江西新余国科科技股份有限公司 《董事薪酬方案》修订对照表 2024 年 4 月 18 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订< 董事薪酬方案>的议案，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。根据公司实际情 况，拟调整公司《董事薪酬方案》部分内容，具体修订内容详见下表，其他内容不变。 | 《董事薪酬方案》条文修订对照表 | | | | --- | --- | --- | | 现行条款 | | 修订后条款 | | 第二条 第二条 基本原则 | 基本原则 | | | 1、薪酬和津贴根据岗位责任，参考公司 | | 1、薪酬和津贴根据岗位责任，参考公司 | | 业绩、行业水平综合确定。 业绩、行业水平综合确定。 | | | | 2、公司董事长不在公司领取薪酬。在公 | | 2、在公司担任具体管理职务的董事，根 | | 司担任具体管理职务的其他董事，根据其在 | | 据其在公司的任职岗位领取相应薪酬，按月 | | 公司的任职岗位领取相应薪酬，按月发放。 | | 发放。 | | | | | | 第四条 第四条 本方案由公司董事会负责解释。 | | 本制度的修改由股东大会决定， | | 并由股 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-013 江西新余国科科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 18 日在江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行， 会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话、微信的方式向全体监事发出。本 次会议由监事会主席陈东先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，陈东先生、肖凌云女士以视频方式参会，陈炜先生参加现场会议。本次监事会会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真 讨论，记名表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cnin ...

江西新余国科科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 （三）公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化； （四）公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； （五）现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。 本预算报告是根据江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024 年度生产经营计划进行测算，以经审计的 2023 年度的经营业绩为 基础，按照合并报表口径编制的。 二、预算编制的基本假设 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； （六）无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。 三、2024 年度主要预算指标 一、预算编制说明 营业收入和利润总额较 2023 年有稳定增长。 2024 年 4 月 18 日 四、特别提示 本预算报告不代表公司对 2024 年度盈利预测，财务预算涉及的主要预算指 标能否实现取决于宏观经济环境、国家行业政策、市场需求状况、主要原材料价 格波动等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者特别注意。 江西新余国科科技股份有限公司董事会 ...

江西新余国科科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （廖义刚） 各位股东及股东代表： 本人作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的规定，诚信、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东述 职如下： 一、独立董事基本情况 本人廖义刚，1977 年生,中国国籍,博士,教授,博士生导师,无境外居留权。 曾任江西省盐业集团股份有限公司、华维设计集团股份有限公司、南京音飞存储 设备股份有限公司独立董事。现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师，江 西财经大学校学术委员会委员,中国政府审计研究中心特约研究员,国家自然科 学基金、国家社科基金评审专家，甘化科工、赣粤高速和公司独立董事。 本人在担任公司独立董事 ...

大信专审字[2024]第 6-00011 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 江西新余国科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审计报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 6-00011 号 江西新余国科科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于2024 年 4 月 18 日出具大信审字[2024] 第 6-00020 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司 ...

二、内部控制评价结论 江西新余国科科技股份有限公司全体股东： 为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促 进公司长期可持续发展，公司依照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规 范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范 体系），结合江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）自身经营特 点与所处环境，不断完善公司治理，健全内部控制体系，保障了公司内部控制管 理的有效执行，确保了公司的稳定经营。现就公司的内部控制制度建设和实施情 况进行自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：1、建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构 和内部组织结构，通过科学有效的决策机制、执行机制和监督机制 ...

江西新余国科科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 江西新余国科科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 本章程修订经江西新余国科科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《关于 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》已经第三届董事会第十 五次会议审议通过，由于公司拟实施资本公积金转增股本，以公司目前总股本 23,063.04 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，送红股 0 股。基于公司 2023 年年 度利润分配方案若实施，公司总股本将发生变化，依据相关规定，拟对《公司章程》相应条 款进行修改，公司注册资本将由人民币 23,063.04 万元增加至 27,675.6480 万元,总股本将 由 23,063.04 万股增加至 27,675.6480 万股，同时，根据公司实际情况，第八条"董事长或 总经理为公司的法定代表人"修订为"董事长为公司的法定代表人"，其它内容不变，具体 修订内容详见下表。 | 《公司章程》条文修订对照表 | | | --- | --- | | 现行条款 | 修订后条款 | | ...

江西新余国科科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 各位董事： 大家好！ 2、强力推进生产技术革新，提高生产的本质安全水平，降低劳动强度、实 现减员增效目标。一是某产品群模自动化生产线实施以来，生产线由原有 17 人 1 减至 6 人作业，2023 年创造产值 847.6 万元。二是对某产品生产线技术改造转 换为集成式自动化生产设备，生产人员由原来 12 人减至 1 人，2023 年创造产值 496.8 万元，人均效率提高 5 倍以上。三是完成增雨防雹火箭弹局部工序自动化 生产线安装调试、试生产，生产线投入生产后钻孔至喷码工序段生产线人员可由 原来 9 人减至 1 人，生产效率得到提升。四是高精度自动称量设备、药面高度自 动检测设备完成安装调试、试生产，"药面高度自动检测设备"和"高精度自动 称量设备"采用机械自动化替代了原有手工作业模式，降低操作人员劳动强度， 有效实现人机隔离，操作安全性得到极大提高。五是管类火工品自动化生产线正 在联调联试；生产单元柔性组合自动化生产线完成设计评审，投入加工制造。 3、持续推进科技创新，促进技术升级。一是新产品研发成效显著。公司年 度研发投入 4,229.73 万 ...

2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-012 江西新余国科科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第三 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 24 日（星期五）13:30 召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）13:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 24 日的交易 时 ...

江西新余国科科技股份有限公司 关于第三届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定，江西新余国科科技股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二次独立董 事专门会议，发表审核意见如下： 一、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 经审议，我们认为：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系， 各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规 范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。 因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 二、《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》 经审议，我们认为：2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如 实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司 2023 年度募集资金存放及 实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资 ...