证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-035 一、 利润分配方案基本情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配方案》 的议案。现将具体内容公告如下： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净 利润 766,735,087.67 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。加 上以前年度未分配利润、扣减当年已分配的利润，截至 2023 年 12 月 31 日，可 供股东分配的利润为 2,513,658,364.57 元。 基于公司目前生产经营情况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常 经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东，与所有股东分享公司经营成果， 根据《中华人民共和国公司法》及《 ...

环境、社会及公司治理(ESG)报告 2023 Environmental,Social and Governance (ESG) Report 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 股票简称：捷佳伟创 股票代码：300724 | 关于本报告 | 01 | 环境篇 | 33 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | • 环境管理方针制度 | 35 | | | | • 环境风险识别与防范 | 36 | | 关于捷佳伟创 | 06 | • 环保培训 | 36 | | | | 环保投入 • | 37 | | • 公司介绍 | 06 | • 污染物处理 | 37 | | • 发展历程 | 07 | 节能减排 • | 38 | | • 企业文化 | 09 | | | | • 业务布局 | | 社会篇 | 41 | | • 2023年公司大事记 | 10 | 员工权益保护 • | 43 | | | 11 | | | | • 经济绩效 | 13 | • 产品安全与责任 | 51 | | • 年度荣誉 | 14 | 推动数字化转型，维护信息安全 • | 52 | | • 研发创新 | ...

内部控制鉴证报告 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0240 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 1-8 | 内部控制鉴证报告 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]361Z0240 号 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称捷佳 伟创公司）董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的 评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 五、内部控制的固有局限性 本鉴证报告仅供捷佳伟创公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-028 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同自双方加盖印章后生效。 2、合同的履行预计将对公司未来年度经营业绩产生积极影响，公司将根据 合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以经会计师事务所 审计的数据为准）。 3、合同的重大风险及重大不确定性：在合同履行过程中，如遇履约能力、 客户需求变化、外部宏观环境、国家有关政策发生重大变化以及其他不可预见或 不可抗力等因素，可能导致合同无法如期或全面履行。公司将积极做好相关应对 措施，全力保障合同的正常履行，敬请广大投资者注意投资风险。 4、因合同涉及商业秘密，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公 司《信息披露管理制度》等规定，公司已履行了内部信息豁免披露程序，对客户 具体信息、合同内容等进行豁免披露。 一、合同签署概况 截至本公告披露日，深圳市捷佳伟创新能 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-027 1、深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次回 购注销涉及1名激励对象，回购注销的限制性股票数量为1,800股，占回购注销前 公司总股本的0.0005%，回购价格为59.62元/股加上银行同期存款利息。公司用于 本次回购注销的资金为公司自有资金，回购金额合计110,231.17元。 2、本次回购的限制性股票于2024年4月3日在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司完成回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由目前348,176,936股减少至 348,175,136股，注册资本由348,176,936元人民币减少至348,175,136元人民币。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年10月27日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第 四次会议，审议通过了《<深圳市捷 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-025 2024 年 4 月 8 日 截至 2024 年 4 月 7 日，公司及子公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲 置募集资金 40,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月，同 时将募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资 项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 140,000 万元闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金 投资项目需要时及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 4 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-026 管理人名称：上海超越摩尔私募基金管理有限公司 托管人名称：招商银行股份有限公司 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于与专业机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙 人以自有资金出资人民币 2,300 万元与专业投资机构合肥超摩匠芯企业管理有限公 司及其他有限合伙人共同出资设立安徽超摩启源创业投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"启源基金"），占启源基金认缴出资总额的 7.67%。具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于与专业机构共同投资的公告》（公告编号：2024-019）。 公司于 2024 年 3 月 23 日披露了《关于与专业机构共同投资的进展公告》（公 告编号：2024-023），启源基金已完成工商登记，首期资金 9,000 万元已募集到 位。 二、投资 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-024 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交 易方式回购公司部分股份，用于股权激励、员工持股计划或可转换公司债券转股。 本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万 元（含），回购股份的价格不超过 120.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公 司股份方案的公告》。 截至 2024 年 3 月 29 日，公司本次回购股份方案已实施完成。根据《深圳证 券交 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-023 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙 人以自有资金出资人民币 2,300 万元与专业投资机构合肥超摩匠芯企业管理有限公 司及其他有限合伙人共同出资设立安徽超摩启源创业投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"启源基金"），占启源基金认缴出资总额的 7.67%。具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于与专业机构共同投资的公告》（公告编号：2024-019）。 二、投资进展情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于与专业机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 1、《营业执照》基本情况 企业名称：安徽超摩启源创业投资基金合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91340100MADB987P0C 类型：有限合伙企业 经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权 投资、投资管理、资产管 ...

1 中国北京市西城区 阜成门外大街 22 号 1 幢 外经贸大厦 901-22 至 901-26,100037 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） RSM China CPA LLP 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2021] 361Z0020 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 Tel：+86 010-66001391 Email：international@rsmchina.com.cn 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2021] 361Z0020 号 深圳证券交易所： 贵所关于《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）收悉。对审核问询函所提财务会 计问题，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）对深圳市捷 佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）相关资料进 行了核查，并专项说明如下。 如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义与募集说明书 ...