| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 杨晓明先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，恪尽职守， 勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对杨晓明先 生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事的情况 为确保公司董事会正常运作，经公司第三届董事会提名及董事会提名委员会 资格审查通过，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议，审 议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意提名成艳华先生（简 历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司 2024 年第四次 临时股东大会审议。成艳华先生经公司股东大会选举通过后将同时担任公司第三 届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会提名委员会委员职务 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 蚌壳智能（www.openbankai.com）是专注于软件工程和金融垂直领域大模型 的企业，尚处于早期发展阶段。公司基于审慎性原则，为保护中小投资者利益， 经综合考虑、谨慎评估后与交易对方友好协商，决定终止天阳科技主体的本次对 外投资事项。 三、终止本次对外投资事项对公司的影响 截至本公告披露日，公司尚未向蚌壳智能支付投资款，本次终止该投资事项 不会对公司的生产经营及财务状况产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股 东的利益的情形。 天阳宏业科技股份有限公司 关于终止对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天阳科技"）于2024年 7月17日在北京与北京蚌聚合创科技发展中心（有限合伙）、北京蚌壳企业咨询 中心（有限合伙）、北京蚌壳企业管理发展中心（有限合伙）、北京蚌合创智科 技发展中心（ ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 2024 年 2 月 8 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整回购公司股份方案的议案》，同意对公司第三届董事会第十四次会议审议 通过的《关于回购公司股份方案的议案》进行调整，即本次回购股份资金总额由 "不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元（均含本数）"调整为"不 低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元（均含本数）"，回购股份价 格不变，为不超过人民币 20.14 元/股（含本数），根据该回购价格上限相应调整 回购股份数量，预计回购数量为 2,482,622 股至 4,965,243 股，具体回购股份的数 量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购实施期限为自公司第三届董事会 第十四会议审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 因实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 5 月 22 日起，公司回购股份价格 上限由不超 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于"天阳转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 （一）可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意天阳宏业科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕47 号文）同意注册，公司于2023年3月23日向不特定对象发行了975.00万张可转换公司 债券，每张面值100元，发行总额97,500.00万元。本次发行可转换公司债券募集资金 扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于2023年 3月29日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（大华验字 [2023]000152号）。 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次限制性股票归属日：2024 年 7 月 26 日（星期五）。 2、本次归属的限制性股票数量：336.5100 万股，占目前公司总股本的 0.83%。 3、本次归属的激励对象人数：133 人。 4、本次归属的限制性股票上市流通日：2024 年 7 月 26 日（星期五）；本 次归属的限制性股票不设限售期。 5、本次归属的限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普 通股。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 根 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于对外投资暨增资蚌壳智能的公告 2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规 定，本次增资事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审 议。 二、投资方基本情况 1、企业名称：北京蚌聚合创科技发展中心（有限合伙） 统一社会信用代码：91110108MADLG51K0P 成立日期：2024-05-11 注册资本：100万元人民币 住所：北京市海淀区苏州街33号8层808 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、根据战略发展的需要，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"天阳科技"）于2024年7月17日在北京与北京蚌聚合创科技发展中心（有限 合伙）（以下简称"蚌聚合创"）、北京蚌壳企业咨 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 天阳宏业科技股份有限公司拟投资所涉及的单项资产价值评估项目 27 F = = = } } REPORT OF ASSETS APPRAISAL 中天和[2024]评字第 90045 号 (共1册,第1册) 报告日期:2024年07月15日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 2121020015211001202400045 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024LN0078 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中天和[2024] 评字第90045号 | | 报告名称: | 天阳宏业科技股份有限公司拟投资所涉及的单项资 产价值评估项目 | | 评估结论: | 39,528,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年07月15日 | | 评估机构名称: | 北京中天和资产评估有限公司 | | 答名人员: | (资产评估师) 会员编号:21020068 金玉 | | | 刘彧 (资产评估师) 会员编号:21100004 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人部分股份质押及 解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、实际 控制人欧阳建平先生之一致行动人连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"皓宏智业"）所持有的公司部分股份进行质押及将其部分质押股份解除质押 的通知。具体情况如下： 一、本次股东部分股份质押及解除质押的基本情况 | | 是否为控 | | | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 限售股 （如 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权 | 质押 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、根据长期战略发展的需要，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"天 阳科技"或"公司"）与上海创融联汇信息服务有限公司（以下简称"创融联汇"）、 刘俊于2024年7月8日在北京签署了《关于成立合资有限责任公司的投资协议》（以 下简称"投资协议"），各方同意共同出资设立合资公司。合资公司注册资本为 人民币500万元，其中公司认缴人民币300万元，持有合资公司60%的股权，合资 公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围；创融联汇认缴人民币100万 元，持有合资公司20%的股权；刘俊认缴人民币100万元，持有合资公司20%的股 权。 2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 3、根据《深圳证券交易所创业板股 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）， 用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元， 不超过人民币 5,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 20.14 元/股（含 本数）；预计回购数量为 1,489,572 股至 2,482,621 股，具体回购股份的数量以回 购结束时实际回购的股份数量为准。 2024 年 2 月 8 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整回购公司股份方案的议案》，同意对公司第三届董事会第十四次会议审议 ...