Core Viewpoint - The strategic transition of Jiangfeng Electronics' leadership, with the founder Yao Lijun stepping down as chairman to focus on technology, is aimed at enhancing the company's innovation capabilities in the semiconductor materials sector [2][3]. Group 1: Leadership Changes - Yao Lijun, the actual controller of Jiangfeng Electronics, announced his resignation as chairman to become the Chief Technology Officer, while the original general manager Bian Yijun took over the chairman position [2]. - Yao Lijun's decision to step down is seen as a deliberate strategic shift rather than a mere retirement, allowing him to return to his technical roots [2]. - The nomination of Yao Lijun's son, Yao Shun, as a non-independent director candidate indicates a plan for family succession within the company [3]. Group 2: Implications for Company Strategy - The transition in leadership is expected to facilitate a smoother operational period for the company, leveraging Yao Lijun's extensive management experience and strategic vision [3]. - The governance structure adjustment is a response to current management needs and lays the groundwork for future generational succession, similar to models seen in companies like Midea Group [3]. - The market reacted to the leadership changes with stock price fluctuations, reflecting short-term investor concerns, but long-term prospects depend on the new management's ability to achieve technological breakthroughs and management upgrades [3].

Group 1 - The fourth board meeting of Ningbo Jiangfeng Electronic Materials Co., Ltd. was held on May 23, 2025, with all eight directors present, either in person or via communication [2][5]. - The meeting unanimously approved the exemption of the notification period for the meeting [4][10]. - The board elected Bian Yijun as the chairman, with the term starting from the date of the resolution until the end of the current board's term [6][10]. Group 2 - The board approved the election of Bian Yijun as the chairman of the strategic committee, nomination committee, and remuneration and assessment committee, ensuring continuity in the board's specialized committees [8][10]. - The board agreed to nominate Yao Shun as a candidate for a non-independent director, pending approval from the shareholders' meeting [11][13]. - The company plans to change its registered capital from RMB 265,416,083 to RMB 265,320,683, reducing the total number of shares from 265,416,083 to 265,320,683 [15][25]. Group 3 - The board decided to hold the second extraordinary shareholders' meeting on June 9, 2025, to review the resolutions that require shareholder approval [19][20]. - The meeting will adopt a combination of on-site voting and online voting [34][58]. - The company will provide a network voting platform for shareholders to participate in the voting process [46][69].

Group 1 - The board of directors held its nineteenth meeting on May 23, 2025, and unanimously agreed to waive the notice period for this meeting [1][3] - The board elected Mr. Bian Yijun as the chairman of the fourth board of directors, with a term starting from the date of this resolution until the end of the current board's term [3][4] - The board also agreed to elect Mr. Bian Yijun as the chairman of the strategic committee, nomination committee, and remuneration and assessment committee, ensuring continuity in the board's specialized committee work [3][4] Group 2 - The board approved the nomination of Mr. Yao Shun as a candidate for a non-independent director, which will be submitted for shareholder approval [4][8] - The company’s total shares decreased from 265,416,083 to 265,320,683, resulting in a reduction of 95,400 shares, and the registered capital changed from RMB 265,416,083 to RMB 265,320,683 [6][8] - The board agreed to amend the company's articles of association to reflect the changes in registered capital and share structure [6][8] Group 3 - The board decided to hold the 2025 second extraordinary general meeting on June 9, 2025, to review the resolutions that require shareholder approval [8]

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-057 宁波江丰电子材料股份有限公司 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 5 月 23 日召开第四届董事会第 十九次会议，审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。本次 股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） ...

2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会 第十七次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》。本次股东会 的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-059 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）召开 2024 年度股东会（以下简称"本次股东会"），并已于 2025 年 4 月 16 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年度股东会的通知》（公告 编号：2025-043），现将本次股东会的有关事项再次提示如下： 宁波江丰电子材料股份有限公司 一、召开会议的基本情况 关于召开 2024 年度股东会的提示性公告 1、股东会届次：2024 年度股东会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-054 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十九次会议于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开， 为了保证董事会工作的连续性，全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求，以 现场和通讯方式发出会议通知。 2、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其中现场出席会议的董 事 3 人，董事徐洲先生、吴祖亮先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘 秀女士以通讯方式参会。 3、本次会议由董事边逸军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第十九次会议通知时限的议案》 经审议， ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 公司章程 宁波江丰电子材料股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 1 | 第一章 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股 东 | 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董 事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 | 监 事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-058 宁波江丰电子材料股份有限公司 2、股东股份累计质押基本情况 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 （%） 本次解除 质押前质 押股份数 量（股） 本次解除 质押后质 押股份数 量（股） 占其 所持 股份 比例 （%） 占公 司目 前总 股本 比例 （%） 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押 股份限 售和冻 结数量 （股） 占已 质押 股份 比例 （%） 未质押 股份限 售和冻 结数量 （股） 占未 质押 股份 比例 （%） 姚力军 56,765,724 21.40 23,871,200 22,671,200 39.94 8.54 0 0.00 0 0.00 截至本公告披露日，姚力军先生所持质押股份情况如下： 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股 东、实际控制人姚力军先生的通知，获悉其所持有本公司部分股份办理了解除 质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司章程的公告 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-056 2024 年 5 月 24 日，上述 7.75 万股限制性股票已在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司完成注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 265,416,083 股减少至 265,338,583 股，注册资本由人民币 265,416,083 元减少至 人民币 265,338,583 元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 5 月 13 日出具了《宁波江丰 电子材料股份有限公司验资报告（截至 2024 年 5 月 11 日止）》（信会师报字[2024] 第 ZF10806 号）。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五 次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议并通过《关于第 二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 1 名离 职激励对象尚未解除限售的限制性股票 0.25 万股。 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-055 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于公司董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事长辞职情况 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事长姚力军先生的书面辞职报告。姚力军先生因工作调整申请辞去公司第四届 董事会董事、并相应辞去董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会 委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后姚力军先生仍担任公司首席技 术官，促进公司技术进步，支持公司运营发展。姚力军先生的辞职未导致公司董事 会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司的正常运作、日常经营，其辞职报告自 送达公司董事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。 截至本公告披露日，姚力军先生直接持有公司股份 56,765,724 股，姚力军先生 通过员工持股平台宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 51,845 股、通过员工持股平台宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "宁波宏德"）间接持有公司股份 ...