[2024]361Z0272 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 容诚审字[2024]361Z0272 号 | 1 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | --- | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-112 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称弘信电子公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 ...

容诚专字[2024]361Z0263 号 业绩承诺实现情况说明的审核报告 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 1-2 | 关于苏州市华扬电子有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于苏州市华扬电子有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚专字[2024]361Z0263 号 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简 称弘信电子公司）管理层编制的《厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于苏州 市华扬电子有限公司业绩承诺实现情况的说明 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-25 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因。 依照《企业会计准则第 8 号-资产减值》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 和公司相关会计政策制度等，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及子公司对固定资产、商誉等资产进行了全 面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额 经会计师事务所审计，对 2023 年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值 损失金额为 19,920.92 万元，具体如下表： | 资产名称 | 减值金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 存货跌价损失 | | -12,414.89 | | 固定资产减值损失 | | -5,211.03 | | 商誉减值损失 | | -2,295.00 | | 合计 | | -19,920.92 | 3、本次计提资产减值损失计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0262 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]361Z0262 号 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了厦门弘信电子科技集团 股份有限公司（以下简称弘信电子公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 3 月 27 日出具了容诚审字[2024]361Z0272 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们 审核了后附的弘信电子公司管理层编制的《厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表 是弘信电子公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》等有关规定，国信证券（以下简称"独立财务顾问"）作为厦门弘信 电子科技集团股份有限公司（以下简称"弘信电子"、"上市公司"或"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，对上市公司收购苏州市华扬电子有限公司（简称"华扬电子" 或"标的公司"）100%股权的业绩承诺方做出的标的资产业绩承诺实现情况进行 了核查，并发表如下核查意见： 国信证券股份有限公司 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之业绩承诺实现情况的专项核查意见 一、本次交易基本情况 （一）交易概述 上市公司通过发行股份及支付现金的方式购买巫少峰、朱小燕、颜永洪、苏 州华扬同创投资中心（有限合伙）合计持有的华扬电子 100%的股权。 （二）交易价格 本次交易以标的资产的评估结果作为本次交易的定价依据。依据中联资产评 估出具的中联评报字[2021]号第 3088 号《资产评估报告》，评估机构采用收益法 和资产基础法两种评估方法对华扬电子股东全部权益价值进行评估，最终选 ...

一、责任保险具体方案 1、投保人：厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币6,000.00万元/年 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-28 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通 过了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，提升 法人治理水平，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责， 降低公司运营风险，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监 事及高级管理人员购买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提 交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 经审核，监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有 利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事。在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥 专业优势，认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在 董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的 意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东 的合法权益。现就本人在报告期内的履职情况报告如下： 一、 独立董事年度工作情况概况 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 2 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 1、出席股东大会情况 本人在 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事。在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥 专业优势，认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在 董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的 意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东 的合法权益。现就本人在报告期内的履职情况报告如下： 一、 独立董事年度工作情况概况 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 2 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 1、出席股东大会情况 202 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-27 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 | 担保 | | 担保方 | 被担保方 最近一期 | 截至目前担 | 本次新增担 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 被担保方 | 持股比 | | | | | 关联 | | 方 | | 例 | 资产负债 | 保余额 | 保额度 | 近一期净资 | 担保 | | | | | 率 | | | 产比例 | | | 弘信 | 燧弘华创 | 60% | 37.15% | 0.00 | 200,000.00 | 157.15% | 否 | | 电子 | | | | | | | | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日、2024 年 2 月 19 日分别召开的第四届董事会第二十一次会议、20 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0260 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ （此页无正文，为厦门弘信电子科技集团股份有限公司容诚专字[2024]361Z0260号 专项说明之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0260 号 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门弘信电子科技集团 股份有限公司（以下简称弘信电子公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 ...