| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-135 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为保障回购股份方案顺利实施，本次回购股份价格上限调整为人民币 35.00 元/股（含），该价格未超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限 的议案》的决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 2、除上述调整回购股份价格上限外，回购股份方案的其他内容未发生变化。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 19 日召开第 三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》， 同意将回购股份价格上限调整为人民币 35.00 元/股（含）。本次调整回购股份价 格上限事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体 内容公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董 ...

第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工 业股份有限公司关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-135）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、《广联航空工业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十三次会议 通知于2024年12月18日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2024年12月 19日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺 先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及 其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《 ...

北京市金杜律师事务所 关于广联航空工业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的法律意见书 致：广联航空工业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受广联航空工业股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 16 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《广联航空工业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 11 月 28 日刊登于巨潮资 ...

广联航空工业股份有限公司 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，不涉及变更以往股东大会已通过 的决议。 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年11月27日经 公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1） 现场会议时间：2024年12月16日（星期一）14:30 （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 三）委托他人出席现场会 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-131 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月28日在巨潮网 （www.cninfo.com.cn）发布了《广联航空工业股份有限公司关于召开2024年第三 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-129），本次股东大会公司采取现场 投票与网络投票相结合的方式。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东 行使股东大会表决权，现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年11月27日经 公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-132 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 现将有关情况公告如下： 一、工商设立登记的主要事项 1、公司名称：广联航空工业（上海）有限公司 2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月11日召开了公司 第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股 票方案的议案》，为提高大飞机航空工装及复合材料零部件产品的生产能力，把 握国产大飞机高质量发展的战略机遇期，公司拟在中国（上海）自由贸易试验区 临港新片区投资设立全资子公司"广联航空工业（上海）有限公司"，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《广联航空工业股份有限公司章程》等规定， 该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 近日，公司已办理完成上述相 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 6 日召开了第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股 票（以下简称本次回购），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励。本次回购股份价格不超过人民币 30.00 元/股（含本数），回购资金总额 不低于人民币 5,000.00 万元且不超过人民币 10,000.00 万元（均包含本数）。按 照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 1,666,667 股 至 3,333,333 股，占公司目前总股本1比例为 0.56%至 1.12%。具体回购股份的数 量以回购期限届满时实际回购 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-127 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会监事审议，公司变更会计师事务所理由充分、恰当，选聘会计师事务 所的程序符合相关法律法规和公司相关制度要求，不存在损害公司和全体股东利 益的情形；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格， 在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面，能够满足公司审 计工作需求，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审 计机构。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工 业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-128）。 一、监事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十一次会议 通知于2024年11月26日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于 ...

广联航空工业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广联航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件以及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定和要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所，是指公司根 据有关法律法规的要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告及内部控制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计 业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大会审议决 定前聘请会计师事务所开展审 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （以下无正文） 广联航空工业股份有限公司第三届董事会 2024 年第六次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）以及《广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 26 日以书面及电话等方式发出召开第三届董事会 2024 年第六次独 立董事专门会议的通知，并于 2024 年 11 月 27 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事杨健、于 涛、王涌亲自出席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第三届董事会第三十二 次会议的相关事项进行了审核，基于独立判断的立场，会议决议如下： ...