锦浪科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司股东大会规则》及《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本议事规则的规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数 ...

（2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提 高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件的 相关规定，结合《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结 合公司的实际情况，制定本制度。 锦浪科技股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的主业范围投资和非主业 投资的统称。 主业范围投资是指投资于公司主营业务以及延伸产业链（包括产品的延伸或 技术的延伸）为目的与主营业务相关的产品的生产、销售、贸易和服务。 非主业投资包括： （一）对外股权投资，是指跟主业无关的，公司与其他法人实体新组建公司、 购买其他法人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行 的投资； （二）证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市交易的 股票以及购买基金、国债 ...

锦浪科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （郑亮） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人郑亮作为锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"锦浪 科技"）的第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事规则》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定 和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。2023 年度，本 人积极出席股东大会、董事会和专门委员会的相关会议，并认真审议会议相关议 案，对公司相关重大事项发表了独立意见，行使法律法规和《公司章程》所赋予 的职权，充分发挥独立董事及专门委员会作用，维护公司和中小股东的利益。现 将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑亮，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕 业于武汉理工大学热能与动 ...

目 录 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4403 号 锦浪科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了锦浪科技股份有限公司（以下简称锦浪科技公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是锦浪 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，锦浪科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 锦浪科技股份有限公司 之 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 廣州 昆明 天津 成都 寧波 福州 西安 南京 南寧 济南 重庆 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY 北京市朝陽區東三環北路 38 號泰康金融大廈 9 層 郵編：100026 9/F， Taikang Financial Tower， 38 North Road East Third Ring， Chaoyang District， Beijing 100026， China 電話/Tel： (+86)(10) 6589 0699 傳真/Fax： (+86)(10) 6517 6800 網址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 2022 年限制性股票激励计划部分限 ...

锦浪科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为锦浪科技股份有限 公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年年度报告内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司 王一鸣 张健华 郭俊强 张 婵 郑 亮 楼红英 胡华权 全体监事： 张丽 贺华挺 陈益丹 高级管理人员： 王一鸣 郭俊强 张 婵 陆荷峰 2024 年 4 月 29 日 （本页无正文，为《锦浪科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2023 年年度报告的书面确认意见》之签字页） 全体董事： ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,396,839,830.94, a decrease of 15.56% compared to ¥1,654,306,172.40 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥20,286,204.80, down 93.74% from ¥324,243,833.04 year-on-year[4] - Total revenue for Q1 2024 decreased by 91.63% to approximately ¥30.80 million compared to ¥367.84 million in the same period last year[8] - Net profit for Q1 2024 was approximately ¥20.29 million, down 93.74% from ¥324.13 million year-on-year[8] - Basic earnings per share decreased to ¥0.05, down 94.12% from ¥0.85 in the same period last year[4] - Net profit for the current period is ¥20,286,204.80, a significant decline of 93.7% compared to ¥324,128,022.12 in the previous period[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥7,271,394.53, a decline of 106.24% compared to ¥116,609,774.77 in the previous year[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of approximately ¥7.27 million, a decline of 106.24% compared to a net inflow of ¥116.61 million last year[8] - Total cash outflow from operating activities is ¥1,059,360,416.04, a decrease from ¥1,434,982,570.08 in the previous period[18] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of CNY 257,919,467.45 in Q1 2024, contrasting with an increase of CNY 1,919,658,365.54 in Q1 2023[19] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥818,980,996.25 from ¥1,078,153,253.65, reflecting a decline of approximately 24.1%[13] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥21,867,063,505.02, an increase of 1.27% from ¥21,592,306,774.67 at the end of the previous year[4] - The total liabilities of the company reached ¥14,072,315,596.45, compared to ¥13,836,205,748.37 at the beginning of the period, marking an increase of approximately 1.7%[14] - The company's short-term borrowings surged to ¥823,754,019.43 from ¥100,040,972.22, reflecting a significant increase of about 720.5%[14] - Accounts receivable increased significantly to ¥1,209,917,524.90, up from ¥936,068,162.14, representing a growth of about 29.2%[13] - Inventory levels rose slightly to ¥1,974,699,385.67 from ¥1,959,800,949.48, indicating a marginal increase of 0.8%[13] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 51,748, with the top ten shareholders holding a combined 50.56% of shares[9] - Major shareholder Wang Yiming holds 24.93% of the shares, amounting to approximately 99.94 million shares[9] - The company has not disclosed any related party relationships among other shareholders[10] - There were no shareholders among the top ten who participated in margin trading or securities lending[10] Operational Efficiency and Future Plans - The company has announced a "Quality Return Dual Improvement" action plan aimed at enhancing operational efficiency and shareholder value[12] - The company is recognized as a high-tech enterprise, which may enhance its market position and growth potential[12] Financial Reporting and Standards - The first quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[19] - The company has not yet adopted the new accounting standards as of the report date[19] - The company's board of directors released the report on April 29, 2024, indicating timely communication of financial performance[19] Other Financial Metrics - Financial expenses increased by 170.98% to ¥85,759,708.59, attributed to increased interest expenses from project financing[7] - The company recorded a government subsidy of ¥7,609,154.74, contributing positively to its financial results[5] - Cash received from sales decreased by 35.15% to approximately ¥926.82 million, down from ¥1.43 billion in the previous year[8] - Cash flow from financing activities decreased by 61.30% to approximately ¥1.59 billion, down from ¥4.11 billion in the previous year[8] - The company reported a tax expense of ¥10,509,831.77, down from ¥43,712,080.58 in the previous period[17]

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-027 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为提升公司专业化管理水平和工作效率，结合公司实际情况及未来发展规划， 公司对组织架构进行了调整，调整后的公司组织架构见附件。 特此公告。 锦浪科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 锦浪科技组织架构图 股东大会 战略委员会 监事会 提名委员会 董事会 薪酬与考核委员会 证券事务部 董事会秘书 审计部 审计委员会 总经理 总经办 营销中心 产品中心 研究院 运营中心 品质中心 行政中心 财务中心 制 赌 能 & 雷 & 蓝 & 蜜 品 智慧能源研发中 体系及综合管理 必书测试中心 赌 凯 能及离网研发中 造及前期质量部 井网产品销 生产技术部 品牌 或 出 技术支持部 技术开发中心 注网研发中心 供应商质量部 l 1987年 秒公分别 器节该算器 群 啼 謎 郭 圓 音后服务部 容口 质量 肥 财务管理部 赌 届 唯 中 外 信息技术部 t取办公室 赌 网 中 力资源站 평 ...

经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事郑亮先生、 楼红英女士、胡华权先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 锦浪科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 锦浪科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项报告 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事郑亮先生、楼红英女士、胡华权 先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-032 锦浪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）使用闲置募集资金进行现金管理 审议情况如下： 1、公司于 2022 年 2 月 23 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关 于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司宁波锦浪智 慧能源有限公司（以下简称"锦浪智慧"）在不影响募集资金投资计划正常进行 及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，其中闲 置募集资金购买单项理财产品期限最长不超过 12 个月。本议案无需提交股东大 会审议，期限自公司董事会审议通过之日起 24 个月内有效，在决议有效期内可 循环滚动使用额度。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布 的《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022- ...