仙乐健康科技股份有限公司独立董事 仙乐健康科技股份有限公司 独立董事独立意见 关于公司第三届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件和《仙乐健康科技股份有限公司章程》、《仙乐健康科技股份有限 独立董事工作制度》的有关规定，作为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会独立董事，我们对公司第三届董事会第二十三次会议审议的 相关事项发表如下独立意见： 关于回购公司股份方案的独立意见 经审核，我们认为：1、公司本次回购无限售条件的 A 股流通股符合《公 司法》、《证券法》、《回购指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有 关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法合规。 2、本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励，有利于建立完善的长效 激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、核心骨干人员的积极性，有利于 推进公司的长远发展，进而维护全体股东的利益。 3、公司本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，回购 后公司的股权分布 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-071 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制 人林培青先生提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认 书》和汕头市市场监督管理局出具的《登记通知书》。公司实际控制人林培青先 生因继承导致其在公司权益变动涉及的公司股份和广东光辉有限公司（以下简称 "广东光辉"）股权过户/登记手续已完成，现将相关情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 林奇雄先生于 2023 年 5 月 13 日逝世。根据《中华人民共和国民法典》的相 关规定、中华人民共和国广东省汕头市汕头公证处出具的（2023）粤汕汕头第 2727 号、（2023）粤汕汕头第 2728 号《公证书》以及林奇雄先生生前所立遗嘱、 林奇雄先生与林培青先生于 2019 年 10 月 9 日签订的《信托合同》，林奇雄先生 ...

仙乐健康科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | □其他（） | | | 鲍明明（中信资管），毕凯（贝莱德），陈方园（国联基金），陈力宇（国 | | | 泰君安），陈书慧（招商证券），陈硕旸（长江证券），陈文博（中金公 | | | 司），陈熠（国盛证券），程碧升（海通证券），程航（广发资管），董 | | | 丽蒙（亚太财险资管），范慧华（万和自营），范林泉（东北证券），方 | | | 云朋（中金公司），冯潇（华泰证券资管），冯新月（国投瑞银），冯鑫 | | | 杰（上海利位投资管理有限公司），傅翼宽（中信建投自营），盖元萁（天 | | | 风证券），高畅（中信建投证券），高丽莉（上海希瓦资产），龚路成（广 | | 参与单位名称 | 发基金），顾涵蓓（上海行知创业投资有限公司），郭梦婕（太平洋证券）， | | 及人员姓名 | 郭强（第一创业证券），韩冬伟（国华兴益保险），胡世炜（天风证券）， | | | 黄越（招商证 ...

Financial Performance - The company reported a net profit of 55.19 million yuan, accounting for 19.61% of the equity attributable to shareholders at the end of the reporting period[14]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,544,847,837.25, representing a 39.00% increase compared to ¥1,111,396,844.98 in the same period last year[30]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 7.94% to ¥101,185,645.67 from ¥109,916,075.42 in the previous year[30]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 3.15% to ¥99,346,277.92[30]. - Cash flow from operating activities decreased by 34.89% to ¥139,485,280.44 compared to ¥214,220,349.96 in the same period last year[30]. - Basic earnings per share decreased by 8.20% to ¥0.56 from ¥0.61 in the previous year[30]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,756,514,146.32, an increase of 13.63% from ¥4,185,817,139.24 at the end of the previous year[30]. - Net assets attributable to shareholders increased by 4.17% to ¥2,814,096,120.69 from ¥2,701,523,987.39 at the end of the previous year[30]. - The company received government subsidies amounting to ¥6,679,847.43, which are closely related to its normal business operations[34]. - The company reported a total of ¥1,839,367.75 in non-recurring gains and losses after tax adjustments[34]. Market and Industry Insights - The global retail scale of the nutrition and health food market reached $176.8 billion in 2022, with a compound annual growth rate (CAGR) of 6% over the past three years, expected to exceed 6% in the next three years, reaching $214.4 billion by 2025[39]. - The U.S. nutrition and health food market grew to over $56 billion in 2022, with 75% of consumers using dietary supplements, and nearly half reported increased purchases since the pandemic[40]. - China's nutrition and health food market size reached $35.8 billion in 2022, projected to be the largest incremental market globally over the next three years[41]. - The European nutrition and health food market exceeded $23 billion in 2022, with major countries like Italy, the UK, Germany, and France accounting for nearly 60% of the market share[44]. - The nutrition and health food market in Australia, New Zealand, and Southeast Asia reached $13.7 billion in 2022, with an expected CAGR of over 8%, projected to exceed $17 billion by 2025[45]. Product Development and Innovation - The company operates as a leading contract development and manufacturing organization (CDMO) in the nutrition and health food sector, providing comprehensive solutions including product development, registration, manufacturing, and marketing support[49]. - The company has established a global collaborative product development and production system, serving global brand clients from production bases and marketing centers in China, Europe, and the U.S.[49]. - The company offers a diverse range of product forms, including soft capsules, nutritional gummies, and beverages, with a focus on innovative product solutions to meet diverse customer needs[50]. - The company has built a comprehensive product line covering various functional categories, addressing health needs across different demographics from infants to the elderly[52]. - The company launched over 300 new products in the first half of 2023, with a domestic new product conversion rate exceeding 40%[62]. - The company has obtained 5 health food registration certificates and 30 health food filing certificates in the first half of 2023, showcasing its commitment to product innovation[63]. - The company has a robust pipeline of new products, with multiple health food products registered and filed in the first half of 2023[96][97]. Strategic Partnerships and Acquisitions - The company has made acquisitions, including Ayanda in December 2016 and Best Formulations in January 2023, which have resulted in goodwill that requires annual impairment testing[14]. - The company has established strategic partnerships with well-known enterprises such as Bayer and Mars, enhancing its market presence[55]. - The integration of the sales teams from Xianle America and Best Formulations was completed, enhancing customer service capabilities and generating new business opportunities[67]. - The company holds a 71.41% stake in Best Formulations LLC, which serves as a core platform for expanding its business in the Americas, enhancing global market presence and competitiveness[136]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has improved its project success rate from 46% in the first half of 2022 to 63% in the first half of 2023[60]. - The logistics and other costs accounted for 1.40% of the total operating costs in the first half of 2023, down from 4.20% in the same period of 2022[76]. - The company reported a total operating cost of 1,089,856,315.50 yuan in the first half of 2023, compared to 756,108,699.39 yuan in the same period of 2022[76]. - The company has established a cross-border bonded factory in April 2023 to leverage the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area's international supply chain and trade hub[65]. - The company upgraded its soft capsule workshop to meet smart factory standards, enhancing production efficiency and flexibility in response to customer demands, particularly for small orders[65]. Sustainability and Corporate Social Responsibility - The company emphasizes sustainable development and environmental protection as core values, integrating them into daily operations[156]. - The company achieved a 100% treatment rate for hazardous waste through recycling and energy recovery measures[158]. - The company’s Ma'anshan Health Industry Park received a silver medal for corporate social responsibility from Ecovaids, highlighting its efforts in sustainability[162]. - The company actively participates in social welfare activities, receiving recognition for its contributions to community development and poverty alleviation efforts[171]. Shareholder Commitments and Governance - The company has fulfilled its commitments regarding the lock-up period for shares, which lasts for 36 months from the date of the initial public offering[176]. - The commitments made by major shareholders include a promise to limit share transfers to 25% of their holdings annually for two years after the lock-up period[176]. - The company has established measures to ensure compliance with commitments made to investors, including compensation for any losses incurred[178]. - The company has committed to avoiding and minimizing related party transactions with its subsidiaries[178]. Compliance and Risk Management - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period and complies with various environmental laws[150]. - The company has maintained a commitment to transparency and compliance, with no issues reported regarding the integrity of the company or its controlling shareholders[187]. - The company did not experience any bankruptcy restructuring events during the reporting period[185]. - There were no significant litigation or arbitration matters reported, with only minor service contract disputes noted[186].

招商证券股份有限公司 关于仙乐健康科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：仙乐健康 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘兴德 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：石志华 | 联系电话：020 - 85509486 | 2 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括 对外投资、、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 不适用 | | 构配合保荐工作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务 发展、财务状况、管理状况、核 | 无 | 不适用 | | 心技术等方面的重大变化情况 ...

二、关于 2023 年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见 经审核，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况，也没有前期发生延续至本期的情况。 仙乐健康科技股份有限公司 独立董事专项说明和独立意见 仙乐健康科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项 的专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件和《仙乐健康科技股份有限公司章程》、《仙乐健康科技股份有限 公司独立董事工作制度》的有关规定，作为仙乐健康科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第三届董事会独立董事，我们对公司第三届董事会第二十二次会议 审议的相关事项进行了认真核查，现就此发表专项说明和独立意见。 一、关于 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经审核，我们认为：公司董事会编制的《2023 年上半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重 大遗漏。2023 年上半年度公司募集资金的 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 2023 年期初 | 半年度占 用累计发生金 | 2023 半年度 占用资金的利 | 2023 半年度 偿还累计发 | 2023 年 6 月 30 日占用资 | 占用形成原因 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 金余额 | | | | | | 司的关联关系 | 目 | 占用资金余额 | 额（不含利 息） | 息（如有） | 生金额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | / | / | / | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | | / | | 前大股东及其附属企业 | / | / | / | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | | / | | 总计 | / | / | / | | | | | | | / | | 其它关联资 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-067 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议于 2023 年 8 月 23 日（星期三）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以 现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、 微信信息等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 人（包括 3 名独立董 事），实际参加董事 7 人。会议由公司董事长林培青先生召集和主持。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司 章程》和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情 ...

| 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费） | 1,016,167,495.29 | | 减：律师费、审计费、前期已支付尚未扣除保荐费用、法定信 息披露等发行费用 | 2,758,919.67 | | 实际募集资金净额 | 1,013,408,575.62 | | 减：累计已使用募集资金 | 763,221,253.94 | | 减：销户补充流动资金 | 2,989,938.46 | 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年上半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 仙乐健康科技股份有限公司 2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第2号-公告格式》之《深圳证券交易所创业板上市公司第21号——上市公司募集 资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，仙乐健康科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会编制了 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-068 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于 2023 年 8 月 23 日（星期三）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以现 场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、微信信息 等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐 健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《仙乐健康科技股份 有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审 ...