2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2023-072 北京中石伟业科技股份有限公司 特别提示: 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称"公司")《2023 年第二次临时股东 大会通知》已于 2023 年 10 月 28 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上的 披露。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。网络投票时间：2023 年 11 月 14 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。现场会议于 2023 年 11 月 14 日下 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 311,171,942.63, a decrease of 44.28% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 19,678,619.50, down 78.06% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 10,622,127.39, a decline of 87.96% compared to the previous year[5]. - The company experienced a 15.15% decline in revenue for the first nine months of 2023, totaling CNY 954,744,893.90[11]. - Total revenue for Q3 2023 was CNY 954,744,893.90, a decrease of 15.2% compared to CNY 1,125,254,805.93 in Q3 2022[23]. - Operating profit for Q3 2023 was CNY 63,773,232.57, a decline of 61.7% from CNY 166,528,334.62 in Q3 2022[23]. - Net profit for the period was CNY 64,703,318.25, down 61% from CNY 166,047,493.40 in the previous year[23]. - The net profit for Q3 2023 was ¥53,150,698.72, a decrease of 62.7% compared to ¥142,541,477.41 in Q3 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥54,340,093.16, down 62.2% from ¥143,758,944.56 in the same period last year[24]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.1940, down 62.0% from ¥0.5119 in Q3 2022[24]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was ¥53,074,341.29, a decrease of 62.7% compared to ¥142,164,797.39 in Q3 2022[24]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 157,140,292.21, an increase of 54.81% year-to-date[12]. - Operating cash flow for Q3 2023 was ¥157,140,292.21, an increase of 54.8% from ¥101,503,164.52 in Q3 2022[27]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥1,124,178,141.88, compared to ¥1,070,888,566.53 in the previous year, reflecting a growth of 4.9%[27]. - The company reported a net cash outflow from financing activities of ¥9,187,149.08, an improvement from a net outflow of ¥127,738,170.42 in the same quarter last year[28]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were CNY 2,242,426,015.77, a decrease of 2.12% from the end of the previous year[5]. - Total current assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,545,326,054.54, a slight decrease from CNY 1,562,658,804.01 at the beginning of the year[20]. - Total liabilities decreased to CNY 360,534,415.94 from CNY 554,276,154.42 at the start of the year, representing a reduction of 34.9%[21]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 388,352,950.87 from CNY 369,179,894.85, reflecting a growth of 5.3%[20]. - Inventory decreased to CNY 141,816,312.52 from CNY 191,466,981.35, a decline of 26%[20]. - The company reported a significant increase in investment properties, rising to CNY 7,970,962.95 from CNY 256,928.88[20]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,874,099,239.81 from CNY 1,727,664,580.66, an increase of 8.5%[21]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 33,759[14]. - The top two shareholders, Wu Xiaoning and Ye Lu, hold 19.19% and 18.86% of shares respectively, totaling 113,961,015 shares, which accounts for 42.89% of the total share capital[14]. - The total number of restricted shares at the end of the reporting period is 117,546,942, with no shares released during the period[16]. - The company has a total of 98,890,226 restricted shares at the beginning of the period, which remained unchanged[16]. - The company’s major shareholders, including Wu Xiaoning and Ye Lu, are related parties, holding a combined total of 128,471,815 shares[14]. - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[15]. Organizational Changes - The company completed the liquidation and deregistration of its wholly-owned subsidiary, Wuxi Zhongshi Weiye Functional Materials Co., Ltd., as part of its organizational restructuring[17]. - The company disposed of a property for a transaction price of RMB 10.5 million, enhancing asset operation efficiency[18]. - The company issued 18,656,716 new shares through a simplified procedure, raising a total of approximately RMB 299.99 million[17]. Financial Expenses - The company’s financial expenses improved significantly, with a decrease of 93.36% due to reduced exchange rate losses[11]. - The net cash flow from investment activities was CNY -124,782,826.53, a decrease of 76.14% year-on-year[13]. Cost Management - The company’s gross profit margin decreased due to lower sales prices from major clients, impacting overall profitability[6]. - The company increased its international management team and overseas production base, leading to higher management and sales expenses[6].

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 北京中石伟业科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付部分发行费用的鉴证报告 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于北京中石伟业科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付部分发行费用的鉴证报告 苏公W[2023]E1447号 北京中石伟业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称中石科技)管理 层编制的截至2023年10月12日止的《北京中石伟业科技股份有限公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目及支付部分发行费用的专项说明》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中石科技以募集资金置 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 2 0 2 3 年 10 月 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受侵害。 第三条 独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和重 大事项的情况汇报。听取汇报时，独立董事应当关注，上市公司管理层的汇报是 否包括但不限于以下内容：1、本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发 生的变化；2、公司财务状况；3、募集资金的使用；4、重大投资情况；5、融资 情况；6、关联交易情况；7、对外担保情况；8、其他有关规范运作的情况。 同时，公司应安排独立董事进行实地考察；独立董事有义务了解公司的重大 风险和事项的解决情况，对相关事项进行关注和实地考察。上述事项应由董事会 秘书办公室安排专人陪同并作书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 独立董事对公司拟聘的会计师事务所是否已办理证券服务业务备案、 以及为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称"年审注册会计师")是否具 备从业资格进行核查。若发生公司年审期间改聘会计师 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2023-066 北京中石伟业科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十一会议和第四届监事会第十次会议，审议通 过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，拟继续聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）担任公司 2023 年审计机构，本 事项需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力， 在担任公司审计机构期间，为公司出具的各期审计报告客观、真实地反映了公司 各期的财务状况和经营成果，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提 供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。 因此，公司同意继续聘请天职国际担任公司 2023 年度审计机构。公 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 公 司 章 程 2023 年 10 月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 独立董事 28 | | 第三节 董事会 33 | | 第四节 董事会秘书 41 | | 第六章 首席执行官（CEO）及其他高级管理人员 43 | | 第七章 监事会 45 | | 第一节 监事 45 | | 第二节 监事会 46 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 财务会计制度 47 | | 第二节 内部审计 51 | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-067 北京中石伟业科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及支付部分发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，分 别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付部分发行费 用的自筹资金的议案》。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2050号）核准，本公司向特定 对象发行人民币普通股股票（A股）18,656,716股，每股面值人民币1.00元，发行 价格每股人民币16.08元，募集资金总额人民币299,999,993.28元，扣除承销费用 （不含税）3,679,245.20元后的募集资金为296,320,748.08元，已由主承销商国泰 君安证券股份有限公司于202 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 独立董事工作制度 2023年10月 北京中石伟业科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及管理层的 约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 本制度所称主要股东指持有公司 5%以上股份，或持有股份不足 5% ...

二、相关方基本情况 （一）被担保人基本信息 公司名称：速迈德电子（东莞）有限公司 国泰君安证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）2023 年度以 简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，对中石科技为全资子公司提供担保事项进行了审 慎核查，并出具本核查意见，具体情况如下： 一、担保情况概述 公司为保障速迈德日常经营活动中获得银行授信额度，从而保障子公司稳定 现金流，更好地开展业务，拟为其银行授信提供不超过人民币 3,000.00 万元的连 带责任担保。 注册资本：5,000 万元人民币 成立日期：2020-01-02 营业期限：2020-01-02 至无固定期限 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等规范性文件及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司 和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，认真审阅了第四届董事会第十一 次会议有关事项，并发表如下事前认可意见： 一、对续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格以及从事 上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，该所在为公司提供 2022 年度审计服 务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委 托的各项工作。因此，我们对公司续聘会计师事务所作为 2023 年度审计机构表 示事前认可，并同意将此议案提交至董事会审议。 （本页无正文，为《北京中石伟业科技股份有限公司独立董事关 ...