本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了《润禾材料关于开展资产池业务的议案》 经审议，监事会认为：公司开展资产池业务可以提升公司流动资产的使用效 率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构。不存在损害公司和全体股东、尤 其是中小股东利益的情形，我们同意公司与合作银行开展总计不超过人民币 3 亿 元的资产池业务，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，上述额度 在有效期内可循环滚动使用，具体业务开展期限以银行最终审批期限为准。 具体内容详见公司于次日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第三十三次会议于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 3 月 11 日通过专人送达、邮递、 传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《润禾材料关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议 案》 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三十三 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于润禾转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 6 日，宁波润禾高新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于"润禾转债" 当期转股价格（28.81 元/股）的 130%（含 130%）。若在未来触发"润禾转债" 的有条件赎回条款（即"在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中 至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）"），届时根 据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关规定，公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"润禾 转债" ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于公司股东股份减持计划期限届满的公告 公司股东宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限 合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 11 月 12 日在巨潮资讯网披露了《润禾材料关于公司股东减持股份预披露 公告》（公告编号：2024-108）。公司股东宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁 海咏春投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 9,106,900 股，占公司当时 总股本的 7.13%，计划自减持预披露公告发布之日起十五个交易日后的三个月内 以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,554,502 股，占公司当时 总股本的 2.00%（以下简称"股份减持计划" ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《润 禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设和确保资金安全的情况下，使用额度不超 过人民币 1.30 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会 审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。保荐机 构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cn ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《润 禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设和确保资金安全的情况下，使用额度不超 过人民币 1.30 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会 审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。保荐机 构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cn ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"润禾转债"（债券代码：123152）转股期为 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日；最新转股价格为 28.81 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 88,074 张"润禾转债"完成转股（票面金额共 计 8,807,400 元人民币），合计转成 305,678 股"润禾材料"股票（股票代码： 300727）。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 2,833,857 张，剩余可转债票面总金额为 283,385,700 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁 ...

国泰君安证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号）批 复同意，公司于 2022 年 7 月向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张，发 行价格为每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 292,350,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,824,167.43 元，实 际募集资金净额为人民币 286,525,832.57 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 27 日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审 验并出具了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字 [2022]230Z0186 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，公司及 全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管 协议》。 二、募集资金投资项目基本情况 根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》，截至 2024 年 12 月 27 日，公司向不特定对 ...

一、监事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届监事会第二十八次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2024年12月27日通过专人送达、邮 递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监 事3名。本次监事会会议由监事会主席吴行钢先生主持。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于募集资金投资项目延期的公 告》。 表决结果：同 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | （一）审议通过《润禾材料关于募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实际建 设进度而做出的审慎、合理决定，未改变募投项目的实质内容，符合募投项目 的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损 害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监 会和深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。因此，董事会同意本次募 投项目延期事项。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第三十二次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。会议通知于2024年12月27日通过专人送达、邮递、传真、电 ...