| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于筹划股权收购事项暨签署《收购意向协议》 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、广联航空工业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"广联 航空"）和/或公司指定的主体拟以支付现金方式购买天津跃峰科技股份有限公司 （以下简称"天津跃峰"或"标的公司"）2,550万股股份，占标的公司总股份的 51%（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后公司预计将实现对标公司的控 股。 2、标的公司主要业务覆盖运载火箭贮箱等结构件的金属热处理、表面处理、 钣金成形、铣削、焊接精密加工等全流程工序，多次为运载火箭首次飞行任务提 供核心结构件加工，配套有安全阀密封性检测、配气台及高压软管过滤器的设计 制造和技术服务，已形成涵盖火箭贮箱、壳体的生产焊接、试验检测来料加工、 成品制造、检测服务多方位业务布局。 3、根据《深圳证 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 1、审议通过《关于筹划股权收购事项暨签署<收购意向协议>的议案》 经与会董事审议，认为公司本次筹划股权收购事项符合公司的战略规划方向， 有利于公司丰富产品结构，扩大市场占有率，实现资源互补，提升市场竞争力。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划股 权收购事项暨签署<收购意向协议>的公告》（公告编号：2025-057）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次会议通知 于2025年5月26日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2025年5月26日以 现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召 集并主持，应出席会 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类 限制性股票第三个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属股份的上市流通日：2025 年 5 月 27 日（星期二）。 2、本次第二类限制性股票归属数量：505,120 股，占目前公司总股本1的 0.17%。其中涉及首次授予股票 493,920 股，预留授予股票 11,200 股。 3、本次归属的激励对象人数：113 人。其中涉及首次授予激励对象 110 人， 预留授予激励对象 3 人。 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通 股股票。 5、本次归属股份的上市流通日为 2025 年 5 月 27 日（星期二），本次激励 计划授予的限制性股票归属后，不另外设置禁售期。本次第二类限制性股票的激 励对 ...

1、债券代码：123182 2、债券简称：广联转债 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2025-055 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 3、调整前转股价格：人民币 22.86 元/股 4、调整后转股价格：人民币 22.84 元/股 5、转股价格调整生效日期：2025 年 5 月 27 日 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年限 制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予数量、授予价格调整及 第三个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司已办理完成了 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称《激励计划》、本次激励计划或本激励计划）限制性股 票的第三个归属期股份归属登记工作，现将有关事项公告如下： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的 ...

Core Viewpoint - The announcement details the third unlock period for the first category of restricted stock under the 2021 stock incentive plan of Guanglian Aviation, allowing for the release of shares for eligible participants [1][6][7]. Summary by Sections 1. Implementation of the 2021 Stock Incentive Plan - The company granted a total of 1,230,000 shares of the first category of restricted stock to 21 incentive participants at a price of 17.24 yuan per share, representing 0.59% of the total share capital at the time of granting [5][6]. - The first grant included 860,000 shares (0.41% of total share capital) and the reserved grant included 370,000 shares (0.18% of total share capital) [5]. 2. Conditions for Unlocking Shares - The third unlock period for the first category of restricted stock commenced on February 10, 2025, and will last until February 6, 2026, allowing for the release of 40% of the total granted shares [7][8]. - The company met the conditions for unlocking, including no negative audit opinions on financial reports and no violations of profit distribution commitments [8][10]. 3. Changes in Share Structure - Following the unlocking, the total number of restricted shares held by the incentive participants will be adjusted to 688,800 shares due to a cash dividend distribution and stock allocation [12][14]. - The shareholding structure will reflect an increase in the total share capital to 296,644,066 shares post-unlocking [14]. 4. Compliance and Legal Opinions - The board of directors and independent directors provided opinions affirming that the stock incentive plan is beneficial for the company's sustainable development and does not harm the interests of shareholders [2][4]. - Legal and independent financial advisory reports were obtained to ensure compliance with relevant laws and regulations [4][15].

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一 类限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次限售股份起始日为：2022年5月12日。 2、本次解除限售股份上市流通日为：2025年5月22日（星期四）。 3、解除限售人数：21人，其中涉及首次授予激励对象17人，预留授予激励 对象5人，首次及预留授予激励对象中的财务总监郝艳芳系同一人。 4、本次解除限售股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股 普通股股票。 5、解除限售数量：688,800股，占目前公司总股本1的0.2322%。其中涉及首 次授予股票481,600股，预留授予股票207,200股。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月24日召开第四届 董事会第五次会议、 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，不涉及变更以往股东大会已通过 的决议。 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024年年度股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年4月24日经 公司第四届董事会第五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法 规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1） 现场会议时间：2025年5月16日（星期五）14:30 （2） 网络投票时间：2025年5月16日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为20 ...

北京市金杜律师事务所 关于广联航空工业股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见书 致：广联航空工业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受广联航空工业股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有 效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《广联航空工业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《广 联航空工 ...

| 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：广联航空 | | --- | --- | | 保荐代表人：孙 捷 | 联系电话：010-59562504 | | 保荐代表人：王洪亮 | 联系电话：010-59562504 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会 ...

Core Insights - Guanglian Aviation participated in the Heilongjiang Province 2025 Investor Online Reception Day, focusing on the theme of integrity and win-win cooperation for listed companies [1] Group 1 - The company aims to ensure sustainable profitability through strategic adjustments and operational responsibility [2] - Key focus areas include precise market positioning, refined cost control, and proactive technology reserves to address declining net profits [2] - A dynamic demand analysis mechanism will be established to capture market trends and expand diversified application scenarios [2] Group 2 - The company plans to optimize the entire business chain's costs, control development expenses, and implement centralized procurement in the supply chain [2] - Emphasis will be placed on new technology research and development breakthroughs, focusing on efficiency, low cost, and modularity [2] - A business risk assessment mechanism will be created to balance innovation investment and output efficiency, enhancing product competitiveness [2]