证券代码:300973 证券简称:立高食品 公告编号:2023-073 债券代码:123179 债券简称:立高转债 立高食品股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,立高食品股份有限公司(以下简称"公司") 将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区上市公司投资 者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全 景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日 (周二)15:45-17:00。 届时公司董事长彭裕辉先生、副董事长赵松涛先生、董事兼总经理陈和军先生及 副总经理、董事会秘书兼财务总监王世佳先生,将在线就公司 2023 年半年度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢 迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! 立高食品股份有限公司 董事会 20 ...

立高食品股份有限公司 关于立高转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2023-072 债券代码：123179 债券简称：立高转债 1、证券代码：300973 证券简称：立高食品 2、债券代码：123179 债券简称：立高转债 3、转股价格：人民币 96.52 元/股 4、转股期限：2023 年 9 月 13 日至 2029 年 3 月 6 日 5、转股股份来源：新增股份 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，立高食品股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 7 日向不特定对象发行了 9,500,000 张可转换公司债 券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 95,000.00 万元， 期限为 6 年。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意 ...

证券代码:300973 证券简称:立高食品 债券代码:123179 债券简称:立高转债 立高食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-009 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他(请文字说明其他活动内容) 现场交流会 中金公司 沈旸;中信建投 陈语匆;中泰证券 晏诗雨;中信证券 江皓云、顾 训丁;安信证券 侯雅楠;玄元投资 贺佳瑶;生命资产 姜甜;石智资金 邓婉 参与单位名称 静;由榕资产 张希;奇盛基金 吴涵泳;方正证券 王泽华、薛涵;睿亿投资 及人员 孙世钰;英大证券 孙超;天弘基金 雷茜茜;富达基金 杨扬阳;诚盛投资 魏 琦;中欧基金 冯允鹏;博隆伟业 赵黎;德邦证券 徐荟;东方财富证券 景 皓;天风证券 冯佳文;谢诺投资 梁文杰(排名不分先后) 时间 2023 年 8 月 31 日 15:00-16:30、2023 年 9 月 1 日 地点 广州市白云区云城东路 559-571 号宏鼎云璟汇 2 栋 5 楼会议室 接待人员姓名 副总经理、董事会秘书、财务总监:王世佳先生 以现场交流会形式,主要交流内容如下: 问题 1: ...

证券代码:300973 证券简称:立高食品 债券代码:123179 债券简称:立高转债 立高食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-008 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他(请文字说明其他活动内容) 2023 年半年报业绩交流会 参与单位名称 华创证券、长江证券、国金证券、中信证券、华泰证券等机构共计 476 人次。 及人员 (排名不分先后) 时间 2023 年 8 月 29 日 20:30-22:00、2023 年 8 月 30 日 9:00-11:30 地点 线上会议 接待人员姓名 副总经理、董事会秘书、财务总监:王世佳先生 公司副总经理、董事会秘书兼财务总监王世佳先生根据 2023 年半年度报 告对公司经营情况进行了简要概述,随后由各投资者提问,主要交流内容如 下: 一、2023 年半年度报告业绩情况简述 投资者关系活 2023 年上半年,公司实现营业收入 16.36 亿元,较上年同期增长 23.6%。 动主要内容介 归属于上市公司股东的净利润为 1.08 亿元,较上年同期增长 53.7%。如果剔 绍 除股权激励对 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15% compared to RMB 1.04 billion in the same period of 2022[18]. - The company's revenue for the first half of 2023 reached ¥1,636,158,452.46, representing a 23.61% increase compared to ¥1,323,697,745.56 in the same period last year[24]. - Net profit attributable to shareholders increased by 53.70% to ¥108,192,640.91 from ¥70,393,347.25 year-on-year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥103,538,667.25, up 55.54% from ¥66,568,228.76 in the previous year[24]. - The company's total assets as of June 30, 2023, reached RMB 3 billion, a 12% increase from the previous year, reflecting strong financial health[18]. - The company's total assets grew by 26.83% to ¥3,620,682,549.06 from ¥2,854,750,342.08 at the end of the previous year[24]. - The basic earnings per share increased by 53.69% to ¥0.6389 from ¥0.4157 in the same period last year[24]. - The company's operating net profit margin for the first half of 2023 was 8.12%, an increase of 0.32% year-on-year[63]. - The overall gross profit margin increased by 1.75% year-on-year, with the average procurement price of palm oil, used for cream production, decreasing by about 33% compared to the same period last year[64]. - The gross profit margin for frozen baked goods was 32.94%, showing a slight increase of 0.78% compared to the previous year[90]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence by entering three new provinces by the end of 2023, aiming for a 20% increase in market share[18]. - Future guidance estimates a revenue growth of 10-15% for the full year 2023, driven by new product launches and market expansion efforts[18]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and expand its distribution network, with a target completion date by Q4 2023[18]. - The company has established a wide marketing network with over 1,900 distributors and more than 500 direct customers across all provinces and municipalities in China[35]. - The company is expanding its market presence through strategic partnerships and supplier collaborations[53]. - The company aims to leverage local raw material advantages to further reduce procurement costs[37]. - The company has a clear strategy for product diversification and market expansion to enhance its competitive edge[53]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25% to RMB 150 million, focusing on new product innovations and technology enhancements[18]. - The company launched its self-developed 360Pro domestic cream product in the first half of 2023, achieving significant market influence shortly after its release[34]. - The company has invested in advanced automated production lines for frozen baking foods, enhancing its production capacity and efficiency[34]. - The company launched over 150 new products and application solutions during the reporting period, showcasing its innovation in product development[83]. - The company is committed to ongoing research and development to innovate its product offerings[132]. Supply Chain and Production - The company has identified key risks including supply chain disruptions and fluctuating raw material costs, with mitigation strategies in place[3]. - The procurement department is responsible for raw material purchasing, which includes flour, oils, sugars, and fruits, based on production needs and inventory turnover[54]. - The company locks in prices for key raw materials like flour and oils in advance to mitigate price fluctuations in the commodity market[54]. - The company has established five production bases and nine production plants across key regions in China, enhancing operational efficiency and reducing logistics costs[37]. - The company has established nearly 30 cold chain distribution centers, covering over 300 prefecture-level cities and more than 2,000 districts and counties[56]. - The company has optimized its logistics model by integrating resources for frozen baked goods and baking food raw materials, reducing logistics costs through shared transportation[57]. Financial Management - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year, prioritizing reinvestment into growth initiatives[4]. - The company’s cash and cash equivalents increased by 378.70% to ¥571,955,737.20, primarily due to funds received from the issuance of convertible bonds[88]. - Operating cash flow net amount decreased by 105.85% to -¥8,917,346.78, attributed to increased supplier payments and longer collection periods from direct sales customers[88]. - The company reported a significant increase in other non-current financial assets, which rose to ¥30,000,000.00, accounting for 0.83% of total assets[95]. - The company issued convertible bonds, resulting in an increase in payable bonds to ¥706,287,030.95, representing 19.51% of total liabilities[95]. Corporate Governance and Compliance - The company has obtained multiple food production licenses, ensuring compliance with regulatory standards across its production facilities[47]. - The company has received multiple quality certifications, including HACCP and ISO certifications, ensuring compliance with food safety standards[51]. - The company reported no violations regarding external guarantees during the reporting period[151]. - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[154]. - The company has engaged in related party transactions, including a rental agreement at a rate of 11.5 million yuan per month[156]. Community Engagement and Social Responsibility - The company donated 200,000 yuan for new rural construction and 100,000 yuan to support charity initiatives during the reporting period[146].

立高食品股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》和公司《独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为立高食品股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情 况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们独立判断，就下述事项 发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见 经审核，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在 募集资金存放和使用违规的情形。综上，我们一致同意公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况的 独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关法律、法规以及《公司章程》等规定，我们对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进行了 ...

中信建投证券股份有限公司 关于立高食品股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：立高食品 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：翁嘉辉 | 联系电话：020-38381063 | | 保荐代表人姓名：温家明 | 联系电话：020-38381085 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话及 邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

北京国枫律师事务所 关于立高食品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 调整行权价格、第二个行权期行权条件成就以及 注销部分已授予尚未行权的股票期权事项的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN178-4 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016 北京国枫律师事务所 关于立高食品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 调整行权价格、第二个行权期行权条件成就以及 注销部分已授予尚未行权的股票期权事项的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN178-4 号 致：立高食品股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受立高食品股份有限公司（以下 称"立高食品"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年股票期权激励计划（以下 称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问，并已出具了"国枫律证字 [2021]AN178-1 号"《北京国枫律师事务所关于立高食品股份有限公司 2021 年股 票期权激励计划的法律 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次符合资格的激励对象人数：7 人。 （二）本次可行权的股票期权数量：135.093 万份，约占公司目前总股本的 0.80%。 本次可行权的股票期权尚需经公司按规定向有关机构办理手续完毕之后方可自主行 权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会 第三十二次会议及第二届监事会第二十九次会议，《关于 2021 年股票期权激励计划第二 个行权期行权条件成就的议案》经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，经第二 届监事会第二十九次会议审议，因非关联监事人数不足监事会人数的半数以上，监事会 无法形成决议，直接提交股东大会审议。2021 年股票期 ...