证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-032 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）14:00； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月14日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案； 4、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开情况 （一）会议通知情况： 公司董事会于2024年4月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-028）。 （二）会议召开时间： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月14 日上午9:15—下 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：超捷紧固系统（上海）股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受超捷紧固系统（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-031 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 7 日、2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023-027）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间内，公司应当在每个月的前三个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购 1,027,256 股股份，占公司总股本的 0.98%，最高成交价为 33.41 元/ 股，最低成交价为 23.34 元/股，支付的总金额为 2,906.9984 万元（不含交易费用）。 公司实施回购符合既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《深 圳证券交易所上市公司 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-030 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 136,306,544.30 | 85,115,986.90 | 60.14% | | 归属于上市公司股东的净 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本 着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真地履行了监事会职能，列席了董事会 会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情 况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现 将 2023 年主要工作汇报如下： 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等相关规定和要求，勤勉尽责，认真履行监事会监督职能，积极发挥公司监事会 作用。 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次监事会议，会议的召开、表决和决议程序 严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、 有效。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | | | 审议事项 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监事会 2023 年 | 月 | 4 | 19 | ...

2023 年度，本人作为超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 左敦稳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 6 月生，博士研究生 学历，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。1990 年任日本 MIYAMURA 株式会社见习工程师；1990 年至 1991 年任日本国立熊本大学工学院外国人客员 研究员；1991 年至今历任南京航空航天大学机械工程博士后流动站博士后，机 电学院副研究员、教授、博士生导师；2014 年至 2021 年，任南京三超新材料股 份有限公司独立董事；现兼任中国刀 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3197 号 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对超捷股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称超捷 股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的超捷股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供超捷股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为超捷股份公司年度报告的必备 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-027 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有:董事长兼总经理宋广东先生、财务总监兼董 事会秘书李红涛先生、独立董事赵鹏飞先生、保荐代表人付海光先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 5 日(周日)15:00 前访问"http://ir.p5w.net/zj/"，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将 于 2024 年 5 月 6 日(星期一)15: ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 与会董事签署： 赵鹏飞 超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体独立董事。本 次会议应出席独立董事 2 名，实际参与表决独立董事 2 名。本次独立董事专门会 议由赵鹏飞先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等 相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 1、审议并通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等 相关资料，认为其符合担任公司审计机构的资格。 鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，项目人员在审 计过程中秉持独立、客观、公正的原则，出具的审计报告客观、公正地 ...

| | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 天健审〔2024〕3140 号 超捷紧固系统（上海）股份有限公司全体股东： 我们审计了超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称超捷股份公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 ...