锦浪科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 锦浪科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合锦浪科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"锦浪科技"）内部控制制度和评价办法，遵循全面性、重要性、 制衡性、适应性和成本效益原则。在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、内部审计、人力资源、企业 文化、采购管理、生产管理、质量管理、销售管理、知识产权保护、信息与沟通、 控股子公司管理、 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-025 锦浪科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议及第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案 的议案》：2023 年度公司拟以现有总股本 400,686,945 股剔除公司回购专用证券 账户中已回购股份 688,500 股后的 399,998,445 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 2 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若本预案公 告后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资 新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额 进行相应调整。 如公司 2023 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间， 公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原 因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额 ...

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作， 进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行制定和修订。本次新增并修订 的制度为《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《审计委 员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略发 展委员会工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》《募集资金管理 制度》《对外投资管理制度》《规范关联方资金往来制度》《会计师事务所选聘制 度》。 锦浪科技股份有限公司 关于新增并修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第三十一次会议及第三届监事会第三十次会议，分别审议通过《关于新 增并修订公司部分管理制度的议案》《关于修 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-037 锦浪科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 三届董事会第三十一次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 20 日以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"）现将会议的有关情况通知如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-035 锦浪科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 16:00-17:00 在全景网举行 2023 年度 业绩说明会（以下简称"本次说明会"），本次说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业 绩 说 明 会 或 者 直 接 进 入 锦 浪 科 技 股 份 有 限 公 司 路 演 厅 （https://ir.p5w.net/c/300763.shtml）参与本次年度业绩说明会。现将有关事项公 告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长王一鸣先生、董事会秘书张婵女 士、财务总监郭俊强先生、独立董事郑亮先生、保荐代表人廖翔先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 202 ...

第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东 大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得违反《公司章程》及本制度规定 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 锦浪科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所选聘条件 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了规范锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等国家相关法律法规、规范性文件及《锦浪科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"章程"）的有关规定，并结合 公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师 事务所，需遵照本制度的规定。选聘从事其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程 ...

锦浪科技股份有限公司 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序、促使监事和监事会有效履行监督职责、完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》等法律法规及《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，对公司财务以及公司董 事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司 应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和资料。。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督职责。 监事会议事规则 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权的活动受 法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第五条 公司监事会由三名监事组成，其中职工代表比例不低于三分之一。 监事会设监事会主席 1 名。监事会 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-024 锦浪科技股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过 邮件、专人送达等书面方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。会议由监事会主席、职工代表监事 张丽女士主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为：2023 年，公司监事会根据《公司法》及相关法律法 规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规 ...

锦浪科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （楼红英） 各位股东及股东代表： 2023 年任职期间，本人楼红英作为锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"锦浪科技"）的第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相 关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表独立意见，维护公司及全体股东特别是中小股东利益。本人 于 2023 年 5 月 16 日开始担任公司第三届董事会独立董事，现将本人 2023 年度 任期内的工作情况汇报如下：： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人楼红英，女，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕 业于浙江财经大学会计专业。2009 年 1 月至 2012 年 6 月，任大华会 ...

锦浪科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计划部 分限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销，公 司股份总数由 400,847,945 股减少至 400,686,945 股，公司注册资本由人民币 40 0,847,945 元减少至 400,686,945 元。 证券代码：300763 证券简称: 锦浪科技 公告编号：2024-039 经营范围：新能源技术开发、技术咨询服务；太阳能光伏电力电量生产、自 产太阳能光伏电力电量销售；太阳能光伏项目、风电项目的设计、建设开发、投 资、经营管理、维护及工程配套服务；光伏和风力逆变器、新能源发电设备、风 力发电设备、蓄电设备、充电桩设备、新能源汽车、电力设备、电子产品、机电 一体化产品和机械设备的研发、生产、销售和售后服务；自营和代理各类货物和 技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 ...