证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-038 深圳市利和兴股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》，同意作废公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）首次授予激励对象部分已授予尚未归属的限制性股票 153.80 万股。公司 于 2024 年 4 月 23 日召开第四届监事会第六次会议，审议了前述议案，两名监事 回避了该议案表决，鉴于有表决权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以 上，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 具了《关于深圳市利和兴股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股 票作废相关事项的法律意见书》。 2024年4月23日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议 ...

深圳市利和兴股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，以保障全体股东尤其是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和 《深圳市利和兴股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合 ...

深圳市利和兴股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定和 要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度。公司全体董事本 着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤 勉尽责地开展各项工作。现将 2023 年度公司董事会工作报告如下： 一、2023 年度公司经营概括 2023 年，国内经济社会全面恢复常态化运行，消费呈现良好恢复态势，公司生产经营 情况整体趋势向好，随着终端客户智能手机业务的回归及电子元器件业务收入的增长，公 司销售收入实现增长，但因电子元器件产品毛利率较低、公司产能利用率不足等因素，暂 未能实现整体盈利。报告期内，公司实现营业收入469,833,979.71元，较上年同期上升53.27%； 实现归属于上市公司股东的净利润-37,733,973.71 元，较上年同期上升 8.76%。 二、2023 年度 ...

深圳市利和兴股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人刘湘云：男，汉族，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，金融学（财 务投资）教授、博士后，曾任广东财经大学金融学院副院长、党委书记、创业教育学院院长兼 教务处副处长（正处级）、衡阳师范学院数学系教师、湖南衡阳南岳油泵油嘴有限责任公司财 务会计管理人员、中国高校金融工程学会常务理事、广东金融学会理事兼学术委员。现任广东 财经大学新发展研究院教授、广州市科技金融创新研究院院长、广州市海珠区和创粤港澳大湾 区科技金融与数字经济协同创新研究院院长、广州华商学院金融学院院长、广州市重大项目行 政论证专家（财务投资）、清远市政府顾问、新劲刚（300629.SZ）独立董事、顶固集创（300749.SZ） 独立董事、众诚汽车保险股份有限公司独立董事。2023 年 10 月 13 日至今，任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023 ...

关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相 关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务 报告进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。 2、公司董事会审计委员会、董事会对本次公司变更会计估计无异议。本次会计估 计变更对公司日后财务状况有一定影响，预计不会导致 2024 年度净利润出现盈亏性质 改变，由于目前无法确定 2024 年末的应收款项余额及账龄分布，故暂无法确定本次会 计估计变更对公司 2024 年度净利润指标影响的具体金额。基于谨慎性原则，本次会计 估计变更事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-037 深圳市利和兴股份有限公司 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四 届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计估计变更的 议案》，公司拟对应收款项的预期信用损失率进 ...

深圳市利和兴股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 3 | | | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | ...

本人梁清利，作为深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关规定，在 2023 年度任期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 13 日），忠实、勤勉、独立地履行了独立董事的职责。本人积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并就相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内本人履行独立董事职责的情 况报告如下： 深圳市利和兴股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、基本情况 本人梁清利：男，汉族，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 毕业于武汉水利电力大学经济学专业，高级会计师、高级经济师。曾任大唐国际资本部融 资主管、大唐国际发电融资处副处长、内蒙古汇能大唐长滩煤炭公司财务总监、大唐国际 化工院财务负责人、大唐国际发电股份有限公司广东分公司财务部主任、广州高澜 ...

2、公司独立董事实行津贴制，依照《深圳市利和兴股份有限公司独立董事 聘任合同》的约定发放； 3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，按其实际任期计算并予以发放薪酬或津贴； 4、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 深圳市利和兴股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结 合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，制定本公司 2024 年度董事、 监事及高级管理人员薪酬方案。具体如下： 一、本方案适用对象：公司董事、监事、高级管理人员。 二、薪酬方案 1、公司内部董事、监事、高级管理人员的薪酬依据其在公司担任的具体行 政职务，结合个人工作绩效、工作年限、同行业类似岗位薪酬水平及公司实际经 营情况等因素确定；未在公司担任行政职务的外部董事、监事，不在公司领取薪 酬； 深圳市利和兴股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 / 1 ...

深圳市利和兴股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所 颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，现将深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金 存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为 259,176,886.62 元（含置换预先投入募投项目的自筹资金 141,239,146.78 元）；尚未使用的募集资金总 额为 25,401,663.84 元（含未支付的发行费用及扣除手续费后的相关利息收入和投资收 益 3,843,395.27 元），其中：存放在募集资金专户暂未使用的余额 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市利和兴股份有限公司 2024 年度 向金融机构申请融资额度及担保额度预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为深圳市 利和兴股份有限公司（以下简称"利和兴"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对利和 兴 2024 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计进行了核查，发表如下核 查意见： 一、融资及担保情况概述 根据业务发展和生产经营需要，公司及合并报表范围内的子、孙公司（以下 统称"子公司"）2024 年度预计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构） 申请最高额不超过 10 亿元人民币的综合融资额度，融资方式及用途包括但不限 于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴 现、应收账款保理、知识产权证券化等。同时，为顺利开展前述融资业务，公司 及子公司将为融资项下所发生的债务提供包括但不限于保证、抵押、质押等 ...