证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-021 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议的会议通知于 2024 年 3 月 8 日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通 知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，董事会认为公司 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发 展和生产经营的需要，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格 的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允， 符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。同时，在董事会审议 此议案时，关联董事姚力军先生、边逸军先生、于泳群女士已回避表决，审议及 决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 2、本次会议于 2024 年 3 ...

2023年度持续督导定期现场检查报告 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：江丰电子 | | | --- | --- | | 向不特定对象发行可转债保荐代表人姓名：韩勇 联系电话：021-68801569 | | | 向不特定对象发行可转债保荐代表人姓名：朱明强 联系电话：021-68801565 | | | 向特定对象发行股票保荐代表人姓名：杨逸墨 联系电话：021-68801584 | | | 向特定对象发行股票保荐代表人姓名：韩勇 联系电话：021-68801569 | | | 现场检查人员姓名：韩勇、易欣 | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | 现场检查时间：2024年2月29日 | | | 现场检查意见 一、现场检查事项 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度、"三会"会议资料及 | | | 信息披露文件，访谈管理层等。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | | 3.三会会议记录 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波江丰电子材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2356 号），宁波 江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江丰电子"、"公司"或"发行人"）于 2021 年 8 月向不特定对象发行了 516.50 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100.00 元，发行总额人民币 516,500,000.00 元，扣除各项发行费用不含税金额合 计人民币 10,049,693.40 元，实际募集资金净额为人民币 506,450,306.60 元。以上 募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报 字[2021]第 ZF10840 号验资报告。中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投证券"或"保荐机构"）作为江丰电子 2021 年向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构，履行持续督导职责期间截至 2023 年 12 月 31 日。 目前，江丰电子 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导期已 届 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 2023年度持续督导培训报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作为 宁波江丰电子股份有限公司（以下简称"江丰电子"、"公司"）2021年向不特定对象 发行可转换公司债券、2022年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，于2024年1月10日对江丰电子的 董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人员及上市公司实际控制人进行了培训， 现将培训情况报告如下： 一、培训的时间和地点及培训对象 时间：2024年1月10日 地点：宁波江丰电子材料股份有限公司会议室 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员以及公司实际控 制人。 对于因故未能参加现场培训的相关人员，保荐机构已向其提供本次培训的相关资 料并提请公司督促其自学，在学习过程中如有疑问可随时与中信建投证券培训人员联 系。 二、培训的主要内容 本次主要培训内容如下： 1、对《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第11号——信息 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-020 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，回购期间内，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购 进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 762,300 股，占公司目前总股本的比例为 0.2872%，成交的最低 价格为人民币 39.70 元/股，成交的最高价格为人民币 59.80 元/股，支付的总金额 为人民币 39,992,680.11 元（不含交易费用），本次回购符合公司回购方案及相关 法律法规的要求。 宁波江丰电子材料股份有限公司 二、其他说明 关于回购公司股份进展的公告 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的 委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相 关规定，具体如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在 ...

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供 或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无 需事先或在获得业务关系后通知客户。 开源证券研究所 | --- | --- | |---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------| | | | | 上海 | 深圳 | | 地址：上海市浦东新区世纪大道 1788 号陆家嘴金控广场 1 号 | 地址：深圳市福田区金田路 2030 号卓越世纪中心 1 号 | | 楼 10 层 | 楼 45 层 | | 邮编： 200120 | 邮编： 518000 | | 邮箱： research@kysec.cn | 邮箱： research@kysec.cn | | 北京 | 西安 | | 地址：北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦 C2 座 9 层 | 地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-019 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股 东、实际控制人姚力军先生的通知，获悉其所持有本公司部分股份办理了解除 质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次解除质 | 占其所持股 | 占公司目前 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 第一大股 | 押股份数量 | 份比例 | 总股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 东及其一 | （股） | （%） | （%） | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | 华泰 | | | | | | | | | 证券 | | | | | | | | | （上 | | 姚力军 | 是 | 1,910 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-016 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股 东、实际控制人姚力军先生的通知，获悉其所持有本公司部分股份办理了质押 登记手续，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 比例 | 占公司 目前总 股本比 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押 起始日 | 质押 到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其 一致行 | （股） | （%） | 例 | 售股 | 押 | | | | | | | 动人 | | | （%） | | | | | | | | | | | | | | | | | 招 ...

国海证券研究所 请务必阅读正文后免责条款部分 2024 年 02 月 05 日 公司研究 评级：买入(首次覆盖) 表现 1M 3M 12M 超高纯金属溅射靶材龙头，半导体精密零部件成为发展第二极。公 司主营业务为超高纯金属溅射靶材和半导体精密零部件。超高纯金 属靶材业务方面，公司掌握核心技术，生产用于 PVD 工艺的铝靶、 钛靶、钽靶、铜靶等产品，据公司 2023 年半年报，目前公司已成为 中芯国际、台积电、SK 海力士等国际知名晶圆厂供应商，据弗若斯 特沙利文报告，2022 年公司晶圆制造溅射靶材市占率已达全球第二。 零部件业务方面，公司产品包括设备制造零部件和工艺消耗零部件， 面向沉积、刻蚀等核心晶圆制造环节。一方面，工艺消耗零部件产 品直面原有晶圆厂客户需求，公司凭借与客户的多年合作经验及积 累的产品技术能力，使公司在零部件业务抢占先机；另一方面，设 备制造零部件面向设备客户，在国产化浪潮下，国内设备厂正快速 替代海外设备商，公司成功打入国产设备商供应链，加速精密零部 件快速放量。 江丰电子 -34.9% -37.1% -50.0% 沪深 300 -6.1% -10.5% -24.0% 市场数据 202 ...

数据来源：聚源 2023 年 9 月 11 日，公司发布股份回购公告，拟花费 5000-8000 万元用于股份回 购。截至 2024 年 1 月 31 日，公司已经回购股份 76.23 万股，占总股本的 0.2872%。 公司回购股份有利于促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益， 同时表明了对公司业务态势和持续发展前景的信心。同时，公司高度重视对投资 者的合理投资回报，近三年每年现金分红比例均超过归母净利润的 20%。 特别声明 本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称"本公司"）的机构或个人客户（以下简称"客户"）使用。本公司不 会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于商业秘密材料，只有开源证券客户才 能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。 隐证券 ——公司信息更新报告 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 公司信息更新报告 "质量回报双提升"行动方案彰显长期发展决心 投资评级：买入（维持） 股价走势图 相关研究报告 《2023H1 营收稳定增长，精密零部件 营收创季度新高—公司信息更新报 告》-2023.8.30 罗通（分析师） 刘天文（分析 ...