证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-034 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划期权行权价格的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、2021 年 12 月 15 日，公司分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监 事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的 议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此事项发表 了同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实，海 润天睿对此事项出具了法律意见书。 6、2021 年 12 月 28 日，公司完成了 2021 年股票期权的授予登记，向 133 名 激励对象授予股票期权共计 648.5 万份，授予的股票期权行权价格为 32.16 元/份。 7、2023 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监 事会第十七次会议，会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行 权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。公司独立董事对此事项发表 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-038 特此公告。 深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会 二〇二四年六月五日 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人 的议案》，经公司董事长、总经理周东先生提名，董事会提名委员会资格审查通 过，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任谢迪先生为公司财务负责人， 任期自第三届董事会第二十九次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止。 谢迪先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人 员的情形。谢迪先生任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及 《公司章程》的规定。 谢迪先生简历详见附件。 附件： 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，谢迪先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他现任董事、监 事、高级管理人 ...

北京海润天睿律师事务所 关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2021 年股票期权激励计划行权价格调整事项的 法律意见书 中国 北京 地址：朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 17 层 邮编：100022 电话：(010) 65219696 传真：(010) 88381869 $$\Xi{\cal O}=\left[p q\right]\not\equiv\left[\bar{q}\right]$$ 法律意见书 致：深圳科创新源新材料股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳科创新源新材料股 份有限公司（以下简称"公司"或"科创新源"）委托，作为公司实施 2021 年 股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等相关法律、法规和规范性文件及《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》）发表法律意见。 本所律师仅基于本《法律意见书》出具日以前已经发生或存在的事实发表法 律意见。本所律师对所查验 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-032 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"科创新源"）于 2024 年 1 月 15 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为控 股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司在 2024 年度为持股 73.83%的控 股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称"瑞泰克"或"债务人"）提 供担保额度合计不超过人民币 5,000 万元（以下简称"本次担保"）1。具体内容 请见公司于 2024 年 1 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保 额度预计的公告》（公告编号：2024-003）。 二、担保进展情况 近日，公司向中国银行股份有限公司苏州相城支行（以下简称"苏州相城支 行"或"债权人"）出具了《最高额保证合同》，为瑞泰克与苏州相城支行签署 的《授信额度协议》项下的债务提供连带责任保证，最高担保金额为人民币 3,000 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号:2024-031 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 20 日收到了公司董事黎所远先生的书面辞呈，黎所远先生因个人原因申请 辞去公司第三届董事会董事及董事会战略委员会委员职务（黎所远先生担任公司 第三届董事会董事及董事会战略委员会委员职务的原定任期之期满日为 2024 年 9 月 28 日），辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，黎所远先生的辞职未导致公司董事会 成员低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作，因此其辞呈自送达董 事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事及董事会战略委员会委员的 补选工作，并将及时履行信息披露义务。 截至本公告披露日，黎所远先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项；黎所远先生系公司持股 5%以上股东广州兴橙私募证券投资管理有 限公司（代表"兴橙昇橙 ...

3、本次实施的权益分派方案与 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度利润分配预案》一致。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"科创新源"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编 号：2024-028）。现将权益分派事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润 分配预案的议案》，具体分派方案为：以公司现有总股本 126,431,804 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），合计派发现金股利 12,643,180.40 元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度使用。本年度不送红股、 不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳科创新源新材料股份有限公司 股东的监管函 创业板监管函〔2024〕第 88 号 我部提醒你，上市公司股东应当按照国家法律、法规、 本所《创业板股票上市规则》及相关规定，诚实守信，合规 交易上市公司股票。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 5 月 17 日 刘宝林： 2 2023 年 10 月 9 日，你通过大宗交易买入深圳科创新源 新材料股份有限公司（以下简称科创新源或公司）股份 40 万股，占公司总股本 0.32%，交易金额为 808.40 万元，2023 年 10 月 10 日，你通过集中竞价将上述 40 万股全部卖出， 交易金额 848.24 万元。你通过大宗交易买入股份来源为广 州兴橙私募证券投资管理有限公司－兴橙昇橙 1 期私募证券 投资基金（以下简称"广州兴橙"），其中广州兴橙于 2021 年 2 月 9 日通过协议转让方式受让科创新源股份 12,803,946 股，占科创新源当时总股本 125,872,867 股的 10.17%，受让 股份来源于首次公开发行股票并上市前持有的股份（包括首 次公开发行股票后因权益分派实施资本公积金转增 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号:2024-029 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股票期权注销的基本情况 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过 《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）及《2021 年股票 期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于本次激励计划激励对象中有 48 名激励对象职务变更、离职或业绩/绩效考核不达标，公司决定对其已获授但 尚未行权的 2,447,550 份股票期权进行注销（以下简称"本次注销部分股票期权 事项"）。 详细内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年股票期权激 励计划第二个 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-028 深圳科创新源新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024年5月16日（星期四）； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 2 楼多功能会议厅。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：公司董事长周 ...

北京海润天睿律师事务所 关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳科创新源新材料股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 经本所律师核查，公司董事会已就召开本次股东大会提前 20 日以公告方 式向全体股东发出通知。本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 16 日下午 14 点 30 分在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 2 楼多 功能会议厅如期召开，会议由公司董事长周东先生主持。本次股东大会召开的 时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政 法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召开 1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。 2．本次股东大会的现场会议于 2024 年 5 月 16 日下午 14 点 30 分在深圳市 光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 2 楼多功能会议厅举行。 3．本次股东大会 ...