证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-025 深圳市利和兴股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 4 月 23 日在公司汇德会议室 以现场方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了以下议案： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 董事会认真听取了总经理林宜潘先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为2023 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、 真实地反映了公司 2023 年度日常生产经营管理活动。 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 （ ...

深圳市利和兴股份有限公司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 5-00020 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 5-00020 号 深圳市利和兴股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市利和兴股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、企业对内部控制的 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 深圳市利和兴股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00022 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00022 号 深圳市利和兴股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-032 深圳市利和兴股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2024 年度向金融机构 申请融资额度提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联担保的基本情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"或"利和兴"）及合并报表范围内 的子、孙公司（以下统称"子公司"）2024 年度预计拟向银行及非银行金融机构（含金 融服务机构）申请最高额不超过 10 亿元人民币的综合融资额度，融资额度的使用期限为 自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止， 使用期限内 可 循 环 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预 计的公告》（公告编号：2024-031）。 公司控股股东、实际控制人拟为上述融资事项无偿提供包括但不限于保证、抵押、 质押等方式的 ...

深圳市利和兴股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则、《管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，确保 有足够的时间和精力，有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事的人数不得少于董事会成员的三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士 1 学位； 第一条 为了完善公司治理结构，促进深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《 ...

深圳市利和兴股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-034 深圳市利和兴股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 155,514,530.62 | 83,170,644.04 | 86.98% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,587,977.82 | 3,9 ...

深圳市利和兴股份有限公司 2023 年年度报告全文 公告编号：2023-027 深圳市利和兴股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 / 177 深圳市利和兴股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人林宜潘、主管会计工作负责人贺美华及会计机构负责人(会计主管人员)刘 娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 / 177 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | | 第四节 | 公司治理 | 34 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 52 | | 第六节 | 重要事项 | 54 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 71 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 77 | | 第九 ...

本人梁清利，作为深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关规定，在 2023 年度任期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 13 日），忠实、勤勉、独立地履行了独立董事的职责。本人积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并就相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内本人履行独立董事职责的情 况报告如下： 深圳市利和兴股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、基本情况 本人梁清利：男，汉族，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 毕业于武汉水利电力大学经济学专业，高级会计师、高级经济师。曾任大唐国际资本部融 资主管、大唐国际发电融资处副处长、内蒙古汇能大唐长滩煤炭公司财务总监、大唐国际 化工院财务负责人、大唐国际发电股份有限公司广东分公司财务部主任、广州高澜 ...

深圳市利和兴股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 3 | | | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | ...

2、公司独立董事实行津贴制，依照《深圳市利和兴股份有限公司独立董事 聘任合同》的约定发放； 3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，按其实际任期计算并予以发放薪酬或津贴； 4、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 深圳市利和兴股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结 合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，制定本公司 2024 年度董事、 监事及高级管理人员薪酬方案。具体如下： 一、本方案适用对象：公司董事、监事、高级管理人员。 二、薪酬方案 1、公司内部董事、监事、高级管理人员的薪酬依据其在公司担任的具体行 政职务，结合个人工作绩效、工作年限、同行业类似岗位薪酬水平及公司实际经 营情况等因素确定；未在公司担任行政职务的外部董事、监事，不在公司领取薪 酬； 深圳市利和兴股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 / 1 ...