深圳华大基因股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-085 重要提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月20日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月 20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年12月20日9:15至2023年12月20日15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心 C 区国际会议中心419会议室 4、会议召集人：深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）董事会 5、会议主持人：公司董事长汪建先生因重要公务事项无法现场主持会议， 由公 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳华大基因股份有限公司 二〇二三年十二月 1 二〇二三年第四次临时股东大会 之 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 深圳华大基因股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳华大基因股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A2626/FY/2023-981 号 致：深圳华大基因股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称本所）接受深圳华大基因股份有限公司 （以下简称公司、贵公司）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第四次临时股 东大会（以下简称本次股东大会）。本所律师根 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-084 二、获证产品的市场情况 根据世界卫生组织癌症研究机构（IARC）发布的 2020 年世界癌症报告（World Cancer Report），2020 年中国癌症新发病例 457 万例，结直肠癌发病人数 56 万人， 位居第二，结直肠死亡人数 29 万，位居第五位。由于结直肠癌发展缓慢，定期进行 早期筛查是预防结直肠癌的有效方式。粪便 DNA 检测由于检测性能优于传统粪便潜 血检测，已经被纳入《中国结直肠癌筛查与早诊早治指南》和《早期结直肠癌和癌前 病变实验诊断技术中国专家共识》。 本次获批的试剂盒产品用于体外定性检测人粪便样本中肠道脱落细胞的 SDC2、 1 深圳华大基因股份有限公司 关于全资子公司人粪便 DNA 甲基化检测产品取得医疗器械注册证 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）全资子公司华大数极生物科技（深 圳）有限公司（以下简称华大数极）的人SDC2、ADHFE1、PPP2R5C基因甲基化联 合检测试剂盒近日取得了国家药品 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-083 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳华大基因股份有限公司2023年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议 通过，决定召开2023年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月20日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 深圳华大基因股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经深圳华大基因股份有限公司（以下简称公 司）第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会决定于2023年12月20日 （星期三）召开公司2023年第四次临时股东大会，《关于召开2023年第四次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023- ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-075 深圳华大基因股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次 会议于2023年11月27日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于2023年12月1日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决（其中董事尹烨、赵立见、王洪涛、曹亚、杜兰、于李胜以通讯方 式参加会议）。 3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》 1 公司独立董事对该 ...

深圳华大基因股份有限公司章程 深圳华大基因股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 总则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 4 | | 第三章 股份 | | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 7 | | 股东 | 第一节 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | | | 26 | | 董事 | 第一节 | | 26 | | 董事会 | 第二节 | | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | 34 | | 第七章 监事会 | | | 36 | | 监事 | 第一节 | | 36 | | 监事会 | ...

深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 1 日召开第三 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员 的议案》。根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月生效实施的《上 市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事。公司根据规则修订要求并结合实际情况对第三届董事 会审计委员会、薪酬与考核委员会的部分成员进行调整。 一、第三届董事会审计委员会的调整情况 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-081 深圳华大基因股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 调整前：杜兰（主任委员）、尹烨、于李胜 调整后：杜兰（主任委员）、杜玉涛、于李胜 除上述调整外，公司第三届董事会其他专门委员会保持不变。调整后的审计 委员会、薪酬与考核委员会委员任期自公司第三届董事会第二十二次会议审议通 过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 深圳华大基因股份有限公司董事会 2023 年 1 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳华大基因股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 之 授予价格调整及预留部分授予事项的 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年十二月 | 释 义 | 3 | | | --- | --- | --- | | 第一节 引言 | 4 | | | 第二节 正文 | 6 | | | 一、本次调整及本次授予的批准与授权 | | ··················································6 | | 二、本次调整的具体情况 | | ····················· ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-077 深圳华大基因股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）2022 年 12 月 6 日，公司召开了 2022 年第五次临时股东大会，审议 通过了《关于<深圳华大基因股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<深圳华大基因股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于同日在巨潮资讯网披露了 《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公 司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-117）。公司对内幕信息知情人及首 次授予激励对象在公司本激励计划首次公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情 况进行自查，未发现相关内幕信息知情人及首次授予激励对象存在利用与本激 励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。 （四）2022 年 12 月 15 ...

第四条 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上的独立董事或者全 体董事三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。 深圳华大基因股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数，委员中至 少有一名为专业会计人士。 深圳华大基因股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并结合公司实 际情况，制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员 ...