浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的有关规 定，以切实维护公司利益和广大股东利益为原则，勤勉尽责，对公司各项重大事项的决 策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、 经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会主要工作情况 报告期内，公司监事会召集召开了监事会会议 11 次，会议的召集、召开、出席会 议的人数和表决程序等事项均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有 关规定要求。历次监事会会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四届监事会 第三次临时会 | | 《关于公开拍卖成都岑宏佾企业管理服务 | | 1 | | 202 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和浙江长盛滑动轴承股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结 合公司 2023 年年报工作安排，立信对公司 2023 年度财务报表进行了审计，同时对公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来等情况进行核查并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量，立信出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-010 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2024年4月23日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2024年4月12日以专人送 达的方式发出。会议由监事会主席王伟杰召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详 见巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012、 2024-011）。 表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,105,454,895, representing a 3.18% increase compared to ¥1,071,392,370 in 2022[27]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥242,238,760, a significant increase of 137.26% from ¥102,057,759.91 in 2022[27]. - The net cash flow from operating activities increased by 72.58% to ¥274,109,351.5 in 2023, up from ¥158,827,691.89 in 2022[27]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.81, reflecting a 138.24% increase from ¥0.34 in 2022[27]. - Total assets as of the end of 2023 amounted to ¥1,957,807,884, marking a 15.99% increase from ¥1,687,889,410 in 2022[27]. - The net assets attributable to shareholders increased by 12.57% to ¥1,537,110,996 in 2023, compared to ¥1,365,442,951 in 2022[27]. - The company reported a significant increase in the weighted average return on net assets, rising to 16.57% in 2023 from 7.55% in 2022[27]. - Non-recurring gains and losses totaled ¥20,798,580.08 in 2023, contrasting with a loss of ¥56,921,888.95 in 2022[35]. - The company's total operating revenue for 2023 reached ¥1,081,592,505.50, representing a year-on-year increase of 3.38%[70]. - Revenue from the manufacturing sector accounted for ¥1,081,592,505.50, which is 97.84% of total revenue, showing a growth of 3.38% from ¥1,046,275,038.91 in the previous year[69]. Market and Industry Trends - The company operates in a cyclical industry, with performance closely tied to the economic growth of sectors such as automotive and machinery[5]. - In 2023, the global bearing industry market size was reported at $130.2 billion, with a projected compound annual growth rate (CAGR) of 8% from 2023 to 2032, potentially exceeding $279.8 billion by 2032[39]. - The self-lubricating bearing market in China reached approximately 27.5 billion units in 2023, reflecting a year-on-year growth of 6.18%[39]. - The automotive sector is increasingly adopting self-lubricating bearings, with over 100 units used per passenger vehicle, replacing traditional needle and powder bearings[46]. - The company is positioned to benefit from the growing demand in the engineering machinery sector, driven by infrastructure development and technological advancements[45]. - The domestic bearing industry is expected to enhance its competitiveness in the international market due to supportive government policies and the ongoing shift of the industry chain to China[40]. Research and Development - The company has established a strong R&D advantage with over 96 authorized patents, including 6 international invention patents and 25 domestic invention patents as of December 31, 2023[55]. - The company has developed over 10 industry-leading core technologies, including self-lubricating bearing material testing technology and automated production lines[55]. - The company has a total of 140 R&D personnel, including 1 expert enjoying special government allowances and 2 senior professionals[65]. - Research and development expenses for 2023 amounted to ¥49,675,472.72, an increase of 12.09% from the previous year[77]. - The company is committed to building a leading research and manufacturing base for self-lubricating materials and solutions in China[98]. Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to sustain growth in the coming years[27]. - The company aims to enhance its core technology advantages and expand new products and applications, particularly in the automotive and renewable energy sectors[99]. - The company plans to actively explore overseas markets and embrace technological innovations brought by the automotive industry's transformation[99]. - The company aims to improve operational efficiency by 15% through process optimization initiatives[129]. - A strategic acquisition is being considered to enhance the company's technological capabilities, with potential targets identified[129]. Risk Factors - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which can significantly affect the demand for self-lubricating bearings in various industries[5]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its export business being primarily denominated in euros and dollars, while raw material purchases are settled in RMB[8]. - The company is at risk of international trade tensions, particularly related to anti-dumping measures that could affect its export markets[9]. Corporate Governance - The company's financial report has been verified for accuracy and completeness by its board and management[4]. - The company has established a complete and independent business system, ensuring no financial or operational dependence on the controlling shareholder[112]. - The board of directors convened 11 meetings during the reporting period, with all directors in attendance, demonstrating active governance[110]. - The company maintains a transparent information disclosure system, with all investors having equal access to information[114]. - The company has implemented a performance commitment management model to improve employee efficiency and engagement[100]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including a rooftop solar power project that has been operational since 2021[164]. - The company has established various environmental management systems to control wastewater, air pollutants, and solid waste[163]. - The company has committed to protecting shareholder rights and balancing economic, environmental, and social responsibilities[165]. - The company has not reported any major environmental issues or violations during the reporting period[163]. Employee and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,133, including 742 from the parent company and 391 from major subsidiaries[146]. - The company has a competitive compensation policy, with fixed and variable salary components based on job value and performance[147]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management amounted to CNY 4.4594 million[136]. - The company has a performance-based remuneration system for senior management, which is determined by the board of directors[134]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 20% driven by new product launches and market expansion[169]. - Future guidance includes a commitment to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 20% by 2025[176]. - The company aims to launch three new products in the next quarter, which are anticipated to contribute an additional 200 million CNY in revenue[175].

公司证券事务代表联系方式如下： 办公电话：0573-84182788 电子邮箱：yanxy@csb.com.cn 通讯地址：浙江省嘉善县惠民街道鑫达路 6 号 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任颜希勇先生为证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满。 颜希勇先生具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已取得深圳证券 交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法 规和规范性文件的规定。公司证券事务代表颜希勇先生简历请见附件。 证券代码：300718 证券简称： ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司全体股东： 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-014 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江长盛滑动轴承股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为切实维护股东权利，进一步加强浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务审计工作，提高财务信息质量，规范会计师事务所选聘 行为，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及 浙江长 盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称 " 公司章程》"）有关规定，特制定本 制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务 所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 选聘会计师事务所遵循的原则：推动提升审计质量，确保选聘过程和结 果的公平性、公正性。 第二章 职责和权限 第四条 公司董事会审计委员会的职责： （2024 年 4 月制定） (七) 负责 审计业务约定书》履行情况的监督检查工作； P A G E 1 9 (一) 按照董事会授权制定选聘会计师事务所的管理制度、流程和相关配套措施； (二) 按照本制度规定的程序提 ...

附件： 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人万源星，自 2023 年 9 月起担任浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》等相关 法律法规和《公司章程》、《浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事工作制度》 的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将 2023 年度的履职情况总结如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人万源星，中国国籍，无境外永久居留权，博士、副教授、硕士研究生导 师。浙江工商大学会计学院管理会计案例中心主任、社会合作办公室主任。2022 年至今任杭州企惠查信息科技有限责任公司、杭州雪晴科技有限责任公司董事， 2023 年 4 月至今任杭州微风企科技有限责任公司技术顾问。2023 年 9 月至今任 公司独立董事。 （一）出席会议情况 本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态 度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确、 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-104 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10425 号 浙江长盛滑动轴承股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称长盛轴承） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-018 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬方案 的议案》、《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。公司于同日召开第五 届监事会第三次会议审议通过了《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》。其中 《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》 全体董事和监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。 为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励 公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司长远发展。根据《公司章程》、 《浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司所处地区、行业及 经营规模，综合岗 ...