本人作为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规 章制度的规定。在 2024 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了 解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事会各项 议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 广东申菱环境系统股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 宋文吉 尊敬的各位股东，股东代表： 2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。 3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。 本人宋文吉，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 中国科学院研究员。现任职于中国科学院广州能源研究所，历任高级研究助理、 课题组长、研究室副主任、研究中心主任等职(主要从事大规模储能及主动调控 技术的研发及产业化推广工作)。现任深圳市德赛电池科技股份有限公司独立董 事、 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 聂织锦 尊敬的各位股东，股东代表： 本人作为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规 章制度的规定。在 2024 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了 解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事会各项 议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人聂织锦，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 注册会计师，经济师，注册税务师。曾供职于佛山市康诚会计师事务所有限公司、 欧浦智网股份有限公司、广东莱尔新材料科技股份有限公司，现任萍乡英顺企业 管理有限公司董事、佛山市顺德区瑞物创业投资合伙企业（有限合伙）总经理、 广东锦龙发展股份有限公司独立董事、广东顺控发展股份有限公司独立董事、广 东雄峰特殊钢股份有限公司 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 刘金平 尊敬的各位股东，股东代表： 本人作为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规 章制度的规定。在 2024 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了 解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事会各项 议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人刘金平，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 曾供职于上海中国纺织大学。现任教于华南理工大学电力学院动力系，历任副教 授、教授、博士生导师。中国制冷学会理事会理事和学术委员会委员、中国制冷 空调工业协会理事和技术委员会委员、中国制冷空调工业协会数据中心冷却分会 副会长、广东省制冷学会理事长、全国冷冻空调设备标准化技术委员会委员、空 调设备及系统运行节能国家重 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-013 广东申菱环境系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定， 现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、向特定对象发行股票（"再融资募集资金"） 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）同意，公司向 特定对象发行股票 24,570,024.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 32.56 元，共计募集资金总额人民币 799,999,981.44 元。扣除与本次发行有关 的费用人民币 11,352,465.69 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 788,647,515.75 元。上述募集资金已于 2023 年 ...

经核查独立董事聂织锦、刘金平、宋文吉的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 广东申菱环境系统股份有限公司董事会 广东申菱环境系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公 司在任独立董事聂织锦、刘金平、宋文吉的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 2025 年 4 月 25 日 ...

关于广东申菱环境系统股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 华兴专字[2025]24015140031号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广东申菱环境系统股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24015140031号 广东申菱环境系统股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"贵公 司 "）2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。贵公司管理层的责任 是提供真实、合法、完整的相关材料，按照《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，编制募集资金年度存 放与使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公 司管理层编制的上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计 划和实施鉴证工作，以合理确信贵公司关于募集资金年度存放与使用情况 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2024 年度 内严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，切实维护公司利益和股东权益为原则，依法独立行使 监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，监事会成员列席了公司股东大 会和董事会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策和重要经营活动 的审议和执行情况以及公司董事及高级管理人员的勤勉尽职等方面进行了有效 的监督，在促进公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将公司 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会的主要工作情况 2024 年度，监事会共召开 9 次监事会会议，具体情况如下： （三）内部控制评价报告 经审阅公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司已按 照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-020 广东申菱环境系统股份有限公司 关于深圳分公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：91440300MA5H7GDP0P 类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股） 负责人：谭志勇 成立日期：2022 年 02 月 18 日 广东申菱环境系统股份有限公司深圳分公司（以下简称"深圳分公司"或"分 公司"）负责人发生变更，负责人由何继为先生变更为谭志勇先生。 近日，深圳分公司完成了工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局 换发的《营业执照》，具体信息如下： 营业场所：深圳市福田区福保街道明月社区益田路 3013 号南方国际广场 B 座 1612 一、本次工商变更登记后分公司相关信息 名称：广东申菱环境系统股份有限公司深圳分公司 经营范围：一般经营项目是：制冷、空调设备销售；环境保护专用设备销售； 第一类医疗器械销售；机械设备销售；特种设备销售；信息技术咨询服务；普通 机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（ ...

关于广东申菱环境系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2025]24015140040号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 广东申菱环境系统股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是申菱环境管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计申菱环境2024年度财务报表时 所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大 方面没有发现不一致。除了对申菱环境实施2024年度财务报表审计中所执行 的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的 审计程序。为了更好地理解申菱环境的非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，后附汇总表应当与已审计的2024年度财务报表一并阅读。 1 本专项说明仅供申菱环境披露2024年度报告之用，不得用作任何其他目 的。 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 华兴专字[2025]24015140040号 广东申菱环境系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东申菱环境系统 股份有限公司（ ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-015 广东申菱环境系统股份有限公司 关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度 提供担保暨关联交易的公告 为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司 拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 35 亿元。上述授信将由公司股东崔颖 琦先生、广东申菱投资有限公司为公司无偿提供担保（包括但不限于连带责任担 保、抵/质押担保等方式）。授信期限最终以银行实际审批为准，授信期限内授 信额度可循环使用。上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需 根据公司实际资金需求，以与银行签署的相关合同为准。 上述股东均同意为公司申请银行授信无偿提供担保，公司免于支付担保费 用，担保事项以银行与担保人签署的具体担保协议为准，担保金额以银行与担保 人实际发生的金额为准。 （二）上述担保的内部决策程序 公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了 上述关联担保事项，关联董事崔颖琦先生、崔梓华女士回避表决。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定， ...