证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2025-012 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于公司2024年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关规定的要求，公司董事会对公司2024年度证券投资与衍生品交易情况进行 了核查，现将相关情况说明如下： 2024年度，公司使用部分暂时闲置自有资金进行证券交易，最高额未超过人 民币5亿元（或等值外币）。具体投资情况如下： | 交易 | 币 | 本期购买金额 | 报告期损益（万 | 期末账面价值 | 会计核算 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 种 | （万美元） | 美元） | （万美元） | 科目 | | 债券 | 美 | 1,001.19 | 37.1651 | 1,038.3583 | 交易性金 | | | 元 | | | | 融资产 | | 合计 | ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2025-016 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2025年3月29日 Richful 瑞丰新材 股东大会 监事会 董事会 董事会秘书 审计委员会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 财务总监 销售委员会 技术委员会 管理与变革领导小组 营销中心 产出中心 技术中心 品 若 集 名 램 懶 訴 ギ 冊 -- 传神化学品事业 戏 凯 凯 斯 斯 斯 斯 斯 斯 斯 路 四 ங 즈 ㅍ ㅇ 线 即 开 进 后 H 跨外第 营品 端 丰 新 节 版 群 前 前 法 部 技术管理部 敗 黨 品 丰 可 出 能 品 唯 游 下 圆 下东海岸 尚 | 邮 - - 램 波 哥 技术舞 头发 将 र मे 投资中心 支撑中心 装备中心 制造中心 群 全 外 保 時 滿 購 好 心 股 发 第 人力资源部 赌 庙 呐 岸 ⇔ 法律事务部 群 睦 諾 諾 出 in the will as the start of the start of the start of the start of the seems an ...

本次申请授信业务、办理实际融资及相关授权的期限自董事会审议通过之日 起生效，有效期12个月，实际融资额度在期限内可循环使用。 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2025-015 一、基本情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 向金融机构申请授信额度的议案》。现将具体情况公告如下： 根据公司业务发展需要，公司及公司子公司拟向金融机构申请信贷授信业务, 授信业务品种包括但不限于贸易融资、流动资金融资（包括短期或中长期流资贷 款）、项目融资、承兑汇票、票据贴现、保函、信用证等，担保方式包括信用、 公司自有资产抵押、公司股东提供担保、公司与子公司互保等。上述授信不等于 公司及子公司实际融资金额，实际融资金额以金融机构与公司、子公司实际签订 的融资协议为准，总额不超过人民币15亿元。 公司及董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公 司办理上述相关业务，签署授信相关文件、签署上述实际融资额度内的融资相关 协议。上述实际融资总额度内的单笔融资不再上报公司董事会或股 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法 规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展 工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续 完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将董事会 2024 年度工作重 点和 2025 年度工作计划汇报如下： 一、2024 年度公司总体情况回顾 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕发展战略，稳步开展各 项工作，巩固和提升公司核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入为 315,747.41 万元，较上年同期上升 12.14%；实现归属于上市公司股东净利润 72,248.70 万元， 较上年同期增长 19.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为 68,059.67 万元，较上年同期增长 19.55%。主要因素如下： （一）行业面临重大变局，为公司带来良好的发展机遇与挑战 当今世界正经历百年未有之大变局，国家正在构建以国内大循环为主体 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在报告期内本着 对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和董事 会的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司生 产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行了有效监督， 认真履行了有关法律法规赋予的职权，切实维护了公司利益和股东权益。现将 2024 年监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 11 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。具体情况如下： | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 第十八次会议 | 2024年2月 1 日 | 1、审议《关于回购股份方案的议案》 | | | 2 | | | 1、审议《关于<公司 2023 案》 | 年度监事会工作报告>的议案》 年 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 内部控制自我评价报告 新乡市瑞丰新材料股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下简称公 司) 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截止至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和 实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公 司截至2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下: 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标 的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维 护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 ...

特别提示： 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审 议。 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2025-017 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合 相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股 东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计 准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表经中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（中汇会审 [2025]2979号），经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。公司根据本年的财务状况和经营成果编制《2024年度财务决算报 告》，现报告如下： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减幅度 | | 营业收入 | 315,747.41 | 281,567.41 | 12.14% | | 归属于公司普通股股 | 72,248.70 | 60,648.56 | 19.13% | | 东的净利润 | | | | | 扣除非经营性损益后 的归属于公司普通股股 | 68,059.67 | 56,930.88 | 19.55% | | 东的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金 | ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2025-018 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 （2）网络投票时间：2025年4月18日（星期五） 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月18日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年3月28日经公 司第四届董事会第七次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月18日 （星期五）下午14:00召开2024年年度股东大会。现将有关情况通知如下： （1）现场会议时间：2025年4月18日（星期五）下午 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2025-007 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 通知于2025年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月28日以现场会议结 合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席张勇先生召集并主持， 应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：根据2024年度监事会的工作情况，监事会制定了《2024年度监 事会工作报告》，内容包括2024年度监事会会议召开情况和监事会对公司在2024 年度内有关事项的独立意见。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关 ...