特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会采取现场 投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 4 月 23 日下午 14:30 在 浙江省宁波市江北区通宁路 399 号公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会 召集，由董事长许宁宁先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体 时间为：2025 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-029 宁波恒帅股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 105 名，代表公司有表决 权的股份数 60,599,7 ...

基于对公司未来发展前景的信心，近日上述股东出具了《关于自愿承诺不减 持恒帅股份的函》，在原有承诺基础上，继续延长不减持公司股份的期限 6 个月， 即 2024 年 4 月 22 日至 2025 年 10 月 21 日期间不减持公司股份，现将有关情况 公告如下： 一、本次承诺的主要内容 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-028 宁波恒帅股份有限公司 关于控股股东、实际控制人相关承诺的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 9 月 18 日发布公告《关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公 告》（公告编号：2024-012、2024-052），控股股东宁波恒帅投资管理有限公司（以 下简称"恒帅投资"）及公司实际控制人俞国梅承诺 2024 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 21 日期间不减持公司股份。 三、备查文件 恒帅投资及实控人俞国梅出具的《关于自愿承诺不减持恒帅股份的函》。 ...

Group 1: Market Overview - US stock index futures fell on Monday, and the US dollar index dropped below 99.00 for the first time since April 2022 [2] - Trump hinted at a desire to lower tariffs on China, suggesting a potential agreement within a month [2] - The domestic stock market is being supported by government efforts to stabilize the market and promote healthy development in the real estate sector [5][11] Group 2: Company Developments - MP Materials has ceased exporting rare earth concentrates to China, which may lead to a tightening of domestic supply and a potential increase in overseas rare earth prices [4][12] - Tesla's production of the low-cost Model Y may be delayed until next year, with significant sales declines reported in Europe, particularly in Germany, Denmark, and Sweden, where sales fell over 50% [3] - The first quarter saw significant profit increases for several companies, including: - Cambrian Technology with a net profit of 355 million yuan, turning a profit year-on-year [16] - Zhongji Xuchuang with a net profit of 1.583 billion yuan, up 56.83% year-on-year [16] - Zhengdan Co. with a net profit of 389 million yuan, a 558.59% increase year-on-year [16] Group 3: Industry Trends - The consumer electronics industry is experiencing a recovery, driven by demand for passive components like MLCCs, with prices rising due to increased orders and low inventory levels [13] - The humanoid robot industry is gaining traction, with the first humanoid robot half-marathon held in Beijing, showcasing advancements in robotics and potential market expansion [14] - The AI sector is driving demand for passive components, with projections indicating that the demand for MLCCs in AI applications will grow at an annual rate exceeding 30% by 2030 [13]

Group 1: Business Outlook - The company's cleaning business is divided into traditional cleaning and ADAS cleaning systems, with a strong market share in traditional cleaning but facing competitive pressure for short-term growth [2] - The ADAS cleaning system business is expected to have a promising market outlook as L3+ level autonomous driving technologies, such as Robotaxi and unmanned delivery vehicles, become industrialized [2] Group 2: Production Capacity and Clientele - The company has secured mass production projects for ADAS cleaning systems with clients like Waymo and Meituan, planning to produce 250,000 units per year, with some capacity allocated to Thailand [3] - Production capacity will be adjusted based on client demand to optimize regional production layouts and enhance market responsiveness [3] Group 3: Motor Business Expansion - The company plans to expand its motor business by developing new electric motor categories and fluid products, focusing on four business units to create a diverse product range [3] - Recent growth in the motor business is attributed to a focus on vehicle body applications, with future plans to target in-car and chassis motor varieties [3] Group 4: Impact of Tariff Policies - The company monitors overseas market tariff policies and economic changes closely, with direct sales to the U.S. accounting for only 2.7% of total business in 2024, minimizing tariff impact [4] - The company employs EXW and FOB pricing strategies for exports, further reducing the effect of rising tariffs [4] Group 5: Profit Margin Trends - The company's gross margin is expected to decline in 2024 due to accounting changes, competitive pricing pressures, and raw material cost fluctuations [5] - Long-term cost competition remains a core concern in the automotive industry, with the company aiming to maintain stable and favorable gross margins through cost advantages and core competencies [5] Group 6: Future of ADAS Systems - The ADAS system is crucial for enhancing driving safety, prompting automakers to accelerate the adoption and upgrade of ADAS technologies, which will expand consumer demand [5] - The company's proactive positioning in the ADAS cleaning system market is anticipated to drive significant growth in the future [5]

国金证券股份有限公司 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二五年四月 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称"《注册管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关法 律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《宁波恒帅股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基 ...

募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-027 宁波恒帅股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的申请已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波恒帅股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕224 号）。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会同 意注册批复的公告》（公告编号：2025-001）。 根据有关审核要求和本次发行项目进展情况，结合公司已披露的《2024 年 年度报告》，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，具体内 容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债 ...

股票简称：恒帅股份 股票代码：300969 宁波恒帅股份有限公司 NINGBO HENGSHUAI Co., LTD. （浙江省宁波市江北区通宁路 399 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二五年四月 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或 ...

一、关于公司总经理工作调整情况 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-023 宁波恒帅股份有限公司 关于公司总经理工作调整暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 许恒帅先生具备担任公司总经理的履职能力和任职资格，符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 特此公告。 宁波恒帅股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 附件：简历 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司）董事会近日收到公司董事长、总 经理许宁宁先生辞去总经理职务的申请，基于业务发展和战略规划的需要，为进 一步优化公司治理结构，许宁宁先生申请辞去公司总经理职务,其申请自送达董 事会之日起生效。许宁宁先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事长、董事会战 略委员会主任委员等职务。 许宁宁先生原定任期至第二届董事会届满之日止， 其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。 截至本公告披露之日，许宁宁先生通过持有宁波恒帅投资管理有限公司 100% ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-024 宁波恒帅股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工 商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第二 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并授权办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将 有关情况公告如下： 一、 变更公司注册资本的相关情况 公司于 2025 年 4 月 2 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司拟以 截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金股利人民币 4.0 元（含税），合计派发现金股利 32,000,000.00 元；不 送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转 增 32,000,000 股，转增后 ...

宁波恒帅股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 目 | 录 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | 1 | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | | 股份发行 2 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | | 股份转让 4 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | | 股东 5 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | | 董事 24 | | 第二节 | | | 董事会 27 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 | 35 | | 第一节 | | | 监事 35 | | 第二节 | | | ...