| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天阳转债（债券代码：123184）转股期限为2023年10月9日至2029年3月22日； 最新的转股价格为人民币11.83元/股。 2、2024年第二季度，共有319张"天阳转债"（票面金额共计人民币31,900元） 完成转股，合计转成2,690股"天阳科技"股票（股票代码：300872）。 3、截至2024年第二季度末，公司剩余可转债为9,749,465张，剩余可转债票面总 金额为人民币974,946,500元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，天阳宏业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称"天阳转 ...

(2023 年度) 证券简称：天阳科技 证券代码：300872 债券简称：天阳转债 债券代码：123184 国海证券股份有限公司 关于天阳宏业科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 二〇二四年六月 1 声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《天阳宏业科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、 《天阳宏业科技股份有限公司与国海证券股份有限公司关于天阳宏业科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）、《天阳宏业科技股份有限公司 2023 年年度报告》（以下简称 "2023 年年度报告"）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意 见等，由本次债券受托管理人国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"、 "受托管理人"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国海证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的 ...

因实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 5 月 22 日起，公司回购股份价格 上限由不超过人民币 20.14 元/股（含本数）调整为不超过人民币 20.09 元/股（含 本数）。除以上调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无 变化。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）， 用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元， 不超过人民币 5,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 20.14 元/股（含 本数）；预计回购数量为 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开 了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司 2023 年度权益分派 已于 2024 年 5 月 22 日实施完毕，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的有关规定及 2023 年 第二次临时股东大会的授权，对 2023 年限制性股票授予价格进行调整。现将相 关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会 第六次会议，审议通过了《关于 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召 开第三届董事会第十六次会议，于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，该议案不存在关联董事回避表决的情形。该议案 在提交董事会审议前已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议，并经公司全体 独立董事过半数同意。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相 关规定， ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 关联董事赵为先生对此议案回避表决。 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司 董事会顺利召开，会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以通讯或书面方式送达各位董 事。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公 ...

经审议，监事会认为：公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格 符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》中关于限制性股票授予价格调整的相关规定，不会对公司财务状况及经营 成果产生实质性影响。本次调整在公司 2023 年第二次临时股东大会的授权范围 内，审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。同意对 2023 年限制性股 票激励计划的授予价格进行相应调整。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以通讯或书面形式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人 ...

国海证券股份有限公司 关于天阳宏业科技股份有限公司增加 2024 年度 日常关联交易预计额度事项的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为天阳 宏业科技股份有限公司（以下简称"天阳科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法 规的相关规定，对天阳科技增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项进行了核 查，并出具本核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议，于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度日常 关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议案不存在关联董 事回避表决的情形。该议案在提交董事会审议前已经 2024 年第一次独立董事专 门会议审议，并经公司全体独立董事过半数同意。根据《中华人民 ...

北京德和衡（上海）律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划授予价格调整相关事项 的法律意见书 德和衡证律意见（2024）第00288号 - 1 - 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称分别具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 天阳科技、公司、贵司 | 指 | 天阳宏业科技股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 《天阳宏业科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划 | | 本激励计划 | | （草案）》 | | 激励对象 | 指 | 按本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管 理人员、核心管理人员及技术（业务）骨干（不包括独立 | | | | 董事、监事） | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | 《自律监管指南》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 ...

天阳科技（300872.SZ）/计 算机 证券研究报告/公司点评 2024 年 5 月 23 日 备注：股价选取 5 月 23 日收盘价 海内外订单持续突破，布局算力建设 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-------|-------|---------------------------|-------| | [Table_Industry] [Table_Title] 评级：买入（维持） \n市场价格： 12.85 | [Table_Finance 公司盈利预测及估值 1] \n指标 | \n2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 分析师：闻学臣 | 营业收入（百万元） | 1,975 | 1,936 | 2,133 | 2,376 | 2,672 ...