证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-015 万兴科技集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》， 结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，拟对《万兴科技集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关条款进行修订，修订对照内容如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | 法》（以下简称"《证券法》"）和 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-014 万兴科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于 公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司（以下统称"公 司"）使用人民币不超过 4 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财， 本议案无需提交股东会审议。上述额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效， 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将有关事项公告如下： 2、投资金额：总额度不超过人民币 4 亿元（含本数），在上述额度内可循 环滚动使用。 一、委托理财概述 (一) 委托理财目的 为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金 安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金 收益率，实现公司 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-021 万兴科技集团股份有限公司 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下 简称《准则解释第 18 号》）的要求进行会计政策变更，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次 会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概况 （一）变更原因及日期 2023 年 8 月 1 日，财政部颁布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-022 万兴科技集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号 ——资产减值》《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 2024 年度可能发生减值迹象的资产进行清查，并进行了充分的评估、分析和测试。为 真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，对相关资产计提了相应的 减值准备。 一、本次计提资产减值准备概况 公司及合并范围内各子公司对 2024 年存在可能发生减值迹象的资产进行清 查和资产减值测试后，计提各项资产减值准备共计 5,933.11 万元，明细如下表： 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-022 | 项目 | 本期发生额（元） | | | --- | --- | --- | | （一）资产减值损失1（损失以"-"号填列） | | -59,261, ...

万兴科技集团股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 万兴科技集团股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合并深圳亿图财 | | | | | | | 务报表所形成的 | 北京中林资产评 | 廖志亮、朱鹏明 | 中林评字 | 可收回金额 | 252,242,300.00 | | 包含商誉的相关 | 估有限公司 | | 【2025】101 号 | | 元 | | 资产组 | | | | | | | 合并杭州格像财 | | | | | | | 务报表所形成的 | 北京中林资产评 | 廖志亮、肖玉婷 | 中林评字 | 可收回金额 | 151,242,224.70 | | 包含商誉的相关 | 估有限公司 | | 【2025】103 号 | | 元 | | 资产组 | | | | | | 三、是否存在减值 ...

万兴科技集团股份有限公司 关于 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的规定，万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意 公司及子公司使用金额不超过 40,000 万元人民币（或等值外币）的自有资金开 展外汇衍生品交易业务，额度有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关于继续 开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-112）。 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事 会第十七次会议，审议通过了 ...

| 编制单位：万兴科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2024年期初占用资金 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 计科目 | 余额 | 金额（不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 前控股股东、实际控 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

万兴科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司全体股东负责的精 神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，出席股东会及 列席董事会，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进 行监督，有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作，维护了公司及股东的合 法权益。现将监事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定， 会议具体情况汇报如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 ...

万兴科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公告编号：2025-013 万兴科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金实际到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283 号）核准，公司 于 2021 年 6 月 9 日向不特定对象发行可转换公司债券 378.75 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 37,875.00 万元，扣除各项发行费用 767.85 万元后，实际募集资 金净额为人民币 37,107.15 万元。 截至 2021 年 6 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000449 号"验资报告验证确认。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 31,731.67 万元，其中：公司于 募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 ...

万兴科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 2500040 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 万兴科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 政旦志远核字第 2500040 号 万兴科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的万兴科技集团股份有限公司（以下简称万兴科 技公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 万兴科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指 引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 万兴科技集团股份有限公司 2024 年 ...