证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-033 江西新余国科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的议案； 3.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 7 月 15 日的交易 时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15-15:00 的任意时间。 4、现场会议召开地点:新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室。 5、会议主持人：董事长袁有根先生。 公司董事 9 人，除了黄勇先生因工作原因不能参加会议，其他董事均出席了会议，其 中袁有根、刘爱平、游细强、颜吉成、熊进光和廖义刚先生出席现场会议，陶冶和雷恒池 先生以视频方式参 ...

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 7 月 5 日召开了三届三次职工代 表大会，经与会职工审议，选举张杰先生为第四届监事会职工监事（简历详见附件）。张杰 先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第四届 监事会。公司第四届监事会任期自 2024 年第二次临时股东大会选举非职工代表监事通过之 日起三年。 公司第三届监事会职工监事陈炜先生将继续履行职务，直至公司第三届监事会任期届满。 陈炜先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其为公司规范运作发挥的积极作用表示感 谢。陈炜先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 特此公告。 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-032 江西新余国科科技股份有限公司 关于选举产生第四届职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届职工监事简历 张杰先生，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾服役于 66325 ...

江西新余国科科技股份有限公司 特种器材生产线建设项目 目 录 | 1 项目概况 | | --- | | 1.1 项目名称及项目单位法人 1 | | 1. 2 项目编制依据 | | 1.3 项目单位基本情况 . | | 1.4 建设目标 | | 1.5 主要建设内容 . | | 1.6 项目进展情况 | | 2 需求分析 | | 2. 1 任务情况 | | 建设需求分析 2. 2 | | 3 物料和能源供应 | | 3.1 配套协作关系和物料供应 | | 3. 2 能源供应 . | | 4 建设条件和场址选择 | | 4. 1 场址及自然条件 . | | 4. 2 自然条件 . | | 4. 3 气候条件 | | 5 建设方案 . | | 5. 1 总体建设方案 | | 5.2 总图运输 . | | 5.3 建筑 . | | 5. 4 结构 | | 5. 5 给水排水. | | 供暖通风和空气调节 5. 6 | | 5. 7 动力 | | 5. 8 电气 30 | | 6 环境保护、职业安全、职业卫生、消防、节能和地震安全 32 | | 6. 1 环境保护 . | | 6. 2 职业安全 | | 6. 3 职业 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-031 江西新余国科科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开的第三 届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 15 日（星期一）14:00 召开 2024 年第二次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 ...

如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江西新余国科科技股份有限公司董事会现就提名雷恒池为江西新余国科科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江西新余 国科科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西新余国科科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-026 江西新余国科科技股份有限公司 第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次（临时） 会议于2024年 6 月28 日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。 会议通知及会议材料已于 2024 年 6 月 21日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及 高级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合通讯方式召开，应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中黄勇、陶冶、雷恒池、熊进光和廖义刚先生以通讯方式 参会，其他董事均参加现场会议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决， 形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司特种器材生产线建设项目的议案》 与会董事经研究，由于市场需求的变化及调整产业布局的需 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人廖义刚作为江西新余国科科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人江西新余国科科技股份有限公司董事会提名为江西新余国科科 技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西新余国科科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江西新余国科科技股份有限公司董事会现就提名熊进光为江西新余国科科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江西新余 国科科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西新余国科科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-030 江西新余国科科技股份有限公司 关于变更特种器材生产线建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目概述 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月28日召开的第三届 董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于公司<特种器材生产线建设项目建议书>的议案》 ，同意公司投资新建特种器材生产线建设项目，授权公司经营管理层组织实施上述投资项目， 并根据项目建设规划全权开展相关工作，具体内容详见2022年4月29日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于特种器材生产线建设项目的公告》（公告编 号 2022-018）及《公司特种器材生产线建设项目建议书》。 二、项目变更情况 由于市场需求的变化及调整产业布局的需要，公司针对原特种器材生产线建设项目提出 了变更调整，根据内外部环境变化情况该项目在原有基础上增加了项目投资规模并调整了建 设内容，变更的主要内容如下： （一）建设内容变更 将原建设内容及规模"本特种器材生 ...

雷恒池 熊进光 袁有根 2024 年 6 月 28 日 经审查上述独立董事候选人的个人履历等相关资料，提名委员会全体委员一 致认为雷恒池、熊进光、廖义刚先生具备履行独立董事职责的任职资格及工作经 历，且均已取得独立董事资格证书，符合相关法律法规规定的独立性等任职条件。 上述独立董事候选人能够胜任上市公司独立董事工作的要求，具备独立董事 必须具有的独立性，符合独立董事任职资格，未发现存在《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情 形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为 失信被执行人的情形。因此，我们一致同意提名雷恒池、熊进光、廖义刚先生为 公司第四届董事会独立董事候选人，并提请第三届董事会第十七次（临时）会议 审议，此事项需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 （以下无正文） 【此页无正文，为江西新余国科科技股份有限公司第三届董事会提名委员会关于 第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见之签字页】 江西新余国科科技股份有限公司 第三届董事会 ...