2023 年度董事会工作报告 2023 年度，杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等国家法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳 定的发展，公司经营取得了良好业绩。现将公司董事会 2023 年工作情况报告如 下： 一、总体经营情况 2023 年是充满挑战的一年，光伏行业的持续高速发展告一段落，到四季度 骤遇降温，行业竞争更加激烈。对公司而言，持续研发创新、提升产品品质、提 高客户满意度与深入推进企业精细化管理，降本提效是应对市场波动内外兼修的 必然举措。这一年，公司奉守企业契约精神，坚守向客户兑现高品质按期交付的 承诺，用心陪伴，不忘初心，用稳定向好的经营业绩回馈广大投资者。 报告期内，公司实现营业收入 4,511,934,715.53 元，同比增长 23.34%；实现 归属于上市公司股东的净利润 1,588,613,716.39 元，同比增长 7.86%。归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,532,797,159.68 元，同比去年增长 10.44%。 二、2023 年度公 ...

特此公告。 杨凌美畅新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）召开第 三届董事会第三次会议，审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》。公司目 前下设六家全资子公司和一家控股子公司，包括杨凌美畅科技有限公司、美畅科 技有限公司、陕西京兆美畅新材料有限公司、陕西美畅新科技产业发展有限公司、 陕西美畅钨材料科技有限公司、陕西沣京美畅新材料科技有限公司（注销中）、 陕西美畅金刚石材料科技有限公司。为适应和促进公司经营发展，优化和完善组 织管理，明确部门职能，提高经营管理效率，根据公司战略发展规划，拟对公司 内部组织架构进行调整。 调整后，公司部门设置为：行政服务部、证券部、营销中心、供应链管理中 心、研发中心、生产支持部、运营中心、碳钢基材事业部、钨丝基材事业部、计 划管理部、设备管理部、质量环安部、人力资源部、财经部、公共事务部、风控 与企业管理部、微粉覆镀事业部、模具事业部、金刚石事业部。 证券代码：300861 证券简称：美畅 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称 美畅股份）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2024XAAA4B0090 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 美畅股份编制了本专项说明所附的美畅股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确 性及完整性是美畅股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计美畅股份 2023 年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大 方面没有发现不一致。 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (0 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-035 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经过审计 1 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------| | □是 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） | | 营业收入（元） | 856,757,266.84 | 994,270,877.05 | -13.83% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 195,476,988.25 | 379,272,540.00 | -48.46% | ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-049 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定 的要求为真实、准确反映公司 2023 年度财务状况、资产价值与经营成果，公司 及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值的有关资产计提信用及 资产减值准备。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原 则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年（以下统称报告期），杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司） 监事会严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规的要求，本着对全体股 东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职 权和义务，行使监察督促职能，积极有效地开展工作。监事会对公司 2023 年度 的经营情况、财务状况及内部管理进行了监督和核查，并对公司董事、高级管理 人员等履职情况进行了有效地监督，为公司的规范与正常运作和发展起到了积极 的作用，切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司共召开了 8 次监事会，会议的召集、召开、出席会议的人数 和表决程序等事宜，均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有 关规定要求。具体情况如下： （一）第二届监事会第十二次会议 2023 年 4 月 20 日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《2022 年度 财务决算报告》《2023 年度财务预算方案》《2022 年度利润分配方案》《2022 年 度内部控制自我评价报告》《2022 年度募集资金 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 独立董事述职报告（杨建君） 一、独立董事基本情况 2023 年度任职期间，本人持续符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 各位股东及股东代表： 二、2023 年度履职情况 本人杨建君，作为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年工作中，本人定期检查了解公司经 营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关 会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了合理 建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董 事职责情况向各位股东汇报如下： （一）出席股东大会、董事会的情况 2023 年度，公司共召开 2 次股东大会和 8 次董事会，本人均亲自出席。本 人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开 ...

| 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公 | 被保荐公司简称：美畅股份 | | --- | --- | | 司 | | | 保荐代表人姓名：胡海平 | 联系电话：021-68824634 | | 保荐代表人姓名：蒋潇 | 联系电话：021-68801573 | 一、保荐工作概述 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于杨凌美畅新材料股份有限公司及子公司 使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"美畅股份"或"公司"）持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规的相关规定，对美畅股份及子公司拟使用闲置募集资金 及闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、美畅股份募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1564 号）同意，公司首次公开发行新 股人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为 43.76 元/股，募集资金总额为 175,083.76 万元，扣除发行费用 10,330.34 万元后，募集资金净额为 164,753.42 万 元。立信中联会 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司独立董 事杨建君、林峰、李彬、王明智、汪方军的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事杨建君、林峰、李彬、王明智、汪方军的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杨凌美畅新材料股份有限公司 杨凌美畅新材料股份有限公司 ...