证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-045 华瑞电器股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 30 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 09 月 12 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办华瑞电器股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 会议召开时间：2023 年 09 月 12 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 09 月 12 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/17suTcnWhMY 或使用微信扫描下方小程序码进 ...

华瑞电器股份有限公司独立董事意见 华瑞电器股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 2、报告期内，除公司对子公司提供的担保及各子公司之间的担保外，没有 发生其他对外担保事项；公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位 或个人违规提供担保的情况；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司 为他人提供担保。 华瑞电器股份有限公司独立董事意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，本 着实事求是的态度和对公司及全体股东负责的精神，经认真审阅提交公司第四届 董事会第十二次会议审议的议案，就公司第四届董事会第十二次会议相关事项发 表独立意见如下： 一、关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的独立意见 经审议，我们认为本次公司董事长、副董事长的提名、选举程序符合《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》的有关规定，其程序合法有效。我们认真审查了董事长、 ...

华瑞电器股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2023年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年8 月18日以电话、微信方式发出。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董 事共同推举张波先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长暨变更法定代表人的 议案》 经审议，同意选举张波先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。 2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 经审议，同意选举邓乐坚先生为公司第四届董事会副董事长，任期自 ...

华瑞电器股份有限公司 关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-041 3、提名委员会：张荣晖（主任委员）、何焕珍、邓乐坚 4、薪酬与考核委员会：朱一鸿（主任委员）、张荣晖、宋光辉 上述委员任期与第四届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会届满时止。 特此公告！ 华瑞电器股份有限公司 董事会 2023年8月30日 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）原董事长阳帮元先生、原副董事 长邱刚先生已辞去董事会专门委员会相关职务。为保证公司董事会专门委员会的 正常运作，根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司于2023年8月29日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门 委员会委员的议案》，补选张波先生为战略委员会主任委员，补选谢辉先生为审 计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。补选 后各专门委员会名单如下： 1、战略委员会：张波（主任委员）、邓乐坚、谢劲跃、孙瑞娣、 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初占 | 半年度占 2023 | 半年度 2023 | 半年度 2023 | 半年期 2023 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 用累计发生金 | 占用资金的利 | 偿还累计发 | 末占用资金 | 成原因 | | | | | 联关系 | 目 | | 额（不含利息） | 息（如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-037 华瑞电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 一、会议召开情况 （1）现场会议：2023 年 8 月 29 日下午 14:30 （2）网络投票：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省宁波市北仑区大浦河北路 26 号 （三）会议召集人：公司董事会 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会通 知已于 2023 年 8 月 14 日以公告的形式发出，具体内 ...

法律意见书 致：华瑞电器股份有限公司 北京炜衡（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）依法接受华瑞电器股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派杨华军律师、章宇文律师出席公司于 2023 年 8 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《华 瑞电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意 见书。 法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 华瑞电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料 并参加了本次股东大会。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本 或原件相符。 本所律师亲自参加了本次股东大会，对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文 件一同公告， ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-034 华瑞电器股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2023年8月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年8 月10日以电话、微信方式发出。本次应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由 董事谢劲跃先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 2、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮 资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知 的公告》（公告编号：2023-036）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票 ...

4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-036 华瑞电器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月13日召开了第四届 董事会第十一次会议，决定于2023年8月29日（星期二）14:30召开2023年第一次 临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权， 本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议审议通过了 《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 现场会议召开时间：2023年8月29日（星期二）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-035 截至本公告日，阳帮元先生、邱刚先生均未持有公司股份。阳帮元先生、邱 刚先生的原定任期为公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第 四届董事会届满之日止，其在任职期间不存在未履行承诺的情况。 此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董 事会正常运作，阳帮元先生、邱刚先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。根 据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办 理相应的工商变更登记，阳帮元先生的法定代表人职务任期至选举产生新法定代 表人之日结束。公司董事会对阳帮元先生、邱刚先生在任期间，为公司经营发展 和公司董事会工作做出的重要贡献表示衷心感谢！ 二、关于选举董事的情况 鉴于公司董事长阳帮元先生、副董事长邱刚先生离职，为更好保证公司及董 事会运行，公司于2023年8月13日召开第四届董事会第十一次会议并审议通过《关 于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东梧州市东泰国有 资产经营有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会提名张波先生、谢 辉先生为公司第四届董事会非独立董 ...