| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募 集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超 过人民币 5.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第四届 董事会第三十五次会议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-114）。 一、本 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于震裕转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 3 月 24 日，宁波震裕科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格不低于"震裕转债"当期转股价 格（54.54 元/股）的 130%（含 130%，即 70.91 元/股）。若在未来触发"震裕转 债"的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日 中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届 时根据《宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关规定，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公 司债券（以下简称"可转债"）。 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 一、签字注册会计师变更的情况 中汇会计师事务所作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，原委派 刘成龙先生（项目合伙人）、魏敏女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。 由于中汇会计师事务所内部工作调整，现委派庞绪庆先生接替魏敏女士作为签字 注册会计师，变更后签字注册会计师为刘成龙先生（项目合伙人）、庞绪庆先生。 二、本次变更签字注册会计师的基本情况 庞绪庆先生，2018 年开始从事上市公司审计，2020 年 7 月成为中国注册会计 师，自 2020 年 7 月开始在中汇会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服 务，近三年未签署及复核过上市公司审计报告。 宁波震裕科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 四届董事会第三 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、保证人：宁波震裕科技股份有限公司 本次担保对象为公司全资子公司，资产负债率超过 70%，本次 担保事项在 2023 年年度股东大会审议授权范围内。本次是对公司全 资子公司提供担保，总体风险可控。 一、担保情况概述 为支持宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）各全资子公司经营 及业务发展需要，提高公司决策效率，公司于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 14 日分别召开的第四届董事会第三十次会议及 2023 年年度股东大会审议通过 《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为公司全资子 公司提供担保，担保额度预计不超过 25 亿元，融资业务包括但不限于综合授信 或单笔授信项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、现金 ...

特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 2025 年度第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025年3月10日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年3月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月10日9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长蒋震林先生 6、会议召开的合法、合规性 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波震裕科技股份有限公司 2025 年度第一次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波震裕科技股份有限公司 2025 年度第一次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0260 致：宁波震裕科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波震裕科技股份有限公司（以 下简称"震裕科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年度第一 次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资 格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议 的议案内容和该等议案中所表述的事实或数 ...

Company Overview - Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd. specializes in the R&D, design, production, and sales of precision progressive stamping molds and downstream precision structural components [1] - The company has established a development strategy framework of "one body, two wings, and four dimensions" [1] Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved revenue of CNY 5.015 billion, a year-on-year increase of approximately 17.3% [2] - The net profit attributable to shareholders reached CNY 172 million, up about 214% year-on-year [2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 157 million, a year-on-year increase of approximately 495% [2] - The company expects to achieve a net profit attributable to shareholders of CNY 220 million to CNY 280 million for the full year of 2024 [2] Emerging Industry Development - The company has established a subsidiary focused on the design and manufacturing of precision components for humanoid robots, leveraging its global leading technology in ultra-precision mechanical parts [1] - The growth of emerging industries typically involves long development cycles, with initial revenue contributions being relatively small [1][3] - The company acknowledges the significant investment risks associated with technology R&D, process improvement, equipment selection, and team building in the early stages of new industry development [1] Production Capacity and Technology - A semi-automatic production line for planetary roller screws has been established, with a daily capacity of 50 sets [4] - The company plans to build a second semi-automatic production line expected to be operational in Q1 2025 [4] - A fully automated production line for screws is also planned to enhance mass production consistency and stability [4] Market Outlook and Risks - The company views the robotics industry as a long-term growth opportunity, comparable to the new energy vehicle industry [3] - Despite the optimistic outlook, the company warns of significant uncertainties in industry development and business expansion [3][6] - The contribution of the humanoid robot components to the company's overall performance is expected to be minimal in the short term, as the industry is still in its infancy [3][6] Lithium Battery Sector - The company anticipates that its sales revenue from lithium battery structural components will grow faster than the overall market for lithium batteries in 2025 [7] - Continuous improvements in production line automation and supply chain optimization are planned to enhance profitability in this sector [7]

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本、法定代表人并完成工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于将募集资金无息借款转为对全资子公司增资的议案》，同意公司将前期以向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金分别向全资子公司宁波震裕汽车部件有 限公司（以下简称"宁波震裕汽车部件"）和宁德震裕汽车部件有限公司（以下 简称"宁德震裕"）提供的无息借款转为对其增资，此次增资后，宁波震裕汽车 部件的注册资本由 7,580 万元增加至 66,444.97 万元、宁德震裕的注册资本由 5,842.31 万元增加至 30,842.31 万元。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在 巨潮资讯网（www.cn ...

宁波震裕科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例 被动稀释的公告 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 二、其他相关说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制 人蒋震林先生、洪瑞娣女士及其一致行动人宁波震裕新能源有限公司、宁波聚信 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"控股股东、实际控制人及其一致行动人"） 本次持股比例由 48.8389%被动稀释至 47.9952%，系可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股，公司总股本增加所致。 2、本次控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释，不会使 公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重 大影响。 一、本次持股比例变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2 ...

民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司 开展 2025 年度商品期货期权套期保值业务的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为宁波 震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关规定，对公司开展商品期货期权套期保值业务进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、商品期货期权套期保值业务概述 2、交易品种及场所 公司套期保值的品种仅限于与公司及全资子公司生产经营有关的铝、铜、硅 钢等原材料相关的期货、期权等衍生品品种；交易场所为场内或场外。场内为期 货交易所；场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务 经营资格的金融机构。 3、投资额度 公司商品期货期权套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金 最高额度不超过 30,000 万元人民币（含本数），有效期自 2025 年度第一次临时 股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使 用（即 ...