中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024年修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修 订）》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规和 规范性文件的要求，对江丰电子部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证监会"证监许可[2022]1881号"文同意注册，公司向特定对象发 行人民币普通股（A股）19,394,117股，发行价格为每股人民币85.00元，募集资 金总额为人民币1,648,499,945.00元，扣除总发行费用不含税金额人民币 19,813,579.13元，募集资金净额为人 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-092 宁波江丰电子材料股份有限公司 4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书以通讯方式参 会，财务总监和证券事务代表现场列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议的会议通知于 2024 年 9 月 24 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中 包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2024 年 9 月 26 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、李秋立女 士和汪宇女士以通讯方式参会。 经审议，监事会认为：公司本次转让控股公司宁波江丰同芯半导体材料有限 公司（以下简称"江丰同芯"）部分股权暨关联交易事项，符合公司经营发 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-093 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 截至 2024 年 8 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集 资金使用情况如下： 二、募投项目延期的具体情况及原因 （一）本次募投项目延期的具体情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司向特定对象发行股票募投项目之 "宁波江丰电子年产 5.2 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项 目"、"浙江海宁年产 1.8 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项 目"和"宁波江丰电子半导体材料研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时 间进行调整。 本次部分募投项目延期未改变公司募集资金的用途和投向，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《创业板股票上市规 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 转让控股公司部分股权暨关联交易的核查意见 1 PAN先生担任江丰同创基金的投资决策委员会委员；江丰同创基金的普通合伙 人北京同创普润科技中心（有限合伙）（以下简称"同创普润科技"）、基金 管理人北京同创普润私募基金管理有限公司（以下简称"同创普润私募基金管 理公司"）的实际控制人均为姚力军先生，姚力军先生还担任同创普润私募基 金管理公司的董事并间接持有江丰同创基金部分权益；此外，公司董事兼财务 总监于泳群女士间接持有江丰同创基金部分权益。江丰同创基金为公司关联方。 姚力军先生系江丰同创集团的大股东，持有江丰同创集团70%股权，且担 任江丰同创集团的执行董事；江丰同创集团股东宁波捷洲企业管理咨询合伙企 业（有限合伙）（以下简称"宁波捷洲"）的实际控制人系公司原董事兼总经 理JIE PAN先生。江丰同创集团为公司关联方。 江丰同芯的法定代表人及执行董事系公司董事兼总经理边逸军先生。边逸 军先生系关联人。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为宁波江丰电子材 料股份有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"或"转让方"）2022年向 特定对象发行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海 江丰电子材料有限公司（以下简称"上海江丰电子"）因经营资金需求，拟向交 通银行股份有限公司申请人民币93,000万元贷款，并由公司为其提供连带责任保 证担保，担保额度为人民币93,000万元，自董事会审议通过之日起16年内有效。 2、公司于2024年9月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-095 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告 3、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、《公司章程》等的相关规定，虽然 本次被担保对象上海江丰电子的资产负债率超过70%，但其为公司全资子公司， 本次担保事项由董事会审议通过，豁免提交公司股东会 ...

关于转让控股公司部分股权暨关联交易的公告 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-094 宁波江丰电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为了提升宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"江 丰电子"或"转让方"）管理效能，优化资源配置，同时推动控股公司宁波江丰 同芯半导体材料有限公司（以下简称"江丰同芯"或"标的公司"）引入战略投 资，公司拟以交易对价人民币950.00万元分别向关联方宁波江丰同创科技集团有 限公司（以下简称"江丰同创集团"）和北京江丰同创半导体产业基金（有限合 伙）（以下简称"江丰同创基金"，与江丰同创集团合称为"受让方"）转让江 丰同芯合计19.00%股权（对应江丰同芯实缴注册资本人民币712.50万元）。本次 交易完成后，公司持有江丰同芯25.00%股权，江丰同芯为公司的参股公司，不再 纳入公司合并报表范围内。 本次交易的最终内容以各方实际签署的股权转让协议为准。 （二）公司作为有限合伙人直接持有江丰同创基金19.68%的出资份额，公司 控股股东、实际 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-091 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十次会议的会议通知于 2024 年 9 月 24 日通过电子邮件等方式送达至各位董事， 通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2024 年 9 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 2 人，董事长姚力军先生、董事边逸军先生、徐洲先生、吴祖亮先生，以及独 立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-090 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司 近日，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）关注到市场 传闻有关公司的不实信息，具体内容详见公司于 2024年 9月 20日发布在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于网络信息的说明公告》（公告编号：2024- 088）。 公司针对制造散布上述不实信息的事项已经向余姚市公安局凤山派出所报 案，案件已立案，并且收到了余姚市公安局凤山派出所出具的《行政案件立案 告知书》。 关于调查网络信息的进展公告 2024 年 9 月 23 日 公司将全力配合公安机关的侦查工作，维护公司和全体股东的利益，并将 根据案件的进展情况，按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息 披露义务。 特此公告。 宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-089 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股 东、实际控制人姚力军先生的通知，获悉其所持有本公司部分股份分别办理了 质押及解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 | 本次质押 数量 （股） | 占其所 持股份 比例 （%） | 占公司 目前总 股本比 例 （%） | 是否 为限 售股 | 是否 为补 充质 押 | 质押 起始日 | 质押 到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姚力军 | 是 | | | | 否 | 否 | | | 国泰 君安 证券 | 偿还 前期 股票 | | | | 7,860,000 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-088 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于网络信息的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、传言简述 三、其他说明及风险提示 公司郑重提醒广大投资者，有关公司的信息请以公司于深圳证券交易所网站、 巨潮资讯网及指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请投资者注意做好信息 识别，理性投资，注意投资风险。感谢投资者对公司的持续关注。 特此公告。 宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 20 日 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"江丰电子"）近日关 注到市场传闻有关公司的不实信息，称"截至 2024 年 9 月的最新消息，姚力军， 江丰电子的创始人和主要股东，因涉嫌财务问题正在接受中国证监会的调查。" 公司及董事会对此高度重视，第一时间组织相关人员对此进行了核实，为避免该 传言对广大投资者造成误导，现予以澄清说明如下： 二、澄清声明 经核实，公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生未曾 接受中国证监会的调查，公司的生产经营情况正常。对于制 ...