83.57% to 7,186,627.66, mainly due to gains from the disposal of equity investments[6] - The company reported a significant increase in financial expenses, which amounted to -9,576,610.06, a change of -299.65% due to exchange rate losses[6] - The net cash flow from investing activities improved by 79.65%, amounting to -37,558,851.79, attributed to the recovery of some financial products and new purchases of computing power and related resources[7] Product Development and Market Strategy - The company is focusing on embracing generative AI and enhancing digital creative solutions, aiming for long-term growth despite short-term profit pressures[10] - The company plans to continue investing in R&D and marketing to support brand strength and future development[10] - The company launched the V14 version of its video editing product Filmora on September 28, enhancing its AI capabilities and introducing features like smart short films and AI sound effects[12] - The paid user count and renewal sales for the EdrawMind product increased following the release of its V12 version in August, which added new functionalities[12] - The company’s new AI product SelfyzAI has gained widespread user recognition, leading to continuous growth in user numbers and revenue[12] Market Presence - The company participated in several industry forums and exhibitions to enhance brand visibility, including the 2024 GITEX GLOBAL technology exhibition[13]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-067 万兴科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议（以下简称"董事会"）于 2024 年 10 月 19 日以通讯、邮件等方式向全体董 事发出会议通知，于 2024 年 10 月 21 日以通讯等方式向全体董事发出补充会议 通知，并于 2024 年 10 月 24 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长吴太兵先生 主持，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司部分高级管理人员和 监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《万 兴科技集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，一致形成决议如下： 1、审议通 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-068 万兴科技集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议（以下简称"监事会"）于 2024 年 10 月 19 日以通讯、邮件等方式向全体监 事发出会议通知，于 2024 年 10 月 21 日以通讯等方式向全体监事发出补充会议 通知，并于 2024 年 10 月 24 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席翟桂芬女士主持，应 出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 经全体监事审议并表决，一致形成决议如下： 1、审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 经对董事会编制的公司《2024 年第三季度报告》认真审核， ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-070 万兴科技集团股份有限公司 关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的议案》，根据《万兴科技集团股份 有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及《万兴科技集团股份有限公司员工 持股计划管理办法》的相关规定和 2024 年第四次临时股东会的授权，同意调整 2024 年员工持股计划参与人数上限，并修订《万兴科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案修订稿）》及摘要，上述事项无需提交公司股东会审议。 现将相关情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2024 年 9 月 27 日，公司召开职工代表大会，审议并通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。同日，董事会薪酬与考核委 员会召开第四届薪酬与考核 ...

万兴科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 万兴科技集团股份有限公司 二〇二四年十月 1 万兴科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证，本员工持股计划的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并相应承担法律责任。 本方案主要条款与本公司 2024 年 9 月 28 日披露的《万兴科技集团股份有限 公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容一致。 2 万兴科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、本员工持股计划能否达到计划规模、目标存在不确定性。本员工持股计 划设立后将由公司自行管理。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、实施方案、回购情况等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 万兴科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 特别提示 一、万兴科技 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 ————————————————————————————— ————————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于万兴科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于万兴科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 关于万兴科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 （五）公司本次股东会现场参会股东、股东代理人到会登记记录及凭证资料、授 权委托书； 法律意见 德恒 06G20240029-05 号 致：万兴科技集团股份有限公司 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）于 2024 年 10 月 16 日（星期三）召开。北京德恒（深圳） 律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派浦洪律师、何雪华律 师（以下简称"本所律师"）列席了本次股东会。根据《中华人民 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-064 万兴科技集团股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更、否决提案的情形。 2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。 5、会议主持人：董事长吴太兵先生。 6、本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《万兴科技 集团股份有限公司章程》及《万兴科技集团股份有限公司股东会议事规则》等 有关规定。 二、会议出席情况 1、出席现场会议和网络投票的股东及股东代表共 598 人，代表有表决权的 股份数为 31,240,853 股，占公司有表决权股份总数的 16.2112%。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 16 日 9: ...

北京国枫律师事务所 关于万兴科技集团股份有限公司 实施 2024 年员工持股计划的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN125-1 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016 | 释 义 2 | | | --- | --- | | 一、关于公司实施本次员工持股计划的主体资格 4 | | | 二、关于员工持股计划内容的合法合规 5 | | | 三、关于员工持股计划涉及的法定程序 8 | | | 四、关于员工持股计划的信息披露 9 | | | 五、关于员工持股计划的表决安排 10 | | | 六、关于员工持股计划在公司融资时的参与方式 10 | | | 七、关于本次员工持股计划的一致行动关系认定 10 | | | 八、结论意见 | 11 | 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 万兴科技、公司、上市公司 | 指 | 万兴科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- ...