证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-063 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 12 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2024 年 7 月 17 日以书面方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科 技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》 公司董事会经审议同意：聘任温玲瑶女士为公司内部审计负责人，任期自董事 会审议通过之日起至第四届董 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-062 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 12 日 附件 温玲瑶，女，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有注册 会计师资格。2018 年毕业于成都理工大学，获学士学位；2018 年 10 月至 2024 年 2 月 历任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计助理、审计项目经理。截止本 公告日，温玲瑶女士未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年8月12日召开了第四届 董事会第十五次会议，审议通过了聘任《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘 任温玲瑶女士（简历见附件）为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起 至第四届董事会届满。 特此公告。 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-061 成都西菱动力科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日 期的，自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中，至依法披露之日内； （4）中国证监会规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 成都西菱动力科技股份有限公司(简称"公司")于2023年9月21日召开第四届董 事会第七次会议及第四届监事会第五次会议并审议通过了《关于股份回购方案的议 案》，拟使用不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的自有 资金回购公司股份，回购价格不高于17.47元/股（该价格为不高于公司董事会审议通 过本回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%），实 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-060 成都西菱动力科技股份有限公司 该产品已经到期，收回本金人民币5,000.00万元，取得收益人民币114,657.53元。 二、备查文件 1、交通银行业务回单 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年1月5日召开第四届董 事会第十一次会议并审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流 动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品， 期限自2024年1月16日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。 授权公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司监事会、保荐机构已经对公司现 金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-059 成都西菱动力科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 —回购股份》的规定，公司回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。现将回购股份进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至2024年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 数量为2,589,420股，占公司总股本比例为0.85%，成交的最低价格为人民币8.70元/ 股，成交的最高价格为人民币14.70元/股，支付总金额为人民币30,001,544.80元（含 交易费用），回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、回购相关说明 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日 期的，自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中，至依法披露之日内； （4）中国证监会规定的 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-058 成都西菱动力科技股份有限公司 二、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的分析与说明 本次现金管理通过募集资金专用账户进行，产品安全性高，产品发行方已在协议 中提供了保本承诺；产品期限较短，流动性好，不会影响募集资金投资项目的正常进 行。 截止本公告日，公司使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理余 签约银行：交通银行股份有限公司 投资本金：人民币5,000.00万元 产品期限：2024年6月14日至2024年7月15日 产品类型：保本浮动收益型 资金来源：向特定对象发行股票募集资金 关联关系：公司与交通银行股份有限公司不存在关联关系 额为人民币5,000万元，未超出公司董事会决议授权的额度和期限。 三、备查文件 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年1月5日召开第四届董 事会第十一次会议并审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，使用暂时闲 ...

一、回购股份的进展情况 截至2024年5月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 数量为2,589,420股，占公司总股本比例为0.85%，成交的最低价格为人民币8.70元/ 股，成交的最高价格为人民币14.70元/股，支付总金额为人民币30,001,544.80元（含 交易费用），回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、回购相关说明 1、公司未在下列期间回购公司股份： 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-056 成都西菱动力科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司(简称"公司")于2023年9月21日召开第四届董 事会第七次会议及第四届监事会第五次会议并审议通过了《关于股份回购方案的议 案》，拟使用不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的自有 资金回购公司股份，回购价格不高于17.47元/股（该价格为不高于公司董事会审议通 过本回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%），实施期限为董 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-054 本议案提交董事会审议前已由董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审 议通过。 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2024 年 5 月 30 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2024 年 5 月 20 日以书面方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱 动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 董事会经审议：本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 5 月 30 日作为首次授予日 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2024年5月31日 注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异的，系四舍五入所致。 二、其他激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 贺元久 | 核心员工 | | 2 | 胡银春 | 核心员工 | | 3 | 李家林 | 核心员工 | | 4 | 王谊 | 核心员工 | | 5 | 马有力 | 核心员工 | | 6 | 胡天培 | 核心员工 | | 7 | 李福 | 核心员工 | | 8 | 欧阳华 | 核心员工 | | 9 | 彭帆 | 核心员工 | | 10 | 秦良伟 | 核心员工 | | 11 | 王再兵 | 核心员工 | | 12 | 唐超伍 | 核心员工 | | 13 | 黄珍东 | 核心员工 | | 14 | 李林忠 | 核心员工 | | 15 | 吴海东 | 核心员工 | | 16 | 冯文秀 | 核心员工 | | 17 | 黄兵 | 核心员工 | | 18 | 胡运伟 | 核心员工 | | 19 | 胡志康 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门 会议第二次会议于 2024 年 5 月 30 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现 场和通讯相结合的方式召开。全体独立董事推举吴传华先生召集和主持本次会议。本 次会议的召开符合《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定。 会议审议和表决情况如下： 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。 5、公司实施股权激励计划有利于增强激励对象的工作责任感、使命感，有利于公 司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本激励计划规定的授予条件已成就，同意确定 2024 年 5 月 30 日作为首次授予 日，向符合资格的 97 名激励对象共计授予 231.00 万股限制性股票，授予价格为 7.44 元/股。同意将《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） （此 ...